Hà Nội 18 °C
TP Hồ Chí Minh 26 °C
Hải Phòng 20 °C
Đà Nẵng 21 °C
Yên Bái 16 °C
  • Hà Nội Hà Nội 18°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26°C
  • Hải Phòng Hà Nội 20°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 21°C
  • Yên Bái Hà Nội 16°C

Vì sao Chủ tịch Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý bị khởi tố bắt giam?

Hình sự & tố tụng hình sự
24/06/2023 07:07
Quốc Bảo
aa
Từ năm 2022, đường dây buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Hóa cầm đầu đã đưa trái phép hơn 3 tấn vàng từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.


Ngày 24/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với 18 người về tội Buôn lậu, 2 người về tội Trốn thuế, trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý.

Các bị can bị khởi tố tội Buôn lậu, trong đó: Nguyễn Thị Hóa (ngoài cùng bên trái), Nguyễn Thị Gái (thứ hai từ trái sang) (Ảnh: Bộ Công an).

Các bị can bị khởi tố tội Buôn lậu, trong đó: Nguyễn Thị Hóa (ngoài cùng bên trái), Nguyễn Thị Gái (thứ hai từ trái sang) (Ảnh: Bộ Công an).

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (ở tỉnh Quảng Trị) cùng Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng, trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng, từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Số vàng trên được tiêu thụ tại các cửa hàng vàng ở Việt Nam.

Lê Xuân Tùng (trái) và Lê Thúy Quỳnh (Ảnh: Bộ Công an).

Lê Xuân Tùng (trái) và Lê Thúy Quỳnh (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc, đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 6,1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Buôn lậu và Trốn thuế, xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can; điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

bài liên quan
Giám đốc Công ty Viễn thông ở Bình Phước bị bắt giữ vì lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

Giám đốc Công ty Viễn thông ở Bình Phước bị bắt giữ vì lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vừa mới khởi tố vụ án và bắt tạm giam Trần Thị Thoa, Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường, với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bắt giam đối tượng kéo lê "vợ hờ" trong đêm giao thừa dẫn tới tử vong tại Hà Tĩnh

Bắt giam đối tượng kéo lê "vợ hờ" trong đêm giao thừa dẫn tới tử vong tại Hà Tĩnh

Mai Văn Thành (trú tại thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cầm chân chị H. kéo lê trên mặt đường bê tông dẫn đến chị H. tử vong.
Hy hữu bé trai chào đời còn nguyên trong bọc ối

Hy hữu bé trai chào đời còn nguyên trong bọc ối

Theo thông tin Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, ngày 3/2/2025, ekip các bác sĩ của bệnh viện đã chào đón thành công bé trai nặng 2800gr sinh ra khi còn nằm nguyên trong bọc ối (bọc điều nặng hay en caul. Birth).
Phục dựng giếng cổ làng Yên Tôn Thượng

Phục dựng giếng cổ làng Yên Tôn Thượng

Mới đây, người dân làng Yên Tôn Thượng, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) hân hoan khánh thành công trình phục dựng, tôn tạo giếng cổ làng Yên Tôn Thượng, gắn liền với Đình làng Yên Tôn Thượng - thuộc cụm Di tích lịch sử cấp Quốc gia, Di sản văn hoá Thế giới Thành Nhà Hồ.
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hoá giả mạo trong công tác

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hoá giả mạo trong công tác

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng để làm rõ.
Pharmacity - Đầu tư vào nhân sự, kiến tạo giá trị bền vững

Pharmacity - Đầu tư vào nhân sự, kiến tạo giá trị bền vững

Sáng 09/01/2025, CTCP Dược phẩm Pharmacity và trường đại học Tây Đô (Cần Thơ) chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MOU), đánh dấu lần thứ 25 Pharmacity hợp tác với các trường đại học/cao đẳng đào tạo về lĩnh vực Y - Dược trên cả nước. Sự kiện thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc đầu tư vào nguồn nhân lực nhằm mở rộng mạng lưới chiến lược với các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường dược phẩm.
Mới nhất
Đọc nhiều
Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.
Hà Nội: Bắt 3 thanh niên chặn đường, cướp tài sản của cô gái

