Giám đốc Công ty CP Vàng Phú Cường được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền.
Ngày 26/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án chuyển trái phép hàng trăm triệu USD ra nước ngoài.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty CP Vàng Phú Cường) được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền.
 |
| Các bị cáo tại phiên toà xét xử vụ vận chuyển trái phép 9.492 tỷ đồng qua biên giới. |
Theo hồ sơ vụ án, Giám đốc Vàng Phú Cường là Nguyễn Ngọc Phương có 7 doanh nghiệp trong nước và 3 công ty tại Hong Kong (Trung Quốc). Nguyễn Ngọc Phương đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, giữa Việt Nam và Hong Kong với tổng số tiền đi và về là 426 triệu USD, tương đương 9.492 tỷ đồng.
Trong đó, Phương chuyển sang Hong Kong hơn 214 triệu USD và chuyển về Việt Nam hơn 212 triệu USD. Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương đã câu kết với một số cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng.
Cũng trong vụ án này, bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam được xác định đã giúp Nguyễn Ngọc Phương chuyển 214 triệu USD ra nước ngoài khi nắm nhiệm vụ phụ trách bộ phận kế toán tại hệ thống doanh nghiệp của Phương.
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tổng cộng 14 năm 6 tháng tù về 2 tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam bị tuyên án 51 tháng tù về 2 tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Các bị cáo phạm tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới": Tòa tuyên án Phan Thị Thu Thủy 5 năm tù; Ngô Thị Thanh Huyền 3 năm tù; Hà Văn Khiến, Phùng Thị Mai Phương: mỗi bị cáo 2 năm tù; Đoàn Anh Tuấn, Trần Tuấn Vinh: mỗi bị cáo 36 tháng tù; Trần Vinh Quang, Phạm Văn Thắng - mỗi bị cáo 30 tháng tù.
Với các bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", HĐXX tuyên phạt Vũ Tiến Sơn 8 năm tù; Hoàng Thị Mai Vân, Phạm Đức Mạnh: mỗi bị cáo 3 năm tù. Về phần dân sự, HĐXX tuyên bị cáo Phương phải bồi thường số tiền hơn 31 tỷ đồng. Gồm tiền nợ gốc và 11 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng.
