Cục Hải quan vừa khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến Công ty TNHH XNK VN (có trụ sở tại Thái Bình) với hành vi xuất khống hàng hóa, trốn thuế hàng tỷ đồng và tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan.
Theo thông tin từ Cục Hải quan, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế – Công an TP Hải Phòng, Hải quan Thái Bình và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực III tiến hành kiểm tra 13 container hàng thuộc 7 tờ khai hải quan của Công ty TNHH XNK VN tại cảng Nam Đình Vũ – Hải Phòng vào ngày 11/3.
Hàng hóa được khai báo là chân gà đông lạnh đã rút xương, làm sạch, tổng trọng lượng 377.000 kg, trị giá hơn 28 tỷ đồng.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy chỉ có 49.000 kg chân gà đã chế biến, phần lớn còn lại là chân gà chưa rút xương, không đúng với khai báo.
Chênh lệch thiếu khoảng 328.000 kg, tương đương với 1.400.000 kg nguyên liệu, trị giá 36 tỷ đồng. Nếu không bị phát hiện, doanh nghiệp này sẽ trốn thuế nhập khẩu hơn 7 tỷ đồng.
 |
| Lực lượng chức năng kiểm tra container hàng hóa tại cảng Nam Đình Vũ (Hải Phòng) liên quan vụ xuất khống chân gà đông lạnh để trốn thuế. Ảnh CHQ |
Cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng. Khi đóng hàng, chỉ phần đầu container được xếp hàng hóa, phần sau để rỗng.
Khai báo hải quan thể hiện mỗi container nặng khoảng 28 tấn, nhưng thực tế chỉ có khoảng 5 tấn hàng được xếp phía trước.
Đồng thời, doanh nghiệp lợi dụng tờ khai luồng xanh để thực hiện việc sang hàng, đóng hàng vào sát thời điểm tàu rời cảng nhằm tránh bị kiểm tra.
Ngoài ra, Công ty TNHH XNK VN bị xác định khai báo gian dối về chủng loại, khối lượng hàng xuất khẩu để hợp thức hóa việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu đầu vào. Số nguyên liệu còn lại bị nghi được tiêu thụ nội địa mà không khai báo, trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Quá trình điều tra cho thấy doanh nghiệp có nhiều hành vi đối phó: chây ỳ không xuất trình hàng hóa, thay đổi người đại diện pháp luật ngay sau khi bị phát hiện, các cá nhân liên quan trốn tránh, không hợp tác làm việc và không cung cấp tài liệu theo yêu cầu.
 |
| Chân gà tang vật của vụ án. (Ảnh: CHQ) |
Căn cứ dấu hiệu phạm tội, Chi cục Điều tra chống buôn lậu – Cục Hải quan đã phối hợp với Vụ 3 – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Theo quy định hiện hành, đối với loại hình sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu nếu sản phẩm được xuất khẩu và thực hiện đầy đủ quyết toán với cơ quan hải quan. Hàng hóa xuất khẩu không phải chịu thuế GTGT; nếu tiêu thụ nội địa thì phải kê khai và nộp thuế đầy đủ.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
