Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ được bị can có quyết định truy nã khi đang lẩn trốn tại TP. Hà Nội.
Theo kết quả điều tra, trong thời gian sống tại đặc khu Phú Quốc, Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1969, trú tại số 6A Dốc Tam Đa, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội) thành lập Công ty TNHH Hòa Thuận Phát Phú Quốc, (địa chỉ ấp Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và giữ chức vụ giám đốc.
 |
| Đối tượng Nguyễn Thị Thu Nga khi bị Công an bắt giữ. |
Quá trình hoạt động kinh doanh, Nga đại diện công ty ký hợp đồng góp vốn kinh doanh xi măng với ông T.T.P, giám đốc một công ty có địa chỉ tại đường Nguyễn Chí Thanh, đặc khu Phú Quốc.
Thực hiện hợp đồng đã ký kết, ông T.T.P góp 5 tỷ đồng vào Công ty TNHH Hòa Thuận Phát Phú Quốc. Theo thỏa thuận, công ty của Nga cũng phải góp số vốn tương đương, nhưng Nga không thực hiện nghĩa vụ góp vốn, mà sử dụng toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng của ông T.T.P để mua xi măng cung cấp cho nhiều đối tác, không quyết toán, không chia lợi nhuận theo cam kết.
Khi ông T.T.P yêu cầu làm rõ tình hình kinh doanh và lợi nhuận, Nga đưa ra lý do các đối tác chưa thanh toán tiền hàng, số xi măng còn lại bị hư hỏng do ngập lụt. Nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông T.T.P đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu Nga đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can đã bỏ trốn.
Ngày 9/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Thu Nga và tổ chức truy bắt.
Ngày 22/1/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Nga khi đang lẩn trốn tại phường Bạch Mai (TP. Hà Nội).
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục, điều tra, xử lý bị can theo quy định của pháp luật.
