Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, tổng số tiền giao dịch 2.000 tỷ đồng

Đầu năm 2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lầm Đồng xác định nghi vấn về một nhóm đối tượng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn phường 7. Nhóm này có khoảng 20 đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, có hoạt động kín kẽ trong biệt thự, ít giao du tiếp xúc với những người xung quanh.

Tập trung xác minh, cơ quan Công an còn phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan với các đối tượng ở Campuchia.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Đại tá Đinh Xuân Huy trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lầm Đồng phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức thành nhiều mũi trinh sát bám theo dấu vết từng đối tượng, từng quan hệ xã hội và các giao dịch có liên quan.

Những ngày sau đó, từng tổ trinh sát dày dặn kinh nghiệm dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được bố trí tại nơi các đối tượng hoạt động thuộc các địa bàn phường 7, phường 12 và phường 11 (TP Đà Lạt), vừa thâm nhập vào các hội nhóm chat trên môi trường mạng vừa tiến hành theo dõi các đầu mối dọc theo tuyến biên giới Campuchia để thu thập các chứng cứ có liên quan.

Thượng tá Đặng Văn Kiên -Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy hoạt động của nhóm này rất tinh vi, các hoạt động diễn ra 100% trên môi trường internet, các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao”.

Rạng sáng ngày 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đội hình bao vây căn hộ tại trên đường Tự Tạo, phường 11. Để tránh đánh động các đối tượng, mọi kế hoạch được thực hiện trong bí mật tuyệt đối. Các mũi trinh sát chia thành nhiều hướng, phong tỏa mọi lối ra vào, sẵn sàng cho quá trình phá án.

Khoảng 7 giờ sáng, lực lượng chức năng nhanh chóng đột kích vào bên trong căn hộ 2 tầng được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố. Bên trong có 23 đối tượng đang ngồi trước màn hình máy tính, điện thoại thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp, hoàn toàn không kịp trở tay. Một số đối tượng định phi tang các dấu vết nhưng đã bị các trinh sát khóa chặt.

Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định có 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé (29 tuổi, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo điều tra, ngày 15/10/2024, Điệp theo đường cửa khẩu Mộc Bài qua Campuchia và làm việc cho công ty game tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Tại đây, Điệp làm việc tại bộ phận chăm sóc khách hàng.

Làm việc được khoảng 1 tháng, đến ngày 14/11/2024 thì Điệp nghỉ, về lại Việt Nam.

Điệp cho biết trong thời gian làm cho công ty game có quen biết người đàn ông tên “Billy” (Quốc tịch Trung Quốc), là cổ đông của công ty game này. Ông “Billy” có đặt vấn đề với Điệp về việc giúp ông rửa tiền cờ bạc và sẽ trả tiền công cho Điệp là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Sau khi đồng ý, Điệp đã liên hệ và rủ Phan Thị Bé (lúc này Bé đang ở Việt Nam) cùng làm công việc rửa tiền cho “Billy" và cả hai thống nhất thoả thuận tiền ăn chia theo tỷ lệ 7:3. (Điệp 3 phần còn Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng).

Ngày 14/11/2024, Điệp về Hà Tĩnh làm công việc rửa tiền cùng với Bé. Tại đây, Điệp và Bé được “Billy” chỉ đạo tìm kiếm thêm người khác để mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy”.

Điệp giao Bé tìm kiếm thêm người mở tài khoản ngân hàng và giao lại tên đăng nhập, mật khẩu cho Điệp để Điệp cung cấp cho “Billy” rồi những người này làm công việc rửa tiền cùng Điệp và Bé.

Đến ngày 16/2/2025, Điệp từ Hà Tĩnh đến căn nhà Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt ở cùng Bé để hoạt động rửa tiền.

Với vỏ bọc là khách du lịch, Bé và Điệp đã tuyển thêm nhiều thanh niên đến từ nhiều tỉnh, rồi thuê nhiều căn hộ tại Đà Lạt nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Công việc của những người do Bé thuê là đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu và Bé gửi cho Điệp. Điệp sẽ tập hợp và thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho “Billy”. Hàng ngày phía “Billy” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này.

Ngay sau đó phía “Billy” nhắn tin trong nhóm Telegram do phía “Billy” tạo ra một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code và yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.

“Chúng tôi chọn Đà Lạt vì nghĩ nơi đây có đông khách du lịch, ít bị để ý. Mọi giao dịch đều qua mạng, không cần gặp mặt trực tiếp” Bé khai nhận.

Đến thời điểm bị bắt giữ, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 - 30 tỷ đồng.

Theo Công an Lâm Đồng, vụ án được triệt phá thể hiện sự quyết tâm của Công an tỉnh Lâm Đồng trong việc bảo vệ an ninh trật tự. Đây là một trong những vụ án lớn nhất về tội phạm tài chính mà Công an tỉnh triệt phá từ trước đến nay.

Sau khi bắt giữ 23 đối tượng, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm. Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Rửa tiền” theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không cho mượn hoặc bán thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hoạt động nghi vấn.