Triệt xóa ổ nhóm "Rửa tiền" và "Đánh bạc" xuyên Quốc gia với số tiền hơn 500 tỷ đồng

Ngày 22/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, cho biết: Đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố nhóm 12 đối tượng trong ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc, đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án “Rửa tiền” và “Đánh bạc” xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 1 nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”.

Đây là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do 1 nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.

Đối tượng cầm đầu đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” Đậu Trọng Giáp - Ảnh Công an Nghệ An.

Vào cuộc xác minh đường dây đánh bạc trên, lực lượng Công an xác định có một ổ nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi “rửa tiền” với một lượng tiền rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website “xxx88”.

Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng.

Cũng từ website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.

Các đối tượng trong đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” - Ảnh Công an Nghệ An.

Xác định tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi do nhóm đối tượng này gây ra, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì xác lập chuyên án, đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm nói trên.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 11 - 13/4/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi “Rửa tiền” và “Đánh bạc”.

Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Tang vật vụ án - Ảnh Công an Nghệ An.

Tại Việt Nam, cầm đầu đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” nói trên là Đậu Trọng Giáp (SN 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành.

Ngoài Giáp, Công an Nghệ An cũng bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ tuổi đời từ 22 - 45, trú tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc trên website “xxx88”.

Tại Cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.