Hà Nội: Bắt 3 thanh niên chặn đường, cướp tài sản của cô gái

Cô gái đang đi xe máy trên đường thì bất ngờ bị 3 đối tượng nam giới đi trên một xe máy chặn đường cướp tài sản.
Nhắc nhở phải đeo "rọ mõm" cho chó, người phụ nữ ở Tây Hồ bị hành hung

Nhắc nhở phải đeo "rọ mõm" cho chó, người phụ nữ ở Tây Hồ bị hành hung

Nhắc nhở việc dắt chó ra đường phải đeo rọ mõm...người phụ nữ ở phố Nghi Tàm, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) bị nhóm người lớn tiếng, hành hung.
Tin bài khác
Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.
Hà Nội: Bắt 3 thanh niên chặn đường, cướp tài sản của cô gái

Hà Nội: Bắt 3 thanh niên chặn đường, cướp tài sản của cô gái

Cô gái đang đi xe máy trên đường thì bất ngờ bị 3 đối tượng nam giới đi trên một xe máy chặn đường cướp tài sản.
Nhắc nhở phải đeo "rọ mõm" cho chó, người phụ nữ ở Tây Hồ bị hành hung

Nhắc nhở phải đeo "rọ mõm" cho chó, người phụ nữ ở Tây Hồ bị hành hung

Nhắc nhở khi dắt chó ra đường phải đeo rọ mõm...người phụ nữ ở phố Nghi Tàm, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) bị nhóm người lớn tiếng, hành hung.
Triệt xóa đường dây lừa đảo và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán ở Thanh Hoá

Triệt xóa đường dây lừa đảo và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán ở Thanh Hoá

Với thủ đoạn lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, Zalo, Telegram… để quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư … chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán.
Bình Phước: Bắt giữ đối tượng mang súng xông vào nhà dân cướp tài sản

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng mang súng xông vào nhà dân cướp tài sản

Ngày 13/2, Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ một vụ cướp vừa xảy ra trên địa bàn để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Góc nhìn pháp lý vụ tài xế Lexus đánh nam shipper?

Góc nhìn pháp lý vụ tài xế Lexus đánh nam shipper?

Theo luật sư Đặng Xuân Cường, Vụ việc nhân viên shipper bị tài xế điều khiển xe ô tô Lexus hành hung có thể nhận định hành vi của tài xế điều khiển xe ô tô Lexus đã có dấu hiệu rất rõ của “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Điều 134 BLHS hiện hành.
Camera có sử dụng công nghệ AI giúp Công an bắt giữ khẩn cấp nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến

Camera có sử dụng công nghệ AI giúp Công an bắt giữ khẩn cấp nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến

Một nhóm thanh niên sử dụng hung khí tham gia hỗn chiến đã bị hệ thống Camera có sử dụng công nghệ AI phát hiện giúp lực lượng chức năng bắt giữ nhóm đối tượng này.
Công an kêu gọi cán bộ, nhân dân tố cáo sai phạm liên quan Dự án sân bay Long Thành

Công an kêu gọi cán bộ, nhân dân tố cáo sai phạm liên quan Dự án sân bay Long Thành

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi cán bộ, viên chức và nhân dân cung cấp thông tin có liên quan đến các sai phạm trong việc bồi thường, tái định cư ở dự án sân bay Long Thành.
Người đàn ông đang ngồi trên thuyền bất ngờ trúng đạn tử vong

Người đàn ông đang ngồi trên thuyền bất ngờ trúng đạn tử vong

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành tạm giữ đối tượng nổ súng khiến một người đàn ông tử vong.
Khởi tố, bắt tạm giam Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa

Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Sự, Phó Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại Dự án nâng cấp Quốc lộ 47 năm 2011.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.