Hà Nội 23 °C
TP Hồ Chí Minh 27 °C
Hải Phòng 22 °C
Đà Nẵng 24 °C
Yên Bái 19 °C
  • Hà Nội Hà Nội 23°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 27°C
  • Hải Phòng Hà Nội 22°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 24°C
  • Yên Bái Hà Nội 19°C

Đem tiền lừa đảo đi góp vốn làm ăn để rửa tiền

Hình sự & tố tụng hình sự
29/11/2024 11:37
Diệu Nhi
aa
Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bị hại, Vũ Thị Thanh sử dụng để góp vốn làm ăn với mục đích rửa tiền.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thanh (sinh năm 1988, trú xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát còn truy tố bị can Ngô Văn Quyền (sinh năm 1974, trú phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

undefined
Hình minh hoạ.

Theo nội dung truy tố, Thanh là đối tượng không nghề nghiệp, thuê nhà ở quận Long Biên (Hà Nội). Tháng 1/2021, Thanh thấy chị M (sinh năm 1984, ở Vinhome Riverside, Long Biên) đăng bài tìm người giúp việc trong nhóm cư dân.

Đối tượng đã sử dụng nick “Thanh Vũ” nhắn tin cho chị M với nội dung giới thiệu về một người phụ nữ tên Vân (quê Nam Định) trước đây từng là giúp việc cho gia đình Thanh 3 năm…

Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra, chị M đồng ý nhận Vân là giúp việc. Sau đó Thanh giả tên Vân đến nhà chị M giúp việc từ tháng 1 - 7/2021.

Trong thời gian làm giúp việc cho nhà chị M, Thanh thấy gia chủ có điều kiện kinh tế nên tìm cách chiếm đoạt tiền.

Đối tượng bịa ra một câu chuyện không có thật để kể với chị M rằng: Nick facebook “Thanh Vũ” là con của ông Chủ tịch Công ty môi trường Thuận Thành, có chồng là anh Hùng - phi công của Vietnam Airlines và quen biết nhiều chủ đầu tư dự án nên mua được các căn hộ với giá rẻ.

Quá trình Thanh làm giúp việc, chị M phát hiện Thanh trộm cắp tiền trên ban thờ nhà mình nên đã cho Thanh nghỉ làm.

Sau khi nghỉ việc, Thanh thường xuyên dùng nick “Thanh Vũ” nhắn tin nói chuyện với chị M.

Thời gian đó, Thanh lên mạng tìm các dự án bán căn hộ rồi gửi toàn bộ thông tin cho chị M.

Đối tượng đã đặt vấn đề hỏi chị M nếu muốn mua các căn hộ trong dự án sẽ mua giúp với giá ưu đãi, rẻ hơn nhiều so với giá thị trường.

Do tin tưởng thông tin Thanh đưa ra, chị M đã đồng ý mua nhà với mục đích bán kiếm lời.

Để tránh bị phát hiện, Thanh bảo chị M chuyển tiền mua nhà qua tài khoản của một người tên là Thắm.

Cáo trạng xác định, từ ngày 1/4/2022 - 26/10/2022, Vũ Thị Thanh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 35 tỷ đồng của chị M dưới hình thức mua các căn hộ.

Sau khi tài khoản của chị Thắm nhận được tiền, Thanh bảo chị này chuyển các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Thanh.

Toàn bộ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được của chị M, Thanh dùng vào các mục đích khác nhau.

Trong đó, Thanh gửi tiền cho một giám đốc công ty vận tải để mua xe ben; chuyển 3,6 tỷ đồng cho một người đàn ông nhờ mua đất.

Để hợp pháp hóa và nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, Vũ Thị Thanh tìm cách "rửa tiền" bằng việc chuyển 21 tỷ đồng cho bị can Ngô Văn Quyền (khi đó là Giám đốc một công ty xây dựng) để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá…

Sau đó, Quyền đã dùng 14 tỷ đồng để mở 6 hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Tháng 7/2022, Quyền dùng 6 hợp đồng trên để thế chấp tại ngân hàng vay 14 tỷ đồng và chuyển số tiền này cho một công ty để mua máy xay nghiền đá.

