Thứ bảy 24/05/2025 19:01

Email: toasoan@phapluatplus.vn

Hotline: 0904309996

Đáng chú ý:
Cửa hàng Trung Quốc ngang nhiên bày bán hàng nhập khẩu mà không có nhãn phụ bằng Tiếng Việt
Dự án xây dựng tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh tại thành phố Sơn La (Bài 1): Nỗi khiếp sợ từ những lần mìn nổ
Đắk Lắk: 2 vụ đuối nước khiến 4 cháu nhỏ tử vong
Ông Lê Hoài Trung được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Kon Tum: Hơn 200.000 lượt du khách đến Măng Đen dịp Tết Cổ truyền
Hơn 4.500 vận động viên sẽ tranh tài tại giải Stop and Run Marathon Bình Thuận
Hà Nội 25 °C
TP Hồ Chí Minh 27 °C
Hải Phòng 26 °C
Đà Nẵng 30 °C
Yên Bái 21 °C
  • Hà Nội Hà Nội 25°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 27°C
  • Hải Phòng Hà Nội 26°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 30°C
  • Yên Bái Hà Nội 21°C

Hình sự & tố tụng hình sự

Tuyên án Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường trong vụ vận chuyển trái phép 9.492 tỷ đồng qua biên giới

Hình sự & tố tụng hình sự
26/04/2025 18:41
Diệu Nhi
Diệu Nhi
aa
Giám đốc Công ty CP Vàng Phú Cường được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền.

Ngày 26/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án chuyển trái phép hàng trăm triệu USD ra nước ngoài.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty CP Vàng Phú Cường) được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền.

undefined
Các bị cáo tại phiên toà xét xử vụ vận chuyển trái phép 9.492 tỷ đồng qua biên giới.

Theo hồ sơ vụ án, Giám đốc Vàng Phú Cường là Nguyễn Ngọc Phương có 7 doanh nghiệp trong nước và 3 công ty tại Hong Kong (Trung Quốc). Nguyễn Ngọc Phương đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, giữa Việt Nam và Hong Kong với tổng số tiền đi và về là 426 triệu USD, tương đương 9.492 tỷ đồng.

Trong đó, Phương chuyển sang Hong Kong hơn 214 triệu USD và chuyển về Việt Nam hơn 212 triệu USD. Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương đã câu kết với một số cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng.

Cũng trong vụ án này, bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam được xác định đã giúp Nguyễn Ngọc Phương chuyển 214 triệu USD ra nước ngoài khi nắm nhiệm vụ phụ trách bộ phận kế toán tại hệ thống doanh nghiệp của Phương.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tổng cộng 14 năm 6 tháng tù về 2 tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam bị tuyên án 51 tháng tù về 2 tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo phạm tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới": Tòa tuyên án Phan Thị Thu Thủy 5 năm tù; Ngô Thị Thanh Huyền 3 năm tù; Hà Văn Khiến, Phùng Thị Mai Phương: mỗi bị cáo 2 năm tù; Đoàn Anh Tuấn, Trần Tuấn Vinh: mỗi bị cáo 36 tháng tù; Trần Vinh Quang, Phạm Văn Thắng - mỗi bị cáo 30 tháng tù.

Với các bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", HĐXX tuyên phạt Vũ Tiến Sơn 8 năm tù; Hoàng Thị Mai Vân, Phạm Đức Mạnh: mỗi bị cáo 3 năm tù. Về phần dân sự, HĐXX tuyên bị cáo Phương phải bồi thường số tiền hơn 31 tỷ đồng. Gồm tiền nợ gốc và 11 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng.

Tags:

Công ty vàng Vận chuyển tiền trái phép
bài liên quan
Mới nhất
Đọc nhiều
Cận cảnh xưởng sản xuất phân bón giả quy mô lớn vừa bị phát hiện tại Đồng Nai
17:28 | 24/05/2025

Cận cảnh xưởng sản xuất phân bón giả quy mô lớn vừa bị phát hiện tại Đồng Nai

Công an Đồng Nai đã lập biên bản tạm giữ hơn 6 tấn hàng hóa thành phẩm và hơn 13 tấn nguyên liệu là phân bón trái phép quy mô lớn.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025 tại 04 quận, huyện
17:24 | 24/05/2025

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025 tại 04 quận, huyện

UBND TP Hà Nội vừa ban hành loạt quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 đối với các huyện Phú Xuyên, Mê Linh, Thường Tín và quận Long Biên
Lái ô tô chở gần 2 tạ lợn chết “phi tang” xuống sông
17:19 | 24/05/2025

Lái ô tô chở gần 2 tạ lợn chết “phi tang” xuống sông

Công an xã Vĩnh Hảo (huyện Bắc Quang, Hà Giang) vừa phát hiện vụ việc xả trộm rác thải động vật ra môi trường với quy mô lớn tại khu vực bến đò thôn Khuổi Ít và thôn Khuổi Phạt.
Tin bài khác
Triệt phá đường dây buôn bán hàng chục nghìn bao thuốc Thăng Long giả qua mạng
Hình sự & tố tụng hình sự 24/05/2025 12:39

