Bình Định: Một nữ Giám đốc bị tố lợi dụng giao dịch mua bán bất động sản để chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Nhà xưởng đang thế chấp có được chuyển nhượng?

Báo PLVN nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Hồng Trà (ngụ tại số nhà 12/1 Lý Thái Tổ, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) tố cáo bà Trần Thị Thúy Oanh (ngụ tại số nhà 99/6 Hai Bà Trưng, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trà; đồng thời bà Oanh còn vu khống, tố cáo bà Trà tới cơ quan chức năng mà không có bằng chứng làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, công việc của bà Trà.

Theo đơn phản ánh, từ ngày 01/5/2023, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Tân Phát do bà Nguyễn Thị Hồng Trà làm Giám đốc có ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình cho Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Lộc, do bà Trần Thị Thúy Oanh làm Giám đốc.

Mặc dù công trình đã tất toán xong từ tháng 3 năm 2024, nhưng đến nay Công ty của bà Oanh vẫn chưa thanh toán số tiền 3,1 tỷ đồng cho Công ty bà Trà. Chưa kể, rất nhiều lần bà Trà yêu cầu bà Oanh chốt công nợ, nhưng bà Oanh đều từ chối.

Bà Trà chủ sở hữu khu đất và nhà xưởng đang bị chiếm sử dụng trái phép

Đến khoảng tháng 06/2023, bà Oanh có trao đổi với bà Trà về việc mua đất và nhà xưởng của bà Trà để đặt nhà máy nghiền nhôm. Sau khi thống nhất về việc mua bán, ngày 7/11/2023 bà Trà ký hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng của mình cho bà Oanh, cụ thể là, thửa đất số 318, tờ bản đồ số 6, diện tích 8758,1 m2 tại Thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 25/10/2022, số vào sổ cấp GCN: CS16703, do bà Trà đứng tên chủ sở hữu.

Thời điểm giao dịch hợp đồng mua bán, bà Trà vẫn đang thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng TMCP Bản Việt - CN Bình Định và khi bà Oanh chuyển tiền mua thì bà Trà sẽ yêu cầu phía ngân hàng làm thủ tục tất toán khoản vay và rút sổ về thực hiện quy trình sang tên cho bà Oanh.

Sau đó, hai bên thống nhất giao dịch mua bán với giá 16,5 tỷ đồng thanh toán làm 02 đợt, bao gồm đợt 1: Thanh toán 3 tỷ đồng đặt cọc sau 5 ngày khi hai bên ký Hợp đồng chuyển nhượng, nhận tiền đợt 1 thì bà Trà phải ra văn bản bàn giao nhà xưởng cho bà Oanh và đợt 2: Thanh toán trong vòng 06 tháng số tiền 13,5 tỷ đồng, sau đó bà Trà rút sổ ra sang tên, trong thời gian 6 tháng này, tiền lãi ngân hàng của khoản vay bà Trà đang vay, bà Oanh có trách nhiệm trả lãi số tiền là 120 triệu đồng một tháng, bắt đầu từ ngày 01/11/2023 cho đến khi thanh toán hết số tiền 16,5 tỷ đồng, hình thức thanh toán là chuyển khoản vào số tài khoản cá nhân của bà Trà : 0914 299 289 tại ngân hàng TMCP Quân đội CN Quy Nhơn.

Tuy nhiên, trong khi giao dịch mua bán chưa được thực hiện, tiền mua bán chưa được thanh toán như thỏa thuận, thì bà Oanh đã tự ý cho người vào cưỡng chế đuổi đơn vị đang thuê phần nhà xưởng nói trên của bà Trà là Công ty TNHH Thành Phát Furniture mà không hề thông báo cho bà Trà.

“Kể từ khi tôi ký Hợp đồng chuyển nhượng cho bà Oanh đến nay, bà Oanh chưa hề thực hiện giao dịch nào để thanh toán khoản tiền 16,5 tỷ đồng mua nhà xưởng của tôi, tuy nhiên, lạm dụng lúc tôi đang ở xa làm việc, bà Oanh đã ngang nhiên cho người thay khóa cổng và thuê người canh giữ nhà xưởng 24/24, khi tôi biết sự việc tôi lên thì không thể vào” bà Trà chia sẻ.

