Triệt phá đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng, bắt giữ 12 đối tượng

Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố đối với 12 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi rửa tiền. Đối tượng Trình Ngọc Kíu, trú tỉnh Đồng Nai là đối tượng cầm đầu trong đường dây này.

Hình minh hoạ.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Hà Nội, TP Đà Nẵng bắt 18 đối tượng có liên quan tới đường dây nói trên, thu giữ nhiều vật chứng, máy tính, điện thoại, tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Sau quá trình xác minh làm rõ, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của Kíu đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỉ đồng hưởng lợi bất chính 500 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, Kíu còn chỉ đạo các đối tượng khác đăng ký, thành lập trên 30 công ty "ma", đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này để xử lý theo pháp luật.