Hà Nội: “Nữ quái”dùng doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn trăm tỷ

Hà Nội: Bắt giữ nhóm nam thanh niên trộm xe mô tô ba bánh để bán

Hà Nội: Bắt giữ số lượng hàng lậu trên xe tải

Bắt giữ hai đối tượng truy sát ảo thuật gia trên đường Nguyễn Chí Công

Lai Châu: Bắt giữ khẩn cấp gã chồng giết vợ chôn xác phi tang

Ngày 30/7, cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án Hoàng Lệ Hằng cùng đồng phạm phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 12 bị can về tội danh trên.

Các đối tượng Hoàng Lệ Hằng, Vũ Kim Oanh, Nguyễn Anh Tuấn tại thời điểm bị bắt năm 2016

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Hoàng Lệ Hằng (SN 1971, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Vũ Kim Oanh (SN 1956, ở phường Trung Phụng, Đống Đa), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng);Nguyễn Thị Trang (SN 1993, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng), Nguyễn Thúy Hằng (SN 1987, trú tại phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng), Đỗ Văn Sáng (SN 1990, trú tại huyện Tiên Lữ, Hưng Yên), Phùng Thị Dung (SN 1988, trú tại phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai);

Dương Hoàng Đức (SN 1970, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa), Hoàng Lan Hương (SN 1977, trú tại phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng), Nguyễn Duy Lam (SN 1975), Lương Văn Cường (SN 1975), Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1986), đều trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng.

Kết quả điều tra cho thấy, Hoàng Lệ Hằng là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn, Hằng đã sử dụng pháp nhân 41 công ty, 150 quyển hóa đơn GTGT (mỗi quyển có 50 số hóa đơn) và nhiều hóa đơn GTGT lẻ để bán. Tổng số đã viết bán hơn 3.000 tờ hóa đơn, trong đó có 2.885 tờ có giá trị với tổng tiền hàng sau thuế VAT là hơn 147 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/7/2016, trong lúc làm nhiệm vụ tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tổ công tác CATP Hà Nội phát hiện Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968) trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng đi xe máy vào quán cà phê Yến trên phố Cảm Hội, khi ra mang theo 1 túi nilon màu đen mang đến cổng trường Tiểu học Phương Mai giao cho Nguyễn Đình Vân.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có nhiều hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đình Vân cho biết: Do làm nghề quảng cáo cho một công ty nên có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa số hàng đã bán. Tuấn khai, bản thân làm nghề xe ôm, được thuê vận chuyển số hóa đơn GTGT kèm phiếu thu, phiếu xuất kho của 3 công ty có tổng trị giá hàng hóa hơn 360 triệu đồng (VAT khoảng hơn 32 triệu đồng) để vận chuyển đưa đến cho khách hàng có nhu cầu.

Nhóm đối tượng đã dùng con dấu và hóa đơn khống để thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán trái phép hóa đơn GTGT, địa điểm quán cà phê Yến là nơi các đối tượng hoạt động cất giấu tài liệu, vật chứng, Cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội đã ra lệnh khám xét khẩn cấp địa điểm nói trên.

Kết quả, phát hiện 13 đối tượng trong quán đang hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 36 bộ dấu pháp nhân của công ty, 28 bộ dấu nhà hàng của hộ kinh doanh cá thể, 150 quyển hóa đơn GTGT, nhiều tờ đã viết nội dung cùng chứng từ, sổ sách, thống kê ghi chép và 83,7 triệu đồng.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng trên, cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội tiếp tục khám xét khẩn cấp căn nhà của Hoàng Lệ Hằng (SN 1971) trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, là đối tượng điều hành quản lý mọi hoạt động của nhóm và nhà của Vũ Kim Oanh (SN 1956) trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Cơ quan ANĐT xác định, Hoàng Lệ Hằng là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Từ cuối năm 2014 đến ngày 30/7/2016, Hằng lập nhóm phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng đối tượng.

Các đối tượng mua lại các pháp nhân của các công ty không còn hoạt động kinh doanh nhưng vẫn còn nhiều hóa đơn GTGT trắng, với giá từ 2 - 3 triệu đồng/quyển hóa đơn, sau đó tổ chức bán hóa đơn cho khách hàng có nhu cầu. Hóa đơn được nhóm đối tượng này bán với giá từ 200.000-300.000 đồng/hoá đơn với hoá đơn giá trị dưới 20 triệu đồng; 2% tổng giá trị tiền ghi trên hoá đơn đối với hoá đơn trên 20 triệu đồng, hoặc qua môi giới.

Kết quả điều tra xác định, Hoàng Lệ Hằng đã sử dụng pháp nhân 41 công ty, 150 quyển hóa đơn giá trị gia tăng (mỗi quyển 50 tờ) và nhiều hóa đơn bán lẻ. Tổng số hóa đơn đã viết bán là 3.061 tờ, trong đó 176 tờ còn liên 2 chưa bán hoặc bị hỏng, thiếu nội dung; 2.855 tờ có trị giá tiền hàng là gần 134 tỷ đồng, tổng VAT là hơn 13,3 tỷ đồng, tổng giá trị sau VAT là hơn 147 tỷ đồng.

Hằng trả công cho kế toán và các nhân viên khác 6 triệu đồng/tháng, người vận chuyển đưa hóa đơn khách hàng 200 nghìn đồng/chuyến, Hằng thu lợi qua phần trăm là hơn 2,2 tỷ đồng.