Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỉ đồng.
Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỉ đồng trên địa bàn.
Cơ quan công an xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (SN 1989, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.
 |
| Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỉ đồng trên địa bàn. |
Đối tượng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2 - 3 tài khoản) và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỉ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng).
Cũng theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T. liên quan đến H.N. (SN 2000) và N.T. (SN 1996), cùng trú quận Hải Châu và M.D. (SN 1999, trú quận Liên Chiểu), N.H.M. (SN 2002, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
Trong đó, N.H.M. là đối tượng câu kết với T.Q.T. trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
H.N. có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D. và N.H.M. Ngoài ra, N. và D. còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây.
Đặc biệt, N.T. là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T. mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T. để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T. đã lập.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T, N.T, M.D, L.H.N và N.H.M về tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
