Hà Nội 19 °C
TP Hồ Chí Minh 24 °C
Hải Phòng 17 °C
Đà Nẵng 18 °C
Yên Bái 13 °C
  • Hà Nội Hà Nội 19°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 24°C
  • Hải Phòng Hà Nội 17°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 18°C
  • Yên Bái Hà Nội 13°C

Gia Lai: Khởi tố vụ án mua 3.200 tỷ đồng nợ xấu để đi đòi theo kiểu khủng bố

Hình sự
26/01/2025 20:42
Ngọc Anh
aa
Sau khi khám xét các trụ sở, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt cùng 27 bị can để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Như một số cơ quan báo chí đã đưa tin trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp Công an huyện Chư Sê (Gia Lai), các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Thuận đồng loạt khám xét trụ sở Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (viết tắt VFIN), đóng tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF), trụ sở tại TP.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cùng 4 chi nhánh của 2 công ty trên ở TT Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai), TP Phan Thiết (Bình Thuận), TP Quy Nhơn (Bình Định) và Q.Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).

Gia Lai: Khởi tố vụ án mua 3.200 tỷ đồng nợ xấu để đi đòi theo kiểu khủng bố
Công an khám xét trụ sở công ty và các chi nhánh. Ảnh: Công an Gia Lai

Sau khi khám xét các trụ sở, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục đối tượng khác, đồng thời, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 10/2021, Nguyễn Văn Bình (SN 1988) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983) cùng ngụ TP HCM góp vốn thành lập Công ty VFIN.

Đến khoảng tháng 10/2024, chúng tiếp tục góp vốn thành lập Công ty VIF (Bình làm Tổng Giám đốc, Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Sau đó, chúng phát triển các chi nhánh, thuê người làm Giám đốc và các bộ phận điều hành khác, tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động.

Với vỏ bọc đầu tư khai thác quản lý tài sản và kết nối tài chính nhưng thực chất hoạt động của 2 công ty là mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay.

Gia Lai: Khởi tố vụ án mua 3.200 tỷ đồng nợ xấu để đi đòi theo kiểu khủng bố
Hai đối tượng cầm đầu trong đường dây bị Công an bắt giữ. Ảnh: Công an Gia Lai

Các đối tượng ký hợp đồng mua, bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính. Sau đó, chúng giao thông tin của người nợ cho các bộ phận pháp lý, bộ phận IT và bộ phận xử lý để “khủng bố” đòi nợ. Theo trích xuất dữ liệu ban đầu, tổng số lượt người vay nợ của hệ thống là hơn 932 nghìn lượt.

Nhân viên công ty sử dụng “sim rác”, sim đăng ký thuê bao không chính chủ để gọi điện, nhắn tin, chuyển những hình ảnh cắt ghép nhằm khủng bố tinh thần hoặc bôi nhọ, gây áp lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm buộc những “con nợ” và cả người thân, bạn bè trả nợ.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi số tiền hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Với các thủ đoạn cưỡng đoạt chúng đã thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng.

bài liên quan
Gia Lai: Khám nhà cặp vợ chồng

Gia Lai: Khám nhà cặp vợ chồng 'nhốt' hai cán bộ công an nhiều giờ

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khám xét nơi ở của vợ chồng bà Tâm để điều tra về các hành vi "Giữ người trái pháp luật" và "Xâm phạm chỗ ở của người khác"
Đã tìm thấy thi thể hai chị em mất tích ở Gia Lai

Đã tìm thấy thi thể hai chị em mất tích ở Gia Lai

UBND xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai huy động hơn 60 người tìm kiếm 2 cháu nhỏ mất tích khi đi lên rẫy cùng bố.
Công an đột kích cơ sở sản xuất số lượng lớn cà phê giả tại Gia Lai

Công an đột kích cơ sở sản xuất số lượng lớn cà phê giả tại Gia Lai

Nguyễn Hoàng Vũ, chủ cơ sở sản xuất cà phê đã chỉ đạo nhân viên pha trộn, sản xuất cà phê giả để bán ra thị trường.
Đường dây cá độ bóng đá hơn 10 tỷ đồng bị bóc dỡ

