Bị can Hiền đã sử dụng 15 giấy rút tiền mặt chưa ghi nội dung được chủ tài khoản ký rồi lập khống nội dung chứng từ rút tiền, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng.
Ngày 26/2, TAND tỉnh Gia Lai đưa 2 bị cáo từng công tác tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai ra xét xử sơ thẩm về tội “tham ô tài sản” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai, Đỗ Thị Thu Hiền là Kế toán trưởng của UBMTTQ tỉnh Gia Lai, được chủ tài khoản ủy quyền rút tiền tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Gia Lai.
Thời điểm này, lợi dụng tình hình phức tạp của dịch Covid-19 vào năm 2020 và 2021, nên thường xuyên phải thực hiện giãn cách xã hội, để đảm bảo thực hiện các khoản chi được kịp thời và tin tưởng Hiền nên ông Hồ Văn Điềm là chủ tài khoản thứ nhất và Đinh Thị Giang là chủ tài khoản thứ hai đã ký vào các giấy rút tiền mặt mà Hiền trình.
 |
| Các bị cáo được đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Trần Sỹ |
Sau đó, Hiền ký tên vào mục kế toán trưởng, đóng dấu cơ quan vào chữ ký của ông Điềm hoặc của Giang rồi sử dụng 1 số mẫu giấy mang đến Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai in nội dung, số tiền cần rút để chi thực tế theo các quyết định.
Lợi dụng chức vụ được giao trong việc theo dõi, thực hiện phân bổ tiền Quỹ phòng, chống dịch Covid 19 và các khoản kinh phí khác, trong thời gian từ tháng 8/2020 đến ngày 10/12/2021, Đỗ Thị Thu Hiền đã sử dụng 15 giấy rút tiền mặt chưa ghi nội dung đã được chủ tài khoản thứ nhất và thứ 2 ký, rồi lập khống nội dung chứng từ rút tiền, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng.
Trong đó, ông Điềm ký 10 giấy với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; bị cáo Giang ký 05 giấy với số tiền hơn 574 triệu đồng. Đến ngày 11/5/2023, Đỗ Thị Thu Hiền đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đầu thú.
Theo cơ quan điều tra, Hiền đã lập khống nội dung chứng từ rút tiền, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ, đã phạm vào Tội tham ô tài sản với tình tiết định khung tăng nặng “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt bị truy tố từ phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Đối với bị cáo Đinh Thị Giang đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên của đơn vị khi đã ký 05 giấy rút tiền mặt chưa ghi nội dung, số tiền cần rút và Hiền đã sử dụng 05 giấy này để lập khống nội dung chứng từ rút tiền, chiếm đoạt hơn 574 triệu đồng của UBMTTQ Việt Nam.
Vì vậy, hành vi của Đinh Thị Giang đã phạm vào "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 360 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt bị truy tố từ 3-7 năm tù.
Đối với ông Hồ Văn Điềm, là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và là chủ tài khoản thứ nhất đã có hành vi thiếu trách nhiệm để Đỗ Thị Thu Hiền chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng, đã bị khởi tố bị can về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tuy nhiên, trong thời gian truy tố, ông Hồ Văn Điềm đã mất. Do đó, VKSND tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can.
HĐXX TAND tỉnh Gia Lai xét thấy: Theo kết luận điều tra và cáo trạng, Đỗ Thị Thu Hiền đã sử dụng số tiền 1,3 tỷ đồng trong tổng số tiền đã chiếm đoạt được để mua thửa đất tại đường Bùi Đình Túy, tổ 2, phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai (Theo Giấy CNQSDĐ số CN XXX)
Hiện nay tài sản này được Đỗ Thị Thu Hiền ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số CN XXX do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 22/11/2018 cho ông Nguyễn Văn Kh. (SN 1962, trú tại: tổ 5, phường Tây Sơn, TP Pleiku) để nhờ ông Kh. đứng tên vay vốn ngân hàng cho Hiền.
Ông Nguyễn Văn Kh và bà Nguyễn Thị D không trả gốc và lãi nên đối với tài sản này, ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai đã gửi đơn đến Chi cục THADS TP Pleiku yêu cầu xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho ngân hàng.
Tuy nhiên, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai nhận thấy đây là tài sản hình thành từ tiền tham ô tài sản. Từ đó, đã ra Quyết định trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Gia Lai để kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị Giám đốc thẩm, hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 11/2024/QÐST-KDTM ngày 23/5/2024 của TAND TP. Pleiku, mới có thể giải quyết vụ án về phần tài sản này.
