Hình sự & tố tụng hình sự

Lập sàn giao dịch tiền ảo, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của hơn 2.000 nhà đầu tư

Hình sự & tố tụng hình sự

14/01/2022 06:00

Lập sàn giao dịch tiền ảo, sau đó đối tượng Nguyễn Hoàng Huy đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Phá “sòng bạc online” dùng tiền thật mua tiền ảo để đánh bạc, giao dịch trên 50 tỷ đồng

Quỹ đầu tư DCapital phủ nhận thông tin liên quan đến tiền ảo Deffect

Malaysia siết chặt kiểm soát tiền ảo, dùng xe lu cán nát hơn 1.000 máy đào Bitcoin

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an thị xã Duy Tiên vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, triệt phá thành công vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (sinh năm 1995, trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội), là đối tượng thiết lập sàn giao dịch số MKC.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Nguyễn Hoàng Huy là lập trình viên, đã thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com phát hành đồng tiền ảo MKC rồi bán, bàn giao cho đối tượng khác quản trị điều hành.

123 — Đối tượng Nguyễn Hoàng Huy tại cơ quan Công an.

Tại Cơ quan Công an, Huy khai nhận thiết lập sàn giao dịch số này theo yêu cầu của đối tượng quản trị, điều hành là quảng bá sản phẩm có nguồn gốc từ Vương quốc Anh, có giấy phép hoạt động, đồng thời tạo chu kỳ 15 ngày tăng giá đồng MKC một lần để thu hút, lôi kéo nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư mua đồng MKC thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa, không rút ra được.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định trong 2 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2021), sàn đã thu hút hơn 2.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối tượng Huy còn khai nhận đã thiết lập 8 sàn giao dịch tiền ảo khác bán cho các đối tượng khác điều hành để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Đây là sàn giao dịch tiền số thứ hai bị Công an thị xã Duy Tiên triệt phá trong thời gian qua.

Hiện Công an thị xã Duy Tiên đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.

Tags:

tiền ảo lừa đảo CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN lập sàn giao dịch tiền tỷ bắt giữ đối tượng lập trình viên pháp luật Việt Nam phapluatplus

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 23/04/2025 19:56

Chiếm đoạt 300 triệu của người ủy quyền làm thủ tục đất đai

Sau khi lừa được 2 hộ dân trên địa bàn huyện Gia Viễn làm ủy quyền thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Nam đã chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng của những hộ dân này.

Hình sự 22/04/2025 14:13

Điều tra mở rộng vụ quán bar trá hình triệt phá đường dây ma túy lớn

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an phát hiện và thu giữ thêm hơn 100 gói ma túy đá cùng hàng chục viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc).

Hình sự & tố tụng hình sự 20/04/2025 14:21

Bắt giữ hung thủ sát hại đồng nghiệp, cướp tài sản tại Nha Trang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ Hà Văn Hoàng (SN 2001, quê xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Hành chính & Tố tụng Hành chính 20/04/2025 11:27

Lữ đoàn 171 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 17 và 18/4, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đảng bộ Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại tá Nguyễn Văn Quán, UVTV, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng dự, chỉ đạo Đại hội.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/04/2025 11:29

Quảng Ninh: Bắt giữ nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt giữ 01 đối tượng và 10 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc.

Tố tụng hình sự 18/04/2025 15:01

Tạm giữ Giám đốc Công ty Thành Thành Tài để điều tra về hành vi lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng vừa tạm giữ Nguyễn Quyết Thắng (51 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Giám đốc Công ty Thành Thành Tài và Nguyễn Văn Chí (40 tuổi, quê quán tỉnh Gia Lai), kế toán công ty để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới nhất

Đọc nhiều

11:30 | 24/04/2025

Bộ đội Biên phòng An Giang thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lựu

Sáng ngày 24/4, Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lựu (sinh năm 1936, ngụ phường An Phú, thị xã Tịnh Biên).

