Thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết, đã khởi tố 14 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với giao dịch đến 1.000 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Văn Cường (trái) và Nguyễn Văn Hào.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, Cơ quan An ninh điều tra – CAPT Hà Nội đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế, các phòng nghiệp vụ CATP và Cục Thuế thành phố Hà Nội, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm của các đối tượng.
Kết quả đã xác định đường dây có 14 đối tượng gồm: Tô Sỹ Lực (SN 1982), Nguyễn Văn Hào (SN 1983), Nguyễn Văn Hồng (SN 1983), Nguyễn Văn Cường (SN 1981), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992), Phạm Thị Thúy (SN 1992), Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1986), Hoàng Thị Phượng (SN 1983), Cao Hà Giang (SN 1985), Cao Xuân Hải (SN 1994); Lương Thị Vui (SN 1995), Hoàng Văn Trường (SN 1987), Phạm Ngọc Sơn (SN 1984) và Cao Thành Đại (SN 1990) có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với phương thức, thủ đoạn hét sức tinh vi.
Từ khoảng năm 2017, các đối tượng mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/ 01 công ty, sử dụng CCCD, CMND của người khác đứng tên Giám đốc, ký giả chữ ký Giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu Công ty, hóa đơn GTGT, biến các công ty này thành công ty “ma”, sau đó không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính.
Hóa đơn GTGT các đối tượng sử dụng để bán chủ yếu là hóa đơn điện tử (có chế độ bảo mật cao), sử dụng những người có trình độ nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế; đồng thời các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc với nhau, mục đích tránh sự phát hiện của Cơ quan Thuế và Cơ quan Công an.
Đối tượng Tô Sỹ Lực (trái) và Nguyễn Văn Hồng.
Đối tượng cầm đầu phân công một số đối tượng cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ: soạn thảo hợp đồng, chứng từ, viết hóa đơn giấy, làm hóa đơn điện tử, báo cáo thuế, giao nhận với khách, giao dịch rút, chuyển tiền Ngân hàng… để hợp thức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Số đối tượng này được trả lương từ 7.000.000 đồng – 8.000.000 đồng/tháng/ người.
Quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, đối tượng cầm đầu thông qua số đối tượng môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn GTGT hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn Ngân hàng... Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2% đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8%-8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng.
Ngày 18/11/2021, Cơ quan điều tra CATP tiến hành đấu tranh đối với 14 đối tượng trên và khám xét nơi ở, nơi làm việc. Kết quả thu giữ: hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các Công ty "ma" (Công ty được thành lập nhưng không tổ chức hoạt động kinh doanh) và nhiều quyển hóa đơn GTGT, các chứng từ liên quan cùng các đồ vật liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng như: máy vi tính, điện thoại di động, Token Key… và hàng trăm triệu đồng tiền phạm pháp.
Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các đối tượng hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26/11/2021 Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự; Tạm giam đối với 13/14 đối tượng (01 đối tượng nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).
Hiện vụ việc đang đươc cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố, thực hiện theo Điều 8 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.
Công an TP HCM vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô lớn, hoạt động tinh vi cả trực tiếp lẫn trên không gian mạng, doanh thu lên đến hàng tỷ đồng.
Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết từ năm 2024 đến năm 2025, các đối tượng đã mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email của người dùng trên toàn thế giới, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự hai vợ chồng đối tượng là Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thị Chung để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản điện thoại di động tại chợ An Lương.
Trước tình trạng ùn ứ hàng hóa tại nhiều cửa khẩu do vướng mắc trong công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, Cục Hải quan đã có văn bản hoả tốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc bố trí cán bộ trực 24/7, ưu tiên giải quyết nhanh thủ tục thông quan đối với các mặt hàng thực phẩm.
Một vụ cháy xảy ra rạng sáng tại căn nhà trong hẻm ở quận 12 (TPHCM) đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ con. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, tại Đồn Biên phòng Tống Lê Chân (BĐBP tỉnh Tây Ninh), phong trào “Bánh chưng ngày Tết” được tổ chức trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng luôn sát cánh cùng Nhân dân khu vực
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa phát hiện một vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Đối tượng cùng tang vật tạm giữ khi khi đang lưu thông qua khu vực cửa khẩu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Chi về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Sáng 5/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động, Ngô Minh Sang (SN 1989, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vừa đến Cơ quan Công an đầu thú. Được biết, Sang là đối tượng đang lẩn trốn quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Công an Lào Cai đã nhanh chóng khống chế bắt giữ 1 thanh niên lấy 1 tập tiền tại Phòng giao dịch Hợp Minh thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái rồi bỏ chạy.
Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ - Giám đốc một công ty nông nghiệp để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng”.
Sáng nay (4/2), TAND TP Hà Nội đưa 11 bị cáo trong vụ buôn lậu vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng ra xét xử về tội Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa thực hiện cú đánh quyết định vào một đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả tinh vi, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
22 °C
27 °C
22 °C
24 °C
19 °C
