Ông Lưu Văn Thành (ngụ TP.HCM) đã có đơn phản ánh liên quan đến việc số tiền ký hợp đồng lại không chuyển vào tài khoản của Công ty mà lại chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Theo đơn phản ánh của ông Lưu Văn Thành (ngụ TP.HCM), gần 3,26 tỷ đồng tiền thanh toán từ các hợp đồng xây dựng ký với Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng Kiến Tạo Xanh đã không được chuyển vào tài khoản doanh nghiệp theo thỏa thuận, mà “đi đường vòng” qua tài khoản cá nhân ông Lê Thành Được.
Cách thức thanh toán này đặt ta nhiều dấu hỏi về tính minh bạch tài chính, nghĩa vụ thuế và trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan.
Theo hồ sơ do ông Lưu Văn Thành cung cấp, ngày 19/02/2025, ông Thành ký Hợp đồng kinh tế số 09/HĐKT-TPC/2024 với Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng Kiến Tạo Xanh để thi công công trình nhà ở tại phường Tam Bình, TP. Thủ Đức (cũ), với tổng giá trị 2,6 tỷ đồng, thanh toán theo nhiều đợt.
Tiếp đó, ngày 12/06/2025, hai bên ký Hợp đồng kinh tế số 05/KTX/HĐKT/2025 về thi công quán cà phê tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, trị giá 660 triệu đồng.
Cả hai hợp đồng đều thể hiện rõ: việc thanh toán phải được thực hiện qua tài khoản của Công ty Kiến Tạo Xanh.
Sau 2 đợt chuyển tiền vào tài khoản Công ty Kiến Tạo Xanh theo đúng hợp đồng.
Ông Thành được công ty chuyển trả khoản tiền với lý do “chuyển nhầm”, nhưng sau đó ông Thành tiếp tục được yêu cầu chuyển lại số tiền này vào tài khoản cá nhân ông Được.
 |
| Đơn phản ánh của Lưu Văn Thành gửi Báo Pháp luật Việt Nam. |
Theo trình bày của ông Lưu Văn Thành, trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Lê Thành Được – người được cho là trực tiếp điều hành hoạt động thi công – đã yêu cầu ông Thành chuyển tiền thanh toán vào tài khoản cá nhân mang tên Lê Thành Được, thay vì tài khoản của công ty như đã thỏa thuận.
Theo sao kê ngân hàng kèm theo đơn phản ánh, tổng số tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân ông Được cho cả hai hợp đồng lên tới gần 3,26 tỷ đồng.
Sau khi thực hiện các đợt thanh toán, ông Lưu Văn Thành cho rằng khối lượng thi công thực tế không tương xứng với số tiền đã chuyển.
Việc đối chiếu công nợ giữa các bên gặp nhiều khó khăn và không đạt được sự thống nhất.
Theo hồ sơ đối chiếu khối lượng và định giá độc lập do ông Thành cung cấp, có khoảng 352 triệu đồng chưa được quyết toán rõ ràng.
Ông Thành cho rằng công trình chỉ được tiếp tục thi công khi ông phải chuyển thêm tiền ngoài thỏa thuận ban đầu, dẫn đến tranh chấp kéo dài.
Trước tình hình trên, ông Lưu Văn Thành đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ trách nhiệm của cá nhân ông Lê Thành Được và Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng Kiến Tạo Xanh trong việc quản lý, sử dụng dòng tiền hợp đồng.
Để làm rõ hơn nội dung liên quan đến đơn phản ánh của ông Lưu Văn Thành, PV Báo Pháp luật Việt Nam đã liên hệ với ông Lê Thành Được nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch.
Trả lời nội dung xung quanh phản ánh của ông Lưu Văn Thành, ông Lê Thành Được cho biết: "Việc này từ đầu tôi với anh Thành có ký hợp đồng báo giá đầy đủ bình thường. Trong quá trình làm có phát sinh vấn đề nâng tầng, sau đó xin phép là đổi cái quy mô nhà nâng tầng.
Nâng tầng lên thì tôi đã làm phụ lục hợp đồng thay đổi diện tích để tính chi phí, ký hợp đồng phụ lục để làm tiếp, tôi đã đưa cho anh Thành thì anh ấy nói để anh ấy ký.
Tuy nhiên sau đó anh Thành chưa ký nhưng anh ấy vẫn ứng tiền cho tôi làm bình thường, sau đó đến lúc hoàn thiện thì bắt đầu anh Thành quay lại nói sao tính với anh như thế này tính với anh như thế nọ và anh Thành không đồng ý.
Trong khi đó tôi làm hoàn toàn theo báo giá và theo hợp đồng, tuân thủ hết không sai một tí nào, nhưng anh Thành không đồng ý".
"Anh Thành không chịu cái đầu tiên là không tuân thủ theo hợp đồng, cái thứ hai là sau đó anh ấy yêu cầu tôi cái phần dưới, cái phần dưới là bên mình làm sau khi có một nhà thầu khác họ đã bỏ không làm, tức là họ làm dang dở phần móng tầng 1 và 2 cũng là có mâu thuẫn gì đó mà hai bên không làm nữa thì bên mình tiếp tục làm.
