Sau khi khám xét các trụ sở, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú
Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt cùng 27 bị can để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Như một số cơ quan báo chí đã đưa tin trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp Công an huyện Chư Sê (Gia Lai), các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Thuận đồng loạt khám xét trụ sở Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (viết tắt VFIN), đóng tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF), trụ sở tại TP.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cùng 4 chi nhánh của 2 công ty trên ở TT Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai), TP Phan Thiết (Bình Thuận), TP Quy Nhơn (Bình Định) và Q.Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).
 |
| Công an khám xét trụ sở công ty và các chi nhánh. Ảnh: Công an Gia Lai |
Sau khi khám xét các trụ sở, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục đối tượng khác, đồng thời, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.
Theo kết quả điều tra, vào tháng 10/2021, Nguyễn Văn Bình (SN 1988) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983) cùng ngụ TP HCM góp vốn thành lập Công ty VFIN.
Đến khoảng tháng 10/2024, chúng tiếp tục góp vốn thành lập Công ty VIF (Bình làm Tổng Giám đốc, Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị).
Sau đó, chúng phát triển các chi nhánh, thuê người làm Giám đốc và các bộ phận điều hành khác, tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động.
Với vỏ bọc đầu tư khai thác quản lý tài sản và kết nối tài chính nhưng thực chất hoạt động của 2 công ty là mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay.
 |
| Hai đối tượng cầm đầu trong đường dây bị Công an bắt giữ. Ảnh: Công an Gia Lai |
Các đối tượng ký hợp đồng mua, bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính. Sau đó, chúng giao thông tin của người nợ cho các bộ phận pháp lý, bộ phận IT và bộ phận xử lý để “khủng bố” đòi nợ. Theo trích xuất dữ liệu ban đầu, tổng số lượt người vay nợ của hệ thống là hơn 932 nghìn lượt.
Nhân viên công ty sử dụng “sim rác”, sim đăng ký thuê bao không chính chủ để gọi điện, nhắn tin, chuyển những hình ảnh cắt ghép nhằm khủng bố tinh thần hoặc bôi nhọ, gây áp lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm buộc những “con nợ” và cả người thân, bạn bè trả nợ.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi số tiền hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Với các thủ đoạn cưỡng đoạt chúng đã thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng.