Từ “chủ nợ” bất ngờ thành “người bị tố cáo”

Theo đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Hồng Trà cho biết, Hợp đồng chuyển nhượng ngày 7/11/2023 ghi rõ hình thức thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản vào số tài khoản cá nhân của bà Trà là 0914 299 289 tại ngân hàng TMCP Quân đội CN Quy Nhơn, tức là giao dịch giữa cá nhân với cá nhân. Ngày 23/11/2023 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Lộc có chuyển khoản số tiền là 3.505.272.042 đồng cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Tân Phát, để thanh toán công nợ giữa 2 Công ty, có đối chứng công nợ, tuy nhiên bà Oanh lại ghi nội dung chuyển là tạm ứng mua vật tư công trình, và sau đó tố cáo bà Trà đã nhận 3 tỷ đồng này theo Hợp đồng mua bán ngày 11/7/2023, điều này là không đúng và không có chứng từ nào thể hiện. Tiếp đó, ngày 30/07/2024 bà Oanh tiếp tục chuyển khoản từ tài khoản cá nhân số tiền 11 tỷ đồng với nội dung chuyển tiền mua xưởng vào tài khoản Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Tân Phát, đồng thời, sáng ngày 1/8/2024 bà Oanh đi cùng một số người lạ mặt, lên Công ty bà Trà chửi bới, to tiếng, gây mất trật tự an ninh, ép buộc gia đình bà Trà phải đưa sổ đỏ mảnh đất này giao cho bà Oanh.

Vì hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng là giao dịch giữa hai cá nhân, nội dung hợp đồng cũng ghi rõ phương thức thanh toán là chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của bà Trà, không phải tài sản đứng tên Công ty, nên việc bà Oanh chuyển nhầm 11 tỷ đồng vào tài khoản Công ty là không đúng quy định pháp luật, vì vậy, bà Trà đã chuyển lại đủ số tiền 11 tỷ đồng trên vào tài khoản cá nhân của bà Oanh.

Hai ngôi nhà được xây trong khu nhà xưởng của bà Trà mà không được cơ quan chức năng cấp phép

Khoản tiền 16,5 tỷ đồng mua nhà xưởng vẫn chưa được bà Oanh thanh toán cho bà Trà, nhưng bà Oanh lại đệ đơn tố giác tội phạm tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định, với nội dung Nguyễn Thị Hồng Trà lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Oanh là mảnh đất và nhà xưởng này.

Ngày 05/8/2024, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định ra thông báo số: 2749/TBCSKT-Đ1 về việc tiếp nhận đơn tố giác tội phạm, chưa có kết luận, nhưng bà Oanh đã làm đơn gửi các Ngân hàng tại Bình Định, với nội dung ngăn chặn không cho Công ty bà Trà vay vốn, cũng như yêu cầu Ngân hàng Bản Việt CN Quy Nhơn, từ chối không cho Công ty bà Trà tiếp tục được vay thế chấp thửa đất số 318, tờ bản đồ số 6, tại Thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Qua quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, ngày 04/12/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định đã có Thông báo số: 4534/TB-CSKT-Đ1 với nội dung: những khoản tiền bà Oanh khai là chuyển để mua đất và nhà xưởng của bà Trà đều không có chứng từ để chứng minh, ”đến nay việc mua bán nhà xưởng giữa hai bên chưa hoàn thành do chưa thống nhất được số tiền thanh toán…” Hành vi nêu trên của bà Nguyễn Thị Hồng Trà không có dấu hiệu tội phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 175 Bộ luât Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Như vậy bà Nguyễn Thị Hồng Trà không có hành vi vi phạm theo như đơn tố cáo của bà Trần Thị Thúy Oanh.

Đặc biệt, trong các bản thông báo, bà Oanh liên tục khẳng định đã chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của bà Trà số tiền 18,5 tỷ đồng để thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng ngày 11/07/2023 mà không có bất kỳ bản sao kê tài khoản nào chứng minh.

Hiện bà Nguyễn Thị Hồng Trà đã gửi đơn tố cáo tới các cơ quan có thẩm quyền về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vu khống, tuyên truyền, bịa đặt người khác phạm tội không có bằng chứng.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo PLVN đã có buổi làm việc với UBND xã Phước Thành. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Thành Việt, Phó Chủ tịch xã cho biết, vụ việc chiếm dụng nhà xưởng này trước giờ xã cũng không biết và không có thông tin, ủy ban mới nhận được đơn vào sáng ngày 4/3/2025. Quan điểm của xã rất rõ ràng, nếu thực sự trên địa bàn xã có chuyện ngang nhiên chiếm dụng nhà xưởng như vậy, xã sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý ngay, không có sự bao che hay tiếp tay cho những chuyện sai pháp luật.