Anh Thành yêu cầu bóc tách công việc ở dưới đó ra, bên tôi cũng nhượng bộ bóc tách theo ý anh Thành, sau đó đưa cái giá bóc tách đó áp với giá thị trường nhưng anh Thành không đồng ý, anh Thành còn nói bên tôi tính gian dối này kia.
Tôi trả lời việc này hoàn toàn là khối lượng công việc, làm chính xác, cái giá này là giá thị trường bình thường, nếu không thì anh nhờ người kiểm tra lại.
Rồi khoảng 2 tháng sau anh Thành cho một đơn vị thẩm định vào, sau đó đơn phương ký với một Công ty thẩm định mà không hỏi ý kiến bên tôi, thẩm định cũng không làm việc với bên tôi để thống nhất khối lượng công việc, hạng mục, nói chung bên đó làm hồ sơ coi như là chênh lệch với bên tôi 4 – 5 triệu đồng.
Sau đó bên tôi mới làm công văn là không nhận kết quả đó. Thứ nhất là về tính pháp lý đã sai, vì là dân sự giữa hai bên thì phải có thống nhất giữa hai bên, và làm việc 3 bên để ra quyết toán, còn mấy anh cứ tự làm với nhau rồi áp đặt cho bên tôi thì không được.
Tiếp đến có một số công văn hai bên trả lời qua lại thì anh Thành thông báo chấm dứt hợp đồng, bên tôi cũng trả lời công văn là đồng ý chấm dứt. Bên tôi làm giá trị quyết toán để gửi qua cho anh Thành thì anh không ký", ông Được cho hay.
Ông Lê Thành Được cho biết thâm: "Đây là quan hệ dân sự, có gì thì gửi gửi đơn ra Toà án để toà giải quyết, hợp đồng báo giá rõ ràng, thêm cái phụ lục thay đổi cơ cấu nhà thì tôi đã gửi phụ lục, anh Thành chưa ký nhưng anh ấy đã chuyển tiền theo điều khoản của phụ lục đó coi như là ngầm đồng ý.
Tiền tạm ứng như các công trình khác thì xuất hóa đơn từng đợt vào Công ty là xuất hóa đơn liền, nhưng mà làm nhà cho tư nhân thì tới cuối công trình mới xuất hóa đơn một lần, cái đó là tiền tạm ứng thì mình chuyển qua đại diện của công ty là bình thường, hiện tại các nghĩa vụ thuế tôi cũng đã báo hết rồi.
Thứ hai trong hợp đồng nêu rõ là phải duyệt và phải ký nhưng anh Thành cũng không ký thì không có cơ sở. Bên cạnh đó, thay đổi nâng tầng phát sinh nhưng anh Thành không duyệt, chính vì vậy mà bên tôi bỏ luôn và chấp nhận chịu thiệt nhưng anh Thành không chịu ký phụ lục hợp đồng nào để mà làm cơ sở.
Sau đó vừa ép bên tôi tiếp tục thi công nhưng lại không ký phê duyệt nào hết, cũng không tạm ứng tiếp thì coi như kéo dài như vậy, bên tôi toàn tự bỏ tiền vào để làm, trong lúc không đảm bảo nhận được tiền từ anh Thành.
Một thời gian dài sau đó, tôi mới thông báo là tạm ngưng thống nhất giá trị để làm phụ lục đi đã, mấy ngày sau, anh Thành thông báo chấm dứt hợp đồng, tôi cũng sẵn sàng chấm dứt hợp đồng nhưng mà phải gửi giá trị quyết toán.
Tuy nhiên tới bây giờ anh Thành vẫn chưa thống nhất giá trị quyết toán và mọi việc càng ngày càng xấu lên, nên để giải quyết được việc này cần phải nhờ một bên thứ ba là chính quyền hoặc toà á.
| Theo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, pháp luật hiện hành quy định các khoản thu – chi phát sinh từ hoạt động kinh doanh phải được hạch toán qua tài khoản của pháp nhân ký kết hợp đồng. Việc nhận tiền hợp đồng qua tài khoản cá nhân, đặc biệt với giá trị lớn, có thể gây ra nhiều hệ lụy pháp lý liên quan đến: Nghĩa vụ kê khai, nộp thuế; Tính minh bạch trong kế toán doanh nghiệp; Trách nhiệm dân sự khi phát sinh tranh chấp. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng cần làm rõ bản chất dòng tiền, vai trò của từng cá nhân và trách nhiệm của doanh nghiệp liên quan. Việc cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ đúng – sai không chỉ nhằm giải quyết quyền lợi của các bên, mà còn góp phần chấn chỉnh hoạt động thanh toán trong lĩnh vực xây dựng, bảo đảm tính minh bạch và kỷ cương pháp luật. |
