Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, giả danh Công an
Công an phường Việt Hưng, TP Hà Nội vừa phối hợp Ngân hàng PG Bank - Chi nhánh Đức Giang kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh Công an để chiếm đoạt 50 triệu đồng.
rửa tiền
Triệt xóa đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn tại Đà Nẵng
Công an TP Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia với quy mô lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng…
Triệt phá đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng, bắt giữ 12 đối tượng
Từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của Trình Ngọc Kíu đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính 500 triệu đồng mỗi tháng.
Sửa Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã ký Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17/01/2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng qua trang mạng KUBET. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để vượt qua lớp bảo mật bằng xác thực sinh trắc học của ngân hàng.
Triệt xóa ổ nhóm "Rửa tiền" và "Đánh bạc" xuyên Quốc gia với số tiền hơn 500 tỷ đồng
Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án “Rửa tiền” và “Đánh bạc” xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỷ đồng.
Tỉnh Lâm Đồng khen thưởng lực lượng phá án rửa tiền 2.000 tỷ đồng
Chiều 14/3, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể triệt phá vụ án rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt.
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, tổng số tiền giao dịch 2.000 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
Triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia, tổng giao dịch trên 2.000 tỷ đồng
Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây rửa tiền quy mô 30 nghìn tỉ
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỉ đồng.
Đà Nẵng: Triệt phá, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền gần 30 nghìn tỷ đồng
Ngày 22/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Đem tiền lừa đảo đi góp vốn làm ăn để rửa tiền
Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bị hại, Vũ Thị Thanh sử dụng để góp vốn làm ăn với mục đích rửa tiền.
Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép hàng triệu USD và hàng nghìn tỷ đồng qua biên giới
Hai đối tượng vừa bị lực lượng chức năng Công an TP HCM bắt giữ gồm Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa, cả hai bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Nhiều quy định mới về Luật rửa tiền
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền.
Hoãn phiên tòa xử cha con đại gia Thiện "Soi"
Do người được triệu tập không có mặt đủ, nên phiên tòa đã phải tạm hoãn.
Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Việc xác định tội phạm rửa tiền trong thực tế là rất khó khăn
Qua thảo luận, đa số ý kiến các đại biểu nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục hạn chế của luật hiện hành,
An Giang: Giám đốc Công ty Phú Cường bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”
Trước đó ông Ngô Phú Cường bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố về tội “Trốn thuế”.
Cảnh giác với hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân
Theo Chính phủ, thời gian qua, hoạt động thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Lên mạng lừa đảo rồi lập hàng loạt tài khoản ảo để rửa tiền
Nhóm đối tượng lập nhiều tài khoản ảo nhận tiền, sau đó mới chuyển về tài khoản của nhóm chủ mưu.