Theo chân vị Phó Chủ tịch xã, phóng viên cũng được đưa tới vị trí khu nhà xưởng của bà Trà. Tại đây, ông Lê Thành Việt đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Hồng Trà là chủ sở hữu hợp pháp khu đất và nhà xưởng mở khóa cổng để lãnh đạo UBND xã và phóng viên vào tác nghiệp, nhưng bà Trà không mở được vì bà Oanh đã cho người thay ổ khóa, ông Việt đã liên hệ phía bà Oanh yêu cầu bảo vệ mở cửa, ghi nhận thực tế trên khu đất là một khoảng đất trống, một nhà xưởng trống, hai căn nhà mới được xây dựng, khoảng một năm theo như lời xác nhận của bà Trà.

Được biết hai căn nhà khoảng 50m2 này được xây dựng mà không hề có giấy phép, ông Việt cho biết, việc xây dựng này UBND xã cũng không nắm, xã sẽ làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc.

Ông Trần Tấn P. là giám đốc Cty TNHH Thành Phát Furniture, người thuê nhà xưởng của bà Trà cho biết thêm, lúc bà Oanh tự ý cắt khóa để vào nhà xưởng là vào sáng sớm khi ông chưa lên xưởng. Sau khi ông lên tới thì mới phát hiện bà Oanh cùng mấy người đàn ông lạ mặt ngồi trong sân. Bà Oanh nói là đã mua xưởng này và yêu cầu ông P. nhanh chóng dọn hết hàng hóa và máy móc ra khỏi nhà xưởng, nếu không bà sẽ cho người mang vứt đi hết. Hạn chót cho ông P. dọn đồ đi là hết tháng 12/2024, ông P cho hay, lúc ông đang dọn dẹp hàng hóa và máy móc ra khỏi xưởng thì thấy bà Oanh cho thi công xây dựng 2 căn nhà hai bên của khu đất.

"Lúc bà Oanh yêu cầu tôi dọn đi, tôi rất hoang mang và mất ăn mất ngủ, không biết việc mua bán như thế nào, nhưng không thấy bà Trà thông báo gì, mà bà Oanh thì hùng hổ tuyên bố vậy. Cả tỷ tiền hàng hóa của tôi là cả gia tài chứ ít đâu, thôi thì dọn đi cho lành chứ lỡ bà Oanh vứt ra đường thì chắc tôi chết". Ông P. chia sẻ thêm.

Để xác minh rõ nội dung đơn thư một cách chính xác, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, đơn vị… quá trình xác minh thông tin khách quan, đa chiều, mọi thông tin phải rõ ràng và phải liên hệ làm việc với các bên liên quan.

Theo đó, phóng viên Báo PLVN đã liên hệ để đặt lịch gặp bà Trần Thị Thúy Oanh, người mà bà Trà ký hợp đồng bán đất và nhà xưởng, để làm rõ nội dung đơn thư. Tuy nhiên bà Oanh thẳng thừng từ chối không gặp và làm việc với báo chí. Bà Oanh còn yêu cầu phóng viên cứ làm việc với các cơ quan chức năng, nếu đủ hồ sơ và bằng chứng thì cứ viết bài, bà không quan tâm.

Đặc biệt, khi trao đổi với phóng viên bà Oanh còn buông lời thách thức với một thái độ rất khó chịu: “Chị cứ thử đi, cứ làm việc đi, chị thích thì đó là việc của bên chị, chị muốn làm thì chị cứ làm”. Mặc dù trước đó, phóng viên đã phân tích rất rõ, việc gặp này nhằm mục đích hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của bà trong trường hợp nội dung đơn thư không chính xác, nhưng bà vẫn tỏ ra bất hợp tác và tắt ngang điện thoại.

Được biết, hiện tại đất và nhà xưởng này bà Trà vẫn là chủ sở hữu, đồng thời đang được thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt chi nhánh Quy Nhơn và bà Trà vẫn trả lãi cho ngân hàng đều đặn. Tuy nhiên đến thời gian phía ngân hàng tái cấp vốn cho bà Trà thì không cách nào vào được phía trong để thẩm định, khiến cho quy trình này bị chậm trễ.

Hiện tại bà Trà đã gửi đơn tố cáo bà Oanh tới cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định và các cơ quan chức năng có thẩm quyền về hành vi ngang nhiên chiếm dụng đất và nhà xưởng của bà Oanh, khiến việc kinh doanh của bà Trà bị ảnh hưởng nặng nề, cuộc sống mất ổn định.

Thiết nghĩ, cơ quan có thẩm quyền cần sớm vào cuộc, kịp thời có biện pháp giải quyết để ngăn ngừa những hệ lụy đáng tiếc.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.