Kết thúc điều tra bổ sung vụ án Shark Thủy lừa đảo gần 7.700 tỷ đồng

Ngày 22/9, thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát kinh tế đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 29 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, quy định tại các điều 174, 364 và 354 Bộ luật Hình sự.

Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị liên quan. Vụ án được khởi tố ngày 21/3/2024 và có quyết định bổ sung quyết định khởi tố ngày 1/12/2024.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố ngày 13/11/2025.

Hồ sơ sau đó được TAND TP Hà Nội trả để điều tra bổ sung ngày 30/6; VKSND Tối cao cũng ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung ngày 27/7.

Cùng ngày 22/9, cơ quan điều tra gửi thông báo kết thúc điều tra tới các bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trước đó, vào tháng 12/2025, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Egroup, về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Trong cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội Nhận hối lộ, trong khi 26 bị can khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2014, để huy động nguồn tiền phục vụ việc trả nợ, duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup và sử dụng cho mục đích cá nhân, Shark Thủy bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame triển khai hoạt động chuyển nhượng cổ phần nhằm thu hút vốn từ các nhà đầu tư.

Cơ quan công tố cho rằng ông Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú cùng Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Egroup, nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của doanh nghiệp từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Thủy còn bị cáo buộc chỉ đạo Đặng Văn Hiển cùng nhiều quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, cung cấp thông tin sai sự thật để thuyết phục mua cổ phần.

Số tiền huy động được không hạch toán đúng quy định mà được quản lý ngoài sổ sách và sử dụng không đúng mục đích.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, Shark Thủy cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người.

Cơ quan tố tụng xác định ông Thủy là người chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt...