Lên mạng lừa đảo rồi lập hàng loạt tài khoản ảo để rửa tiền

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 4 tỷ đồng của một phụ nữ

Tuyên Quang: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt 580 triệu đồng

Ngày 25/2, Công an TP Thái Bình cho biết, trước đó đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; "Rửa tiền”.

Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng, tính từ ngày 10/7/2021 đến ngày 20/11/2021, các đối tượng đã tìm cách "rửa" số tiền đến hơn 33 tỷ đồng. Nhóm chuyên rửa tiền do đối tượng Hoàng Vũ Cường (SN 2003, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); Trần Hữu Hoàng Thiện (SN 1996, trú tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu.

Nhóm đối chuyên thực hiện "hack" tài khoản facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hoàng Anh (SN 1999, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu.Cơ quan công an xác định, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh người mua hàng trên mạng xã hội, nhắn tin vờ đang ở nước ngoài đặt mua hàng cho người thân tại Việt Nam, rồi gửi mã độc dưới dạng đường link và yêu cầu người bán nhấn vào đường dẫn theo hướng dẫn để nhận thanh toán tiền.

Khi người bị hại làm theo, sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập OTP, từ đó đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản của nhóm rửa tiền. Nhóm đối tượng lập nhiều tài khoản ảo nhận tiền, sau đó mới chuyển về tài khoản của nhóm chủ mưu.

Vụ việc đang được Công an TP Thái Bình đang tiếp tục điều tra.