11:28 | 24/04/2025

Hợp nhất Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang

Đề án hợp nhất Báo Hà Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thành Báo Hà Giang vừa được BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang thông qua.

10:45 | 24/04/2025

Dòng tiền đầu tư đã quay trở lại thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Trong phiên giao dịch tại thị trường hàng hoá ngày 22/4, đóng cửa, lực mua chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV-Index tăng 1,13% lên mức 2.197 điểm.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 24/04/2025 10:30

Bắt quả tang người phụ nữ đang phê pha ma tuý cùng 2 thanh niên trong phòng trọ

Quá trình kiểm tra phòng trọ của Nguyễn Thị Thu Hằng, Cơ quan Công an phát hiện Hằng đang tổ chức sử dụng ma túy cùng 02 đối tượng khác.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/04/2025 06:47

Nâng mức phạt tù, phạt tiền đối với tội phạm về môi trường

Bộ Công an đề xuất nâng mức hình phạt tù, tiền đối với tội phạm về môi trường nhằm bảo vệ môi trường sống an toàn, bền vững cho các thế hệ tương lai.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/04/2025 06:44

Triệt phá tụ điểm đánh bạc cử người cảnh giới, đưa đón con bạc

Con bạc khi muốn tham gia đánh bạc phải có quen biết từ trước hoặc trải qua nhiều bước kiểm tra kỹ lưỡng.

Hình sự & tố tụng hình sự 23/04/2025 19:53

Đập tan đường dây cá độ bóng đá hơn 300 tỷ đồng

11 đối tượng vừa bị bắt giữ, khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Hình sự & tố tụng hình sự 23/04/2025 17:44

Ba lô định mệnh và án tù nơi vùng biên

Một chiếc ba lô được gửi từ Bình Dương về Kiên Giang đã trở thành vật chứng buộc tội khi bị bắt quả tang ngay khi vừa đến nơi. Câu chuyện tưởng như “trót lọt” ấy đã khép lại bằng những bản án nghiêm khắc cho ba thanh niên nơi vùng biên.

Hình sự & tố tụng hình sự 23/04/2025 14:59

Cục Hải quan tiếp tục tăng cường kiểm soát ma túy, tiền chất ma túy

Trước tình trạng tội phạm ma tuý diễn biến phức tạp trong thời gian qua, Cục Hải quan tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma tuý; đẩy mạnh phối hợp nghiệp vụ trong và ngoài ngành, trong nước và quốc tế.

Hình sự & tố tụng hình sự 23/04/2025 14:57

Bắt đối tượng buôn ma tuý, tàng trữ súng đạn tại nhà riêng

Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt giữ Phạm Hùng Dũng (SN 1983, trú phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) thu giữ 2,2 kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng và 15 viên đạn và nhiều tang vật liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hình sự 23/04/2025 09:10

Bắt nghi phạm cầm dao cướp ngân hàng ở huyện Chương Mỹ

Qua điều tra, truy xét, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ thành công đối tượng cướp tài sản tại phòng giao dịch ngân hàng VietinBank chi nhánh Phú Mỹ (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Hình sự & tố tụng hình sự 23/04/2025 06:41

Một giám đốc chi nhánh công ty may tử vong tại công ty

Ngày 22/4, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần May Phương Đông huyện Chợ Gạo tử vong tại phòng ngủ thuộc công ty.

Hình sự & tố tụng hình sự 22/04/2025 20:04

Giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn chết người, hai cha con cùng lãnh án

Ngày 22/4, TAND huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo N.T.H. (16 tuổi, ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

XEM THÊM

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.

trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Hoạt động tư pháp 19:26 | 17/03/2025

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Hoạt động tư pháp 19:33 | 21/01/2025

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Videos 23:39 | 24/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Videos 23:40 | 24/07/2024

Lập sàn giao dịch tiền ảo, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của hơn 2.000 nhà đầu tư

Đối tượng Nguyễn Hoàng Huy tại cơ quan Công an.