Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, với hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán qua mạng, bà P.N.P.T - chủ một doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo tại cụm công nghiệp An Thạnh (xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã thực hiện trên 1000 giao dịch chuyển đến 11 số tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng cho đối tượng.

Cơ quan công an đã kiểm tra, đối chiếu các thông tin bị hại nêu và thông tin giao dịch của các tài khoản đã xác định có vụ việc xảy ra. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Tiền Giang đã có văn bản gửi đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13 (tại Tiền Giang) phối hợp cùng các ngân hàng thương mại phong tỏa khẩn cấp toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán các tài khoản trên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 19/2/2025, Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng và bắt giữ đối tượng Võ Văn Chất (SN 1987, ngụ xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Cụ thể, giữa tháng 5/2024, qua bạn bè giới thiệu, Chất lấy tên là Nguyễn Văn Lý (“thầy Lý”- một chuyên gia đầu tư chứng khoán nhiều kinh nghiệm để tạo lòng tin) để làm quen và hứa giúp cho một thanh niên (ngụ P.1, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đầu tư chứng khoán sinh lời. Chất còn hứa sẽ hướng dẫn thanh niên này xử lý các thông tin trên không gian mạng liên quan đến việc nợ nần do đầu tư chứng khoán và tham gia đánh bạc.

Để làm quen, Chất chuyển cho người thanh niên 2,7 triệu đồng gọi là "tiền lời chứng khoán" để tạo lòng tin. Từ ngày 19/5/2024 đến tháng 7/2024, người thanh niên nhiều lần chuyển tiền cho Chất vào các tài khoản ngân hàng dưới tên nhiều người khác nhau để đầu tư chứng khoán và tìm cách xử lý các thông tin trên không gian mạng, tổng cộng trên 1,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Chất đã dùng để cá cược bóng đá trên các trang web W88 và Uw88 và thua hết, không thực hiện bất kỳ hoạt động đầu tư hay hack dữ liệu như đã hứa với nạn nhân.