Cơ quan điều tra đã liên hệ với bị can Ngô Văn Quyền để thông báo số tiền 21 tỷ đồng mà Thanh chuyển là tiền do Thanh phạm tội mà có.

Đồng thời, yêu cầu Quyền không được tất toán đối với các hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng. Tuy nhiên sau đó, Quyền đã tất toán toàn bộ số tiền trên.

Ngày 6/3/2023, Thanh đến Cơ quan công an đầu thú. Đến ngày 30/8/2024, Quyền bị Cơ quan điều tra bắt tạm giam.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

bài liên quan
Hà Nội: Truy tìm đối tượng nghi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn

Hà Nội: Truy tìm đối tượng nghi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn

Công an quận Long Biên, TP Hà Nội vừa phát hành thông báo truy tìm Trịnh Ngọc Sơn do bị tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng.
Đăng ký học môn thể thao mới qua mạng cho con, người phụ nữ bị lừa mất gần 400 triệu đồng

Đăng ký học môn thể thao mới qua mạng cho con, người phụ nữ bị lừa mất gần 400 triệu đồng

Tìm hiểu thông tin về một khoá học môn Pickleball qua mạng xã hội, người phụ nữ đã bị nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng.
Nhiều đối tượng mạo danh Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) để lừa đảo

Nhiều đối tượng mạo danh Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) để lừa đảo

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã phát đi cảnh báo về việc mạo danh để lừa đảo, kêu gọi tham gia các lớp đầu tư chứng khoán.
Ngăn chặn cụ bà mang vàng đi bán lấy tiền chuyển cho đối tượng lừa đảo

Ngăn chặn cụ bà mang vàng đi bán lấy tiền chuyển cho đối tượng lừa đảo

Lực lượng chức năng Công an phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình vừa tiền hành ngăn chặn vụ việc một cụ bà mang nhiều vàng và trang sức đi bán lấy tiền để chuyển cho một đối tượng lừa đảo.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua việc đặt phòng khách sạn

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua việc đặt phòng khách sạn

Trong thời đại công nghệ phát triển, việc đặt phòng khách sạn trực tuyến đã trở thành xu hướng phổ biến, mang lại nhiều tiện lợi cho người dùng. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là các chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Khóa 2 số điện thoại gọi lừa đảo báo

Khóa 2 số điện thoại gọi lừa đảo báo 'con cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy'

Gần đây Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tiếp nhận khoảng 5 người đến khoa Cấp cứu trong tình trạng hốt hoảng, lo lắng khi nhận được cuộc điện thoại thông báo con họ đang cấp cứu ở bệnh viện.
Mới nhất
Đọc nhiều
Nghệ An: Phát hiện, tiêu hủy 2 tấn thực phẩm bẩn

Nghệ An: Phát hiện, tiêu hủy 2 tấn thực phẩm bẩn

Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, thu giữ 2 tấn thực phẩm bẩn đang vận chuyển trên xe tải đi tiêu thụ.
Hà Tĩnh: Khởi tố Giám đốc PGD Ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng của khách hàng

Hà Tĩnh: Khởi tố Giám đốc PGD Ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng của khách hàng

Lợi dụng bản thân là Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh, Võ Hoàng Long đưa ra nhiều thông tin gian dối với nhiều người về việc huy động tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng, hứa hẹn trả mức lãi suất vay cao và vay trong thời gian ngắn hạn để lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Hà Nội: Một người đổ gục, ngừng tuần hoàn khi đang chơi pickleball

Hà Nội: Một người đổ gục, ngừng tuần hoàn khi đang chơi pickleball

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội vừa cấp cứu một người đàn ông ngã gục trên sân pickleball khi đang chơi cùng bạn bè
Tin bài khác
Bắt giam nhóm đối tượng thổi giá đất lên 30 tỷ/m2 rồi không mua

