Hà Nội 15 °C
TP Hồ Chí Minh 27 °C
Hải Phòng 17 °C
Đà Nẵng 22 °C
Yên Bái 13 °C
  • Hà Nội Hà Nội 15°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 27°C
  • Hải Phòng Hà Nội 17°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 22°C
  • Yên Bái Hà Nội 13°C

Đà Nẵng: Triệt phá, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền gần 30 nghìn tỷ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự
22/01/2025 20:55
Minh Ngọc
aa
Ngày 22/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Công an cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhiều công cụ, phương tiện có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.

Đối tượng này còn làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

Một số đối tượng trong đường dây rửa tiền bị bắt giữ
Một số đối tượng trong đường dây rửa tiền bị bắt giữ

Trên cơ sở đó, đối tượng mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T. có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở TP Đà Nẵng. Trong đó, N.H.M. (23 tuổi, trú tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) là đối tượng câu kết với T.Q.T. làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp.

Còn H.N. (25 tuổi, trú tại quận Hải Châu) đã lập, bán tài khoản ngân hàng cho M.D. (26 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Hai người này còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi 780 triệu đồng "tiền bẩn" được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng đã lập.

Trong khi đó, một đối tượng khác là nhân viên chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng đã câu kết với T.Q.T., mở nhiều tài khoản và bán lại cho các đối tượng, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản để T.Q.T. rút 900 triệu đồng "tiền bẩn".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T và 4 đối tượng có liên quan về các tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 324, 291 và 341 BLHS.

Qua khám xét các địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng đã phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 1 máy khắc dấu công nghệ đổ keo, 1 máy khắc dấu hộp gỗ, 1 bộ linh kiện máy khắc dấu laser, 1 máy ép plastic và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.

bài liên quan
Công an Đà Nẵng triệt phá nhóm lừa đảo quốc tế chiếm đoạt gần 1.800 tỷ đồng

Công an Đà Nẵng triệt phá nhóm lừa đảo quốc tế chiếm đoạt gần 1.800 tỷ đồng

Một đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô quốc tế vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá. Chỉ trong khoảng thời gian 05 tháng, đường dây này đã lừa đảo của 800 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng…
Triệt phá đường dây rửa tiền quy mô 30 nghìn tỉ

Triệt phá đường dây rửa tiền quy mô 30 nghìn tỉ

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỉ đồng.
Đà Nẵng: Khai trương Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm số 2

Đà Nẵng: Khai trương Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm số 2

Ngày 16/1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định mở rộng và khai trương Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 tại đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải Châu).
Giám đốc phân viện khoa học bị khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn nghìn tỷ

Giám đốc phân viện khoa học bị khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn nghìn tỷ

Công an thành phố Đà Nẵng vừa phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Mua bán ma túy số lượng lớn ở Đà Nẵng, Hải "mặt rỗ" lĩnh án chung thân

Mua bán ma túy số lượng lớn ở Đà Nẵng, Hải "mặt rỗ" lĩnh án chung thân

Trần Minh Hải giấu số ma túy nhặt được ở bờ biển Đà Nẵng để chờ ra tù tìm cách bán. Tuy nhiên, anh ta chưa kịp tiêu thụ số "hàng" trên thì bị công an bắt giữ.
Xử phạt 30 triệu đồng TikToker ở Đà Nẵng bình luận xúc phạm lãnh tụ dân tộc

Xử phạt 30 triệu đồng TikToker ở Đà Nẵng bình luận xúc phạm lãnh tụ dân tộc

Thanh niên ở Đà Nẵng vừa bị xử phạt khi sử dụng tài khoản Tiktok đưa ra những phát ngôn, bình luận có nội dung xúc phạm Lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Mới nhất
Đọc nhiều
Bình Phước: Xây nông thôn mới là một cuộc cách mạng không có điểm kết thúc

Bình Phước: Xây nông thôn mới là một cuộc cách mạng không có điểm kết thúc

UBND tỉnh Bình Phước vừa mới ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2025.
BTL Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO trái phép

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO trái phép

Tiếp nối thành tích của Đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 v
Đồng Nai: Chốt giá khởi điểm đấu giá khu đất Cụm công nghiệp Long Giao

Đồng Nai: Chốt giá khởi điểm đấu giá khu đất Cụm công nghiệp Long Giao

Khu đất được quy hoạch là đất cụm công nghiệp, hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho cả thời gian thuê là 50 năm. Giá khởi điểm của khu đất là hơn 788 tỷ đồng.
Tin bài khác
Quản trị viên “Hội bố mẹ đơn thân Đắk Lắk Tây Nguyên” bị công an triệu tập

Quản trị viên “Hội bố mẹ đơn thân Đắk Lắk Tây Nguyên” bị công an triệu tập

Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.
Điều tra người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT tại Điện Biên

Điều tra người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT tại Điện Biên

Cơ quan công an đang điều tra đối tượng Quàng Thị Thích đã có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng nội dung sai sự thật về lực lượng CSGT.
Người chồng sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa khai gì tại cơ quan Công an?

Người chồng sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa khai gì tại cơ quan Công an?

Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác nên Đỗ Văn Nhựa (ở Thanh Hóa) đã ra tay sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai rồi bỏ trốn.
Bắt đối tượng đâm chết người sau khi cùng nhau ăn nhậu tại Bình Phước

Bắt đối tượng đâm chết người sau khi cùng nhau ăn nhậu tại Bình Phước

Ngày 5/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Triều Tiên (sinh năm 1962, ngụ xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, Bình Phước) để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một buổi tiệc nhậu, khiến một người tử vong và hai người khác bị thương.
Bắt giam nhóm cán bộ thuộc Sở Y tế Hà Nội về tội nhận hối lộ

Bắt giam nhóm cán bộ thuộc Sở Y tế Hà Nội về tội nhận hối lộ

Cơ quan điều tra đã phát hiện hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ trong việc cấp các loại giấy tờ tại Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.
Khởi tố cán bộ trung tâm quỹ đất đánh người sau va chạm giao thông

Khởi tố cán bộ trung tâm quỹ đất đánh người sau va chạm giao thông

Ông Nguyễn Huy Văn, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất, Hà Nội vừa bị khởi tố vì hành hung một tài xế khác sau khi xảy ra va chạm giao thông.
Khởi tố đôi vợ chồng sản xuất phân bón giả số lượng lớn bán ra thị trường

Khởi tố đôi vợ chồng sản xuất phân bón giả số lượng lớn bán ra thị trường

Vợ chồng doanh nhân cùng các đồng phạm đã bị khởi tố vì sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô cực lớn, trong thời gian dài.
Nghi án 50 người dàn cảnh xô đẩy, cướp giật trước cổng chùa ở An Giang

Nghi án 50 người dàn cảnh xô đẩy, cướp giật trước cổng chùa ở An Giang

Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) đang điều tra vụ nhóm 50 người dàn cảnh xô đẩy, cướp giật, hành hung người hành hương tại chùa Kim Tiên.
Khởi tố vụ án hành hung người khác sau va chạm giao thông tại Thạch Thất

Khởi tố vụ án hành hung người khác sau va chạm giao thông tại Thạch Thất

Ngày 4/2, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng liên quan đến hình ảnh một người đàn ông cao tuổi hành hung một thanh niên sau khi va chạm giao thông trên địa bàn.
Đề nghị truy tố 27 bị can trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

Đề nghị truy tố 27 bị can trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch Công ty Thái Dương), Nguyễn Linh Ngọc (cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT) cùng 25 bị can khác trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở tỉnh Yên Bái.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.