Hình sự & tố tụng hình sự

Lào Cai: Đề nghị truy tố nữ doanh nhân mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự

05/12/2021 13:35

Số tiền Thiện hưởng lợi từ việc bán hóa đơn trái phép là 3,8 tỷ trong tổng giá trị hóa đơn mà đối tượng này bán ra lên đến 1000 tỷ đồng.

Cao Bằng: Bắt "nữ quái" cùng đồng bọn ký hợp đồng, mua khống hóa đơn gây thất thoát số tiền "khủng"

91 đề tài nghiên cứu khoa học của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai ra đời ngay trong đại dịch

Khởi tố 14 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng đến 1.000 tỷ đồng

Nhịp cầu bạn đọc Plus số 64: Có hợp đồng mua nhà nhưng không được cung cấp hoá đơn

Ngày 5/12, Công an tỉnh Lào Cai hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Bùi Hồng Thiện (48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hồng Thiện) cùng 4 bị can khác về tội Mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép.

Theo kết luận điều tra, giữa năm 2020, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nhóm mua bán hóa đơn trên địa bàn TP Lào Cai nên lập kế hoạch thu thập tài liệu để điều tra.

Ngày 9/12/2020, cơ quan an ninh bắt quả tang Nguyễn Tiến Duy nhận hoá đơn của Hoàng Thị Khánh Ly (cựu nhân viên Công ty Hồng Thiện) nên đưa về trụ sở công an.

Bị can Bùi Hồng Thiện bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Từ lời khai của những người liên quan, Công an Lào Cai khám xét trụ sở công ty và nơi ở của Bùi Hồng Thiện cùng các bị can. Công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.

Theo cơ quan điều tra, sáng 9/12/2020, Nguyễn Tiến Duy gọi điện cho Lương Thị Huế (kế toán Công ty Hồng Thiện) để hỏi mua hóa đơn GTGT với tổng giá trị tiền hàng sau thuế là 125 triệu đồng.

Sau khi nghe Huế báo cáo, Thiện tính tiền phần trăm bán hóa đơn cho Duy là hơn 4 triệu đồng và đồng ý để cho kế toán thực hiện giao dịch với đối tác.

Ngoài vụ việc trên, từ năm 2010 đến khi bị bắt, Thiện đã thành lập, nhận chuyển nhượng và tham gia điều hành 8 công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Thiện còn nhận làm dịch vụ kế toán, hạch toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho 58 công ty, hộ kinh doanh ở tỉnh Lào Cai.

Quá trình bị điều tra, Thiện thừa nhận hành vi mua lại một số công ty cũ, đồng thời thành lập nhiều công ty đa dạng ngành nghề kinh doanh để hợp thức hóa đơn GTGT đầu vào. Sau đó, bà ta xuất hóa đơn GTGT, bán lại cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp để thu lời.

Tổng giá trị hóa đơn mà Thiện bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thực tế Thiện hưởng lợi từ việc mua bán hóa đơn trái phép là 3,8 tỷ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tags:

Lào Cai đề nghị truy tố Nữ doanh nhân mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng Bùi Hồng Thiện Giám đốc Công ty TNHH MTV Hồng Thiện pháp luật Việt Nam pháp luật plus công an

bài liên quan

Dân sự & tố tụng dân sự 06/12/2025 14:18

Bất ngờ nhận được 200 triệu đồng, người đàn ông lập tức trình báo Công an

Một người đàn ông bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản, ngay sau đó người này đã trình báo Công an địa phương và hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Hình sự & tố tụng hình sự 03/12/2025 06:12

Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán ma túy qua mạng Telegram

Cặp đôi 9X sống chung tại một phòng trọ ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bị phát hiện tổ chức sản xuất ma túy Tobaco từ dung dịch mua qua Telegram rồi bán cho các đối tượng ở nhiều tỉnh thành.

Hình sự & tố tụng hình sự 02/12/2025 19:11

Công an điều tra việc "xây nhầm" 47 căn nhà trên đất người khác

Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc ông Lê Văn Hoàng cố ý xây dựng trái phép 47 căn nhà trên đất của người khác rồi rao bán.

Mới nhất

Đọc nhiều

19:39 | 06/12/2025

Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Một người đàn ông vừa bị lừa mất số tiền 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng. Sự việc ngay sau đó đã được người này trình báo Công an.

19:36 | 06/12/2025

Campuchia – Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Ủy ban Quốc gia Phòng, Chống Ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương

19:32 | 06/12/2025

Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng gian lận thương mại, hàng giả

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 19:39

Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Một người đàn ông vừa trình báo Công an phường Khương Đình, TP. Hà Nội về việc bị lừa mất số tiền gần 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 19:36

Campuchia – Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Ủy ban Quốc gia Phòng, chống ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương pháp điều trị tái nghiện dựa trên liệu pháp tâm lý.

Hình sự 06/12/2025 19:29

Bắt đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo KittyRun chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Công an Tuyên Quang vừa bắt giữ kẻ cầm đầu dự án tiền ảo 'KittyRun' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, khi y đang đang lẩn trốn tại một chung cư ở Hà Nội.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 19:25

Bắt giữ các đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 09 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến lúc nửa đêm.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 16:42

Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 16:23

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt và bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 14:15

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Trong thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 10:43

Bắt khẩn cấp công chức cấp xã ở Lâm Đồng liên quan vụ chiếm đoạt tiền cứu trợ mưa lũ

Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.

Tố tụng hình sự 06/12/2025 10:33

Triệt xoá đường dây lừa đầu tư tiền số để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 10:32

Bộ Công an chính thức phát lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Đài về tội chống phá Nhà nước

Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Lào Cai: Đề nghị truy tố nữ doanh nhân mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Bị can Bùi Hồng Thiện bị lực lượng chức năng bắt giữ.