Liên quan đến vụ các cổ đông cổ phần tại Công ty AMC Toàn Cầu tố cáo bà Nguyễn Thị Mai Thắm được bà Nguyễn Thị Hòa uỷ quyền nhận giúp khoản tiền gần trăm tỷ đồng từ 21/12/2020, nhưng không trả, các chuyên gia pháp lý cho rằng cần sớm khởi tố vụ án để điều tra làm rõ dấu hiệu làm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.
Chia sẻ góc nhìn pháp lý liên quan đến vụ việc mua bán cổ phần tại Công ty cổ phần phát triển AMC Toàn Cầu, luật sư Giang Văn Quyết (Giám đốc Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật) cho hay: “Bộ luật hình sự đã có quy định về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, người nào lợi dụng hình thức vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được thực hiện do cố ý, với mục đích muốn chiếm đoạt được tài sản.
“Đối với vụ chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần phát triển AMC Toàn Cầu mà báo PLVN đã đưa tin thì cổ đông Nguyễn Thị Hoà chỉ uỷ quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Thắm (Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển AMC Toàn Cầu) nhận thay mình tiền chuyển nhượng cổ phần từ Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta chứ không có thoả thuận để cho bà Thắm chiếm giữ và sử dụng toàn bộ số tiền này. Nên nếu bà Thắm chiếm đoạt, sử dụng vào đích khác không được sử đồng ý của bà Hoà là trái pháp luật” – Luật sư Quyết phân tích.
 |
| Luật sư Giang Văn Quyết - Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội |
Luật sư Quyết chia sẻ thêm: Đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự nên Cơ quan điều tra khởi tố vụ án để điều tra là đương nhiên. Quá trình điều tra sẽ làm rõ các dấu hiệu liên quan đến tội danh, hành vi phạm tội và đối tượng thực hiện phạm tội. Điều này là phù hợp với quy định tại Điều 18 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
Cùng quan điểm với luật sư Quyết, luật sư Nguyễn Minh Khôi (Đoàn luật sư TP. Hà Nội; Giám đốc Công ty luật Đăng Minh và Cộng Sự) phân tích: “Để làm rõ một người có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay không như vụ việc mà báo chí phản ảnh thì cần làm rõ các yếu tố cấu thành tội phạm, đặc biệt là ý thức chiếm đoạt tài sản. Trong vụ việc này phía Công ty Delta khẳng định đã chuyển tiền chuyển nhượng cổ phần cho bà Thắm. Vậy bà Thắm đã sử dụng tài sản đó vào mục đích gì và tại sao lại không trả cho bà Nguyễn Thị Hoà?
“Một người chiếm giữ tài sản trong trường hợp người khác chuyển tiền nhầm còn có thể bị khởi tố thì trường hợp của bà Thắm cố tình không trả tiền bất chấp bà Hoà đã nhiều lần đòi, rõ ràng là đã có mục đích chiếm đoạt. Khi cơ quan điều tra chứng minh được việc bà Thắm có khả năng nhưng cố tình không trả hoặc sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản thì sẽ thực hiện việc khởi tố để truy cứu trách nhiệm. Trường hợp không có dấu hiệu đó thì cũng trả lời để người tố cáo được biết”, Luật sư Minh Khôi phân tích.
Luật sư Nguyễn Minh Khôi cho biết thêm: Đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà tài sản chiếm đoạt có trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên, thì người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
