Bắc Ninh: Bắt giữ 11 người Trung Quốc lập sàn ảo lừa đảo công dân Pháp
Thuê nhà tại Việt Nam, nhóm đối tượng 11 người Trung Quốc dựng lên sàn thương mại điện tử giả, dùng danh tính ảo dụ dỗ, "vẽ" lợi nhuận để chiếm đoạt tiền của hàng loạt công dân Pháp, rồi rửa tiền qua tiền điện tử.
Ngày 8/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phát hiện, triệt phá một nhóm 11 người quốc tịch Trung Quốc tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Pháp trên không gian mạng.
Trước đó, vào ngày 2/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng bất ngờ kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Văn P. (khu 1, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh).
Tại đây, lực lượng công an phát hiện 11 người Trung Quốc đang tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thu giữ 11 máy tính và 12 điện thoại di động - toàn bộ "công cụ hành nghề" của nhóm này.
Theo Cơ quan công an, nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin có chức năng dịch ngôn ngữ để tiếp cận nạn nhân là công dân Pháp.
Các đối tượng này vận hành một sàn thương mại điện tử giả mạo mang tên "Lucky Coin Mall", phân công nhiệm vụ rành mạch cho từng thành viên như một guồng máy có tổ chức.
Thủ đoạn được dàn dựng hết sức bài bản: các nghi phạm dùng tài khoản Facebook mang danh tính giả công dân Pháp, chủ động làm quen, gây dựng mối quan hệ với nạn nhân theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
Khi con mồi đã tin tưởng, chúng lập tức thu thập thông tin tài khoản ngân hàng, rồi dẫn dụ nạn nhân vào các nhóm Telegram, nơi cài sẵn hàng loạt tài khoản "chim mồi" liên tục giao dịch để tạo hiệu ứng sinh lời giả tạo.
Bị cuốn theo màn kịch, nạn nhân liên tục nạp tiền đầu tư với số tiền ngày càng lớn. Đến khi muốn rút tiền, nghi phạm quay sang viện đủ lý do như tài khoản bị đóng băng, phải nộp thuế, phải đóng phí phát sinh để từ chối giao dịch và cuối cùng chiếm đoạt trọn số tiền nạn nhân đã chuyển. Không dừng lại ở đó, số tiền lừa đảo được nhóm này tiếp tục "rửa" qua tiền điện tử nhằm xóa dấu vết dòng tiền, gây khó khăn cho việc truy vết.
Hiện CQĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh đang đấu tranh, làm rõ vai trò cụ thể của từng nghi phạm trong đường dây, đông thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
