Hoãn phiên tòa xử cha con đại gia Thiện "Soi"

Sáng ngày 26/7, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên xét xử vụ án liên quan đến hai bị cáo Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện "Soi") và con trai là Lê Thái Phong với tội danh "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".

Theo cáo trạng truy tố, ông Lê Thái Thiện (sinh năm 1965), hay còn được biết đến với cái tên "Thiện Soi", đã tiến hành cho vay tiền với lãi suất cực kỳ cao, lên đến mức 3.000 - 4.500 đồng cho mỗi triệu đồng vay trong 1 ngày. Hơn nữa, khoản vay này phải được thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày vay, bao gồm cả gốc lẫn lãi. Trong trường hợp người vay không thanh toán được, số tiền lãi đó sẽ tiếp tục cộng dồn vào số tiền gốc và hợp đồng mới sẽ được lập ra với mức lãi suất tương tự. Nếu người vay không còn khả năng thanh toán, thì ông Thiện buộc người vay phải dùng tài sản thuộc sở hữu của họ như đất đai, nhà cửa... để thanh toán, hoặc cấn trừ các khoản tiền gốc và tiền lãi.

Từ những thủ đoạn này, cơ quan điều tra xác định rằng Lê Thái Thiện cùng với con trai là Lê Thái Phong (sinh năm 1992) đã cho nhiều người vay với tổng số tiền lên đến hơn 324,5 tỉ đồng. Trong quá trình này, họ thu về số tiền gốc là hơn 279,1 tỉ đồng cùng với số tiền lãi khoảng 122,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm bị bắt giữ, nhiều người vay vẫn còn nợ Thiện số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng cả vốn lẫn lãi.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng xác định rõ rằng Lê Thái Phong đã tự mình cho vay cho 23 người khác với lãi suất khoảng 9-10% mỗi tháng, với tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng và thu về lợi nhuận không chính đáng là hơn 493 triệu đồng.

Đáng chú ý, cả hai bị cáo không chỉ dừng lại ở việc cho vay nặng lãi, mà còn thực hiện hành vi rửa tiền từ các giao dịch liên quan. Cụ thể, họ đã sử dụng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay để mua bán, chuyển nhượng bất động sản và thực hiện các giao dịch khác.

Bị cáo Thiện đã có những hành động tinh vi để che giấu số tiền không chính đáng bằng cách đưa vợ và những người con khác đứng tên các bất động sản mà không rõ ràng nguồn gốc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định vợ và những người con khác của ông Thiện chỉ thực hiện theo yêu cầu của Thiện và Phong mà không tham gia vào việc rửa tiền hay cho vay nặng lãi, nên không phải là đồng phạm.

Với những hành vi phạm tội, cả hai bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đang đối mặt với những khung hình phạt nghiêm minh của pháp luật. Theo khoản 2, điều 201 Bộ luật Hình sự, họ có thể bị phạt từ 200 triệu đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm vì tội "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự". Còn theo điểm a, b khoản 3, điều 324 Bộ luật Hình sự, họ có thể đối diện với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù vì tội "rửa tiền".

Cơ quan tư pháp đã triệu tập khoảng 44 người có liên quan để làm rõ tất cả các tình tiết liên quan đến vụ án. Tuy nhiên do người triệu tập không có mặt đủ, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa đến ngày 23/8.