Cuối tháng 11/2021, VKS nhân dân TP HCM đã ban hành quyết định gia hạn điều tra vụ án hình sự liên quan đến đơn tố cáo bà Phùng Thị Nghệ.
Video - Nghi vấn lừa đảo, mạo nhận thành lập ngân hàng ngoại hối
Trước đó, tháng 7/2021, Cơ quan Công an TP HCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 619-01 “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP HCM.
Căn cứ vào Đơn tố giác về tội phạm của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh và một số cá nhân cùng tố cáo Phùng Thị Nghệ, Nguyễn Trần Minh Quân có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền, xảy ra tại TP HCM. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự; Căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 154 Bộ Luật Tố tụng hình sự, cơ quan Công an TP HCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án.
Cho đến ngày 23/11/2021, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đã ban hành quyết định số 876/QĐ-VKS-P3 Quyết định gia hạn điều tra vụ án hình sự (lần thứ nhất). Thời hạn gia hạn là 4 tháng kể từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/3/2022.
Tuy nhiên, sau nhiều tháng trôi qua, hiện vụ án đang phải gia hạn điều tra, vì chưa xác định được đối tượng phạm tội. Phía cơ quan công an cũng chưa tiết lộ thêm nhiều thông tin về vụ việc.
Được biết, đây là vụ án có tính chất phức tạp, khi nạn nhân là bà Trương Bạch Tuyết (quận 7, TP HCM) cho rằng mình đã bị Phùng Thị Nghệ (quận 7, TP HCM) lừa hàng trăm tỷ đồng, cho đến nay bà Tuyết không thể liên hệ được với Phùng Thị Nghệ yêu cầu trả tiền.
Không chỉ vậy, hiện trụ sở công ty của bà Phùng Thị Nghệ đã từng đưa nhiều nạn nhân đến "tham quan", nay không còn hoạt động. Phóng viên tìm đến nhà riêng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng không có người ra vào, liên lạc tới số điện thoại của bà Nghệ nhiều lần cũng không bắt máy.
Quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Phùng Thị Nghệ.
Trước đó, theo Đơn gửi Pháp luật Plus, bà Trương Bạch Tuyết với lòng tin trong nhiều năm quan hệ làm ăn, cũng như là hàng xóm với bà Nguyễn Nhật Linh, bà Linh giới thiệu Phùng Thị Nghệ là bạn thân tín, hiện đang hùn vốn làm ăn kinh doanh xăng dầu nên cần tiền để “ôm” lô hàng xăng dầu nên cần vay hàng chục tỷ đồng. Để tạo tin tưởng, bà Nghệ chuyển một phần lợi nhuận của các lô hàng cho bà Tuyết, với tổng số tiền 23,7 tỉ đồng.
Chân dung Phùng Thị Nghệ, người được cho là đã cầm rất nhiều tiền của bà Trương Bạch Tuyết, đến nay bà Tuyết không thể liên lạc được yêu cầu bà Nghệ trả tiền.
“Vào đầu tháng 6/2020, vợ chồng bà Linh - Huy có hẹn tôi sang nhà để gặp vợ chồng ông Quân - Nghệ, tại buổi gặp mặt này họ thông báo cho tôi biết về việc họ đang triển khai việc thành lập Ngân hàng liên quan đến việc thu đổi ngoại tệ và chủ trương thành lập này đã được chấp thuận bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… Họ đề nghị tôi tham gia với tư cách là một trong 5 thành viên sáng lập. Trong cuộc họp này, họ nói còn thiếu 300 tỷ đồng thì mới đủ số tiền ký quỹ bảo chứng Ngân hàng, nên họ phân công tôi chịu trách nhiệm 100 tỷ đồng trong vòng 3 ngày phải có. Xuất phát từ sự tin tưởng với vợ chồng bà Linh, ông Huy nên tôi đã chuyển cho bà Nghệ số tiền 90 tỷ đồng.
Tính đến tháng 6/2020, tổng số tiền tôi đã đưa cho vợ chồng ông Quân, bà Nghệ là 239 tỷ đồng để kinh doanh xăng dầu và ký quỹ ngân hàng (cụ thể: 106 tỷ đồng khoản tiền phục vụ cho việc mua bán xăng dầu; 43 tỷ đồng bà Nghệ nói thiếu tiền ký quỹ nên chuyển sang dùng việc thành lập ngân hàng; 90 tỷ đồng tôi góp thêm để ký quỹ cho việc thành lập ngân hàng)”, bà Trương Bạch Tuyết cho hay.
Vi bằng được lập thể hiện việc Phùng Thị Nghệ nợ bà Trương Bạch Tuyết 260 tỷ đồng.
“Tháng 9/2020, bà Nghệ nói bố bà Nghệ cần 40 tỷ đồng để làm kho (kho chứa xăng dầu), để trả tiền cho nhà thầu lắp van mở hệ thống xăng dầu, nên có điện thoại cho tôi nhiều lần. Họ nói rằng, khi van được lắp xong hàng được giải phóng thì sẽ trả tiền. Do nóng lòng muốn giúp họ thu hồi ông nợ, trong đó có tiền của tôi cũng được thu về nhanh chóng, tôi đã đồng ý và chuyển cho họ số tiền 40 tỷ đồng.
Vì bà Nghệ đã không đưa ra được những chứng từ bằng chứng về việc thành lập Ngân hàng và nhằm mục đích xác nhận số tiền bà Nghệ đã nhận của tôi cho tới thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Tôi và bà Phùng Thị Nghệ đã lập Vi bằng số 54/2021/VB-TPL TPHCM lập ngày 15/3/2021 giữa tôi và bà Nghệ cùng bà Đinh Cẩm Tú xác nhận số tiền bà Nghệ còn nợ tôi là 260 tỷ đồng”, bà Tuyết chia sẻ thêm.
Nhiều tháng trôi đi, bà Trương Bạch Tuyết không thể liên hệ được với Phùng Thị Nghệ yêu cầu trả tiền nên đã gửi Đơn tới cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh.
Được biết, trên trang web chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công khai các ngân hàng được cấp phép hoạt động, trong danh sách này không có ngân hàng nào mang tên Ngân hàng ngoại hối Việt Nam. Như vậy, việc bà Nghệ nói chuẩn bị được cấp phép ngân hàng là không có căn cứ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường tại các khu vực trong thời gian diễn ra Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025.
Một người đàn ông bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản, ngay sau đó người này đã trình báo Công an địa phương và hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.
Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.
Ngày 04/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Tại phiên xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong xuất hiện thêm tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong khu vực rừng thuộc huyện Quế Phong (cũ), hoạt động lưu động, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
23 °C
31 °C