Bắt giam nhóm đối tượng thổi giá đất lên 30 tỷ/m2 rồi không mua

Các đối tượng được xác định có hành vi thông đồng nâng giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản.
Thanh Hoá: Bắt "Bà trùm" tín dụng đen ép vợ chồng con nợ cởi quần áo để quay video

Thanh Hoá: Bắt "Bà trùm" tín dụng đen ép vợ chồng con nợ cởi quần áo để quay video

Kiểm tra điện thoại, lực lượng chức năng phát hiện có 2 đoạn video phản ánh việc Quỳnh dùng thủ đoạn ép buộc một cặp vợ chồng ở huyện Lang Chánh cởi bỏ hết quần áo để quay video, nhằm gây sức ép đòi nợ số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Tạm giữ hình sự 2 tài xế trong 2 vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại Hoà Bình

Tạm giữ hình sự 2 tài xế trong 2 vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại Hoà Bình

Hai tài xế liên quan đến hai vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình vừa bị lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Thêm 1 đối tượng ra đầu thú vụ vệ sĩ phân luồng cho đoàn xe cưới ở Thanh Hóa

Thêm 1 đối tượng ra đầu thú vụ vệ sĩ phân luồng cho đoàn xe cưới ở Thanh Hóa

Đối tượng Lê Hà Đông đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân nên đã đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá xin đầu thú.
Bộ Công an gửi thư khen Công an Thái Bình về thành tích triệt phá, bắt giữ 43kg ma túy

Bộ Công an gửi thư khen Công an Thái Bình về thành tích triệt phá, bắt giữ 43kg ma túy

Việc triệt phá đường dây tội phạm về ma túy quy mô lớn đã góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào trong nước, răn đe, phòng ngừa tội phạm.
Bảo vệ công ty nhiều lần đột nhập phòng Chủ tịch để trộm tiền tỷ

Bảo vệ công ty nhiều lần đột nhập phòng Chủ tịch để trộm tiền tỷ

Nguyễn Hồng Phúc thừa nhận đã nhiều lần đột nhập vào phòng của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt (Quảng Ninh) để trộm hơn 1,3 tỷ đồng.
Bạc Liêu: Cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo phức tạp, tinh vi

Bạc Liêu: Cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo phức tạp, tinh vi

Trong 10 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an các cấp tỉnh Bạc Liêu đã điều tra, làm rõ 33 vụ, 29 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều vụ án, nhiều bị can bị truy tố và đưa ra xét xử, bảo đảm tính răn đe chung cho toàn xã hội.
Gia Lai: Bắt giữ anh em ruột hái trộm nửa tấn cà phê

Gia Lai: Bắt giữ anh em ruột hái trộm nửa tấn cà phê

Không thấy chị T. đi kiểm tra vào ban đêm, Đức đã gọi em ruột là Nguyễn Văn Hiệp đến hái trộm cà phê. Sau khi hái trộm, 2 anh em đã bán số cà phê này để lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Đắk Lắk: 26 năm tù cho kẻ nhiều lần dùng dao, súng giải quyết mâu thuẫn

Đắk Lắk: 26 năm tù cho kẻ nhiều lần dùng dao, súng giải quyết mâu thuẫn

Đầu năm 2024, Thiện quay lại tỉnh Đắk Lắk và tìm đến nhà chị H. để trả thù. Khi thấy người phụ nữ, Thiện rút súng bắn 2 phát xượt ngoài da chị H. gây thương tích.
Lào Cai: Bắt khẩn cấp đối tượng dùng dao uy hiếp nhân viên FPT shop cướp 22 chiếc iPhone

Lào Cai: Bắt khẩn cấp đối tượng dùng dao uy hiếp nhân viên FPT shop cướp 22 chiếc iPhone

Do cần tiền để tiêu xài cá nhân, đối tượng Như mặc áo mưa, đeo khẩu trang vào cửa hàng FPT SHOP trên địa bàn TP Lào Cai giả vờ mua đèn sưởi rồi dùng dao uy hiếp nhân viên và cướp 22 chiếc điện thoại nhãn hiệu Apple (nguyên hộp) cùng toàn bộ số tiền trong quầy thu ngân.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.