Nhận tiền cọc 4 lần nhưng không giao đất cho người mua, bà Nguyễn Thị Ba (SN 1960) và Võ Thanh Tuấn (SN 1985, con bà Ba, ngụ khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) bị tố cáo có hành vi lừa đảo.
Ông Dũng bên mảnh đất mình đã “xuống tiền” 3,6 tỷ nhưng đất không được sử dụng, tiền cũng “mất hút”.
Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1978, quê Hà Nội), năm 2019, sau khi được giới thiệu, ông gặp bà Nguyễn Thị Ba và con trai Võ Thanh Tuấn lúc đó đang rao bán thửa đất 5.000m2 tại khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giá 5 tỷ đồng. Bà Ba và con trai đưa ông Dũng đến xem miếng đất, cho rằng dù đất chưa có giấy tờ nhưng “chính chủ ông Tuấn đứng tên và đang trong quá trình cấp sổ đỏ”.
Ông Dũng kể thấy gia đình bà Ba có nhà cửa tại địa phương, được dẫn đi xem đất tận mắt và được hứa hẹn nên ông Dũng tin tưởng, tháng 5/2019 đặt cọc trước 800 triệu cho mẹ con bà Ba “để bên bán đất có tiền hoàn tất thủ tục cấp sổ cho người mua”.
Sau khi nhận đặt cọc lần đầu, bên bán vin ra nhiều lý do đòi ông Dũng phải chuyển thêm tiền cọc để “nhanh chóng lấy sổ đỏ và tiến hành giao dịch chuyển nhượng”. Ông Dũng tiếp tục chuyển thêm cho mẹ con ông Tuấn ba lần tiền (một lần 1 tỷ và hai lần 900 triệu). Như vậy, tính từ lúc hai bên thỏa thuận cho đến tháng 10/2019, ông Dũng đã chuyển tiền cho mẹ con ông Tuấn bốn lần, tổng cộng 3,6 tỷ. Các lần chuyển tiền đều có người làm chứng, các bên đều ký vào hợp đồng đặt cọc.
Sau lần chuyển tiền thứ tư, ông Dũng nhiều lần liên hệ với ông Tuấn để “thúc” ra sổ đỏ nhưng không liên hệ được, mới sinh nghi. Ông Dũng tự đi tìm hiểu về khu đất mẹ con ông Tuấn bán cho mình, mới ngã ngửa được biết đây là đất trồng rừng bằng nguồn vốn tài trợ của chương trình Lương thực Thế giới (gọi tắt là rừng PAM). Hơn nữa khu đất còn vướng mắc khi dính dáng đến dự án titan của một doanh nghiệp.
Ông Dũng tìm đến tận nhà, yêu cầu mẹ con ông Tuấn trả lại tiền đặt cọc. Mẹ con ông Tuấn viết giấy hứa sẽ trả lại tiền vào ngày 15/5 (không ghi rõ năm nào) và đến nay vẫn “bặt vô âm tín”. Theo phản ánh của ông Dũng: “Sau khi chiếm đoạt số tiền trên của tôi, ông Tuấn đã dùng để đầu tư xây dựng công trình kiếm lời”.
PV đã liên hệ với UBND phường Mũi Né xác minh nguồn gốc thửa đất mẹ con ông Tuấn ký hợp đồng bán cho ông Dũng. Cán bộ địa chính phường Mũi Né khẳng định, từ 2019 đến nay không có ai là Võ Thanh Tuấn đăng ký nộp hồ sơ làm thủ tục xin cấp GCN quyền sử dụng đất. Cũng không có người nào là Võ Thanh Tuấn đứng tên sử dụng mảnh đất nào trên sổ sách của phường. Còn bà Nguyễn Thị Ba thì có đứng tên sử dụng đất nhưng diện tích không phải 5.000m2.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ sự việc, một LS thuộc Đoàn LS TP HCM nhận định, sự việc có dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định tại Điều 174 BLHS (tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
“Cấu thành tội danh này được quy định là “người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác…”. Ở đây, thủ đoạn gian dối là hành vi dù mình không có đất nhưng vẫn lập hợp đồng bán đất “vịt trời” cho người khác. Thủ đoạn gian dối còn thể hiện ở việc vẽ tay sơ đồ đất để người mua tin tưởng. Chưa hết, sau khi bị khách hàng phát hiện và đòi lại tiền, bên bán tiếp tục có dấu hiệu lừa dối khi viết giấy cam kết trả tiền với thời hạn chung chung, hứa sẽ trả tiền vào ngày 15/5 nhưng… không rõ năm nào”, LS phân tích.
Vẫn theo lời LS, sự việc này có dấu hiệu lừa đảo chuyên nghiệp, khi bên bán không chỉ một lần, mà bốn lần lấy tiền của ông Dũng. Theo Điều 174 BLHS, người phạm tội lừa đảo thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.
LS đưa ra lời khuyên: “Trước tiên ông Dũng phải làm đơn tố cáo sự việc gửi Công an TP Phan Thiết và Công an tỉnh Bình Thuận. Đây cũng là bài học cho những người mua đất. Đã có quá nhiều vụ án tương tự xảy ra, nhưng một số người mua bán vẫn không tìm hiểu kỹ về thửa đất trước khi xuống tiền, không tuân thủ các quy định pháp luật về giao dịch chuyển nhượng đất”. LS cũng cho rằng cơ quan chức năng Bình Thuận cần sớm vào cuộc xem xét sự việc, xử lý theo đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân.
Khu đất nhiều uẩn khúc
Vậy khu đất trên đứng tên ai? Đối chiếu số thửa đất, cán bộ địa chính phường Mũi Né cho biết đó là thửa đất 69 thuộc tờ bản đồ số 114 diện tích 5.000m2, nằm trong dự án titan của Cty TNHH Phú Hiệp. Đến đây uẩn khúc tiếp tục phát sinh: Khu đất khi thì được xác định là đất rừng PAM, khi thì được xác định thuộc dự án titan, vậy thực sự khu đất là của ai? PLVN sẽ tiếp tục xác minh, phản ánh sự việc.
Bị can cấu kết với các đối tượng nước ngoài lập sàn tiền ảo Bioption hoạt động theo mô hình đa cấp. Khi lôi kéo được nhiều người tham gia, nhóm đối tượng khóa sàn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các nạn nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa chính thức khởi tố ông Trịnh Phan Thiên, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Ngọc Thiên Global, cùng thuộc cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu trái quy định.
Theo cảnh báo từ cơ quan công an và các ngân hàng dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, đây là thời điểm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng qua các hình thức mua vé máy bay, trúng thưởng, hỗ trợ tài chính, sử dụng AI để tống tiền..
Ngày 10/01, UBND tỉnh An Giang phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình “Cà phê doanh nhân” số đầu tiên của năm 2026
Ngay đầu năm đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cánh cửa mở rộng hơn cho xuất khẩu (XK) nông sản Việt trong năm 2024. Chưa kể, ngay bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang diễn ra, đã có một sự kiện hội nghị dành riêng cho các nước XK nông sản, nhằm tìm kiếm những cách thức cạnh tranh XK công bằng nhất.
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.
UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, tạo điều kiện “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An.
Các hãng tàu nước ngoài được tự tăng phụ phí xếp dỡ tại cảng mà không cần giải trình lý do. Đây là hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam. Trong tình thế xung đột Biển Đỏ vẫn đang tác động mạnh đến hàng hóa Việt thì việc tăng phụ phí của các hãng tàu đã làm cho DN Việt “khó chồng khó”.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