Triệt phá đường dây buôn bán hàng chục nghìn bao thuốc Thăng Long giả qua mạng

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Nam Định vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán 55 nghìn bao thuốc lá Thăng Long giả qua mạng xã hội, bắt giữ hai đối tượng.
Tiếp tục triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả số lượng lớn tại Thanh Hóa
Hình sự & tố tụng hình sự 24/05/2025 12:33

Tiếp tục triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả số lượng lớn tại Thanh Hóa

Ngày 23/5, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả trên địa bàn huyện Triệu Sơn do Nguyễn Thị Dung (SN 1995, trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) làm chủ.
Sắp xét xử vụ tài xế xe Lexus hành hung nam shipper
Hình sự 24/05/2025 12:30

Sắp xét xử vụ tài xế xe Lexus hành hung nam shipper

Tài xế xe Lexus Tống Anh Tuấn bị cáo buộc khi xảy ra va quẹt đã đấm, đá liên tiếp vào mặt, đầu nam shipper, gây thương tích 8%.
Người phụ nữ mượn xe máy người cùng xã rồi bán lấy tiền tiêu xài
Hình sự 24/05/2025 08:57

Người phụ nữ mượn xe máy người cùng xã rồi bán lấy tiền tiêu xài

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Thúy đã mượn xe mô tô cùng giấy tờ xe của ông L.V.A., rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền bỏ đi khỏi địa phương.
Gia Lai: Bắt giam chủ quán hát ép nữ nhân viên 16 tuổi phải “chiều khách”
Hình sự 23/05/2025 20:37

Gia Lai: Bắt giam chủ quán hát ép nữ nhân viên 16 tuổi phải “chiều khách”

Thanh quy định nhân viên nữ phải "chiều chuộng" khách, nếu không sẽ bị chửi mắng, đánh đập và phạt tiền.
Khởi tố thanh niên dùng "ảnh nóng" đe dọa người yêu cũ để níu kéo tình cảm
Hình sự & tố tụng hình sự 23/05/2025 20:27

Khởi tố thanh niên dùng "ảnh nóng" đe dọa người yêu cũ để níu kéo tình cảm

Phát hiện bạn gái cũ đã có người mới, một nam thanh niên ở Bắc Kạn đã dùng clip nhạy cảm để uy hiếp, ép cô quay lại với mình.
Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc gần 1.300 tỷ VNĐ tại Lào
Hình sự & tố tụng hình sự 23/05/2025 20:26

Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc gần 1.300 tỷ VNĐ tại Lào

Theo Bộ Công an, chỉ trong 05 tháng đầu năm 2025, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc cho hàng nghìn người chơi với số tiền đánh bạc gần 50 triệu USD (tương đương gần 1.300 tỷ VNĐ).
Công an Phú Thọ đánh sập đường dây đa cấp với 200.000 người, có bán thực phẩm chứa chất cấm
Hình sự & tố tụng hình sự 23/05/2025 20:25

Công an Phú Thọ đánh sập đường dây đa cấp với 200.000 người, có bán thực phẩm chứa chất cấm

Công an Tỉnh Phú Thọ vừa đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia bán thực phẩm chứa chất cấm với số lượng thành viên gần 200.000 người.
Gia Lai: Đối tượng cướp giật điện thoại của nhiều phụ nữ sa lưới
Hình sự 23/05/2025 09:23

Gia Lai: Đối tượng cướp giật điện thoại của nhiều phụ nữ sa lưới

Lợi dụng sơ hở của phụ nữ khi để điện thoại trong túi quần sau, đối tượng điều khiển xe mô tô tiếp cận, nhanh chóng giật đoạt điện thoại rồi tẩu thoát.
Bắt tạm giam "bố và con nuôi" cưỡng đoạt tài sản của nữ nhân viên quán karaoke
Hình sự & tố tụng hình sự 23/05/2025 06:36

Bắt tạm giam "bố và con nuôi" cưỡng đoạt tài sản của nữ nhân viên quán karaoke

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng tự xưng là "bố-con" để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của nữ nhân viên phục vụ quán karaoke.
XEM THÊM

Top videos

quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem
Điều tra 09:09 | 28/03/2025

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu
Hoạt động tư pháp 19:26 | 17/03/2025

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang
Hoạt động tư pháp 19:33 | 21/01/2025

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc
Videos 23:39 | 24/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong
Videos 23:40 | 24/07/2024

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Top views

Cận cảnh xưởng sản xuất phân bón giả quy mô lớn vừa bị phát hiện tại Đồng Nai

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025 tại 04 quận, huyện

Lái ô tô chở gần 2 tạ lợn chết “phi tang” xuống sông

Bộ Y tế đề xuất cấm sử dụng hàng loạt cụm từ khi quảng cáo mỹ phẩm

Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức kỳ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe ô tô đầu tiên

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy có liên quan đến Fentanyl

Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Áp lực dư cung kéo giá đường trượt dốc, giá kim loại đồng loạt suy yếu

Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Trung Đông có xu hướng tăng