Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử doanh thu hàng tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM đã phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức cung cấp, phân phối thuốc lá điện tử với số lượng lớn, tiêu thụ sỉ và lẻ tại TP HCM và nhiều tỉnh, thành lân cận. Đường dây này có tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng, sử dụng nhân viên bán hàng, shipper trung gian để giao nhận hàng liên tục nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Khi xác định các đối tượng vừa nhập về một lượng lớn thuốc lá điện tử chuẩn bị đưa ra thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa. Nhiều tổ công tác được triển khai, tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh.

Qua kiểm tra và khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 28.657 sản phẩm gồm thuốc lá điện tử dùng một lần, máy hút thuốc lá điện tử, tinh dầu, linh kiện thay thế và túi nicotine, được đóng gói trong 140 thùng carton. Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định hơn 4,8 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Ngọc Quốc Uy (SN 1997, ngụ TP HCM) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động mua bán thuốc lá điện tử tại cửa hàng từ năm 2024, cùng sự tham gia của 6 đối tượng khác là nhân viên bán hàng. Nhóm này sử dụng vỏ bọc hộ kinh doanh, đăng ký ngành nghề không đúng với thực tế hoạt động; đồng thời tuyển dụng nhân viên, chi trả lương và hoa hồng dựa trên doanh thu bán hàng.

Đáng chú ý, ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội, website thương mại điện tử và các nền tảng quản lý bán hàng trực tuyến để quảng cáo, nhận đơn, giao hàng và thanh toán không dùng tiền mặt. Dữ liệu trích xuất cho thấy từ tháng 01/2025 đến thời điểm bị phát hiện, cửa hàng đã thực hiện hơn 7.100 đơn hàng, thu về trên 4 tỷ đồng, trong đó riêng doanh thu từ thuốc lá điện tử chiếm hơn 3,1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm”. (Ảnh: Công an TP HCM)

Để đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng cầm đầu đã sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu tinh vi. Tại cửa hàng, các đối tượng thiết kế một phòng bí mật phía sau, lối ra vào được ngụy trang bằng kệ đựng nước uống, dùng làm nơi cất giấu thuốc lá điện tử. Việc nhập hàng chủ yếu diễn ra vào ban đêm, giao hàng thông qua shipper, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp với khách mua.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận biết rõ thuốc lá điện tử chứa nicotine – chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe và đã bị pháp luật nghiêm cấm kinh doanh, song vẫn cố tình thực hiện hành vi vì lợi nhuận cao. Kết quả giám định, định giá và dịch thuật bao bì sản phẩm đều xác định đây là thuốc lá điện tử theo quy định pháp luật hiện hành.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng về tội “Buôn bán hàng cấm” trong đó Nguyễn Ngọc Quốc Uy (SN 1997, cư trú tại Phường Vườn Lài) - Chủ cửa hàng, là đối tượng cầm đầu.

6 đối tượng còn lại đều là nhân viên cửa hàng gồm: Lưu Võ Bảo Huân (SN 2001, cư trú tại Phường Bình Trị Đông), Nguyễn Lê Khánh Huy (SN 2002, cư trú tại Phường An Lạc), Nguyễn Thành Trung (SN 2004, cư trú tại cư trú tại Phường Thông Tây Hội), Nguyễn Trang Hoàng An (SN 2003, cư trú tại Phường Cầu Kiệu), Đoàn Văn Trường (SN 2004, cư trú tại Phường Phú Thọ), Nguyễn Ngọc Quỳnh Như SN 2000, cư trú tại Phường Tân Hưng).