Hà Nội 15 °C
TP Hồ Chí Minh 27 °C
Hải Phòng 17 °C
Đà Nẵng 23 °C
Yên Bái 13 °C
  • Hà Nội Hà Nội 15°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 27°C
  • Hải Phòng Hà Nội 17°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 23°C
  • Yên Bái Hà Nội 13°C

Triệt phá đường dây rửa tiền quy mô 30 nghìn tỉ

Hình sự & tố tụng hình sự
23/01/2025 20:07
Diệu Nhi
aa
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỉ đồng.

Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỉ đồng trên địa bàn.

Cơ quan công an xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (SN 1989, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

undefined

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỉ đồng trên địa bàn.

Đối tượng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2 - 3 tài khoản) và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỉ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng).

Cũng theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T. liên quan đến H.N. (SN 2000) và N.T. (SN 1996), cùng trú quận Hải Châu và M.D. (SN 1999, trú quận Liên Chiểu), N.H.M. (SN 2002, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Trong đó, N.H.M. là đối tượng câu kết với T.Q.T. trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

H.N. có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D. và N.H.M. Ngoài ra, N. và D. còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây.

Đặc biệt, N.T. là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T. mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T. để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T. đã lập.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T, N.T, M.D, L.H.N và N.H.M về tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

bài liên quan
Công an Đà Nẵng triệt phá nhóm lừa đảo quốc tế chiếm đoạt gần 1.800 tỷ đồng

Công an Đà Nẵng triệt phá nhóm lừa đảo quốc tế chiếm đoạt gần 1.800 tỷ đồng

Một đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô quốc tế vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá. Chỉ trong khoảng thời gian 05 tháng, đường dây này đã lừa đảo của 800 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng…
Đà Nẵng: Triệt phá, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền gần 30 nghìn tỷ đồng

Đà Nẵng: Triệt phá, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền gần 30 nghìn tỷ đồng

Ngày 22/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Bắt đối tượng làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Bắt đối tượng làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Giang Vũ Vi (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đà Nẵng: Khai trương Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm số 2

Đà Nẵng: Khai trương Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm số 2

Ngày 16/1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định mở rộng và khai trương Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 tại đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải Châu).
Giám đốc phân viện khoa học bị khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn nghìn tỷ

Giám đốc phân viện khoa học bị khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn nghìn tỷ

Công an thành phố Đà Nẵng vừa phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Cơ chế xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Cơ chế xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 02/2025/QĐ-TTg về cơ chế xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Mới nhất
Đọc nhiều
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang

Sáng 6/2, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Giang về kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội của Đảng.
Hoài Đức (Hà Nội): Truy tìm đối tượng đổ hàng tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc ra bãi rác La Phù

Hoài Đức (Hà Nội): Truy tìm đối tượng đổ hàng tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc ra bãi rác La Phù

UBND huyện Hoài Đức đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, truy tìm người đổ và truy nguồn gốc, xuất xứ của hàng tấn bánh kẹo ra bãi rác trên địa bàn.
TP Thủ Đức hướng đến mô hình đô thị sáng tạo và bền vững

TP Thủ Đức hướng đến mô hình đô thị sáng tạo và bền vững

Ngày 6/2, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040, đồng thời xúc tiến mời gọi đầu tư vào TP Thủ Đức.
Tin bài khác
Quản trị viên “Hội bố mẹ đơn thân Đắk Lắk Tây Nguyên” bị công an triệu tập

Quản trị viên “Hội bố mẹ đơn thân Đắk Lắk Tây Nguyên” bị công an triệu tập

Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.
Điều tra người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT tại Điện Biên

Điều tra người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT tại Điện Biên

Cơ quan công an đang điều tra đối tượng Quàng Thị Thích đã có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng nội dung sai sự thật về lực lượng CSGT.
Người chồng sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa khai gì tại cơ quan Công an?

Người chồng sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa khai gì tại cơ quan Công an?

Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác nên Đỗ Văn Nhựa (ở Thanh Hóa) đã ra tay sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai rồi bỏ trốn.
Bắt đối tượng đâm chết người sau khi cùng nhau ăn nhậu tại Bình Phước

Bắt đối tượng đâm chết người sau khi cùng nhau ăn nhậu tại Bình Phước

Ngày 5/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Triều Tiên (sinh năm 1962, ngụ xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, Bình Phước) để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một buổi tiệc nhậu, khiến một người tử vong và hai người khác bị thương.
Bắt giam nhóm cán bộ thuộc Sở Y tế Hà Nội về tội nhận hối lộ

Bắt giam nhóm cán bộ thuộc Sở Y tế Hà Nội về tội nhận hối lộ

Cơ quan điều tra đã phát hiện hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ trong việc cấp các loại giấy tờ tại Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.
Khởi tố cán bộ trung tâm quỹ đất đánh người sau va chạm giao thông

Khởi tố cán bộ trung tâm quỹ đất đánh người sau va chạm giao thông

Ông Nguyễn Huy Văn, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất, Hà Nội vừa bị khởi tố vì hành hung một tài xế khác sau khi xảy ra va chạm giao thông.
Khởi tố đôi vợ chồng sản xuất phân bón giả số lượng lớn bán ra thị trường

Khởi tố đôi vợ chồng sản xuất phân bón giả số lượng lớn bán ra thị trường

Vợ chồng doanh nhân cùng các đồng phạm đã bị khởi tố vì sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô cực lớn, trong thời gian dài.
Nghi án 50 người dàn cảnh xô đẩy, cướp giật trước cổng chùa ở An Giang

Nghi án 50 người dàn cảnh xô đẩy, cướp giật trước cổng chùa ở An Giang

Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) đang điều tra vụ nhóm 50 người dàn cảnh xô đẩy, cướp giật, hành hung người hành hương tại chùa Kim Tiên.
Khởi tố vụ án hành hung người khác sau va chạm giao thông tại Thạch Thất

Khởi tố vụ án hành hung người khác sau va chạm giao thông tại Thạch Thất

Ngày 4/2, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng liên quan đến hình ảnh một người đàn ông cao tuổi hành hung một thanh niên sau khi va chạm giao thông trên địa bàn.
Đề nghị truy tố 27 bị can trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

Đề nghị truy tố 27 bị can trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch Công ty Thái Dương), Nguyễn Linh Ngọc (cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT) cùng 25 bị can khác trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở tỉnh Yên Bái.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.