Đường dây cá độ bóng đá hơn 10 tỷ đồng bị bóc dỡ

Từ tháng 7/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, nhóm của Đạo đã thực hiện hàng ngàn giao dịch cá cược bóng đá với số tiền trên 10 tỷ đồng.
Hàng chục người tìm kiếm 2 cháu nhỏ mất tích khi lên rẫy tại Gia Lai

Hàng chục người tìm kiếm 2 cháu nhỏ mất tích khi lên rẫy tại Gia Lai

UBND xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đang huy động hơn 60 người tìm kiếm 2 cháu nhỏ mất tích khi đi lên rẫy cùng bố.
Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu thu hồi hơn 2,7 tỷ đồng sai phạm tại huyện Chư Prông

Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu thu hồi hơn 2,7 tỷ đồng sai phạm tại huyện Chư Prông

Thanh tra tỉnh xác định, có 26 đơn vị đã thanh toán tiền thù lao hội thảo khoa học, chế độ hội nghị, tiền tăng giờ, một số chế độ, phụ cấp cho cán bộ, giáo viên và các khoản chi khác không đúng quy định với số tiền 2.177.954.000 đồng.

Bình luận

avatar-comment
Mới nhất
Đọc nhiều
Độc đáo Tết con dúi, Lễ “Ét đông” của người Ba Na ở Kon Tum

Độc đáo Tết con dúi, Lễ “Ét đông” của người Ba Na ở Kon Tum

Với mong muốn cuộc sống đủ đầy như con dúi, dân làng đã chuyển từ rắn sang loài dúi và làm Tết con dúi
Công an trả lại tài sản bị đánh rơi cho người dân

Công an trả lại tài sản bị đánh rơi cho người dân

Công an xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) vừa tiến hành bàn giao tài sản bị đánh rơi cho chị Bùi Thị Tuyết Nhi (24 tuổi), cư trú tại xã Bình Lộc, TP Long Khánh.
Thời tiết mồng 2 Tết Ất Tỵ: Miền Bắc hửng nắng nhưng vẫn rét

Thời tiết mồng 2 Tết Ất Tỵ: Miền Bắc hửng nắng nhưng vẫn rét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (30-1), khu vực miền Bắc trời rét, ngày nắng; miền Trung nhiều mây, miền Nam có nắng đẹp.
Tin bài khác
Công an Thái Bình bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm ngay trước đêm Giao thừa

Công an Thái Bình bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm ngay trước đêm Giao thừa

Ngay trước đêm Giao thừa, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ thành công 1 đối tượng truy nã nguy hiểm.
Đồng Nai: Bắt nhóm cướp điện thoại của trẻ em

Đồng Nai: Bắt nhóm cướp điện thoại của trẻ em

Ngày 28/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp nhóm cướp giật điện thoại iphone của trẻ em trên địa bàn.
"Hải lu" và  và băng nhóm đòi nợ thuê bị Công an TP Hà Nội triệt phá thế nào?

"Hải lu" và và băng nhóm đòi nợ thuê bị Công an TP Hà Nội triệt phá thế nào?

Công an TP Hà đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Mai Hồng Hải, (tức Hải “lu”), Phạm Ngọc An, Nguyễn Hưng Tiến, Lê Xuân Thủy, Lê Đình Chiến, Hà Thanh Nam về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Nên cúng giao thừa mấy giờ để cả năm Ất Tỵ may mắn, bình an, tài lộc

Nên cúng giao thừa mấy giờ để cả năm Ất Tỵ may mắn, bình an, tài lộc

Năm Ất Tỵ 2025 nên cúng giao thừa trong khoảng từ 23h đến 1h. Khi đọc văn khấn cúng giao thừa, gia chủ phải khấn danh của ngài Ngô vương Hành khiển, Thiên Hao hành binh chi thần, Hứa tào Phán Quan.
Công an Hà Nội sẽ xử lý nghiêm mọi trường hợp đốt pháo trái phép đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ

Công an Hà Nội sẽ xử lý nghiêm mọi trường hợp đốt pháo trái phép đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ sử dụng các sản phẩm pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất; mọi hành vi vi phạm về pháo trái phép sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ngày cận Tết

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ngày cận Tết

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Nam Định vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 11 năm đối tượng này lẩn trốn.
Bắt giữ nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức “bảo kê” bán đào Tết

Bắt giữ nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức “bảo kê” bán đào Tết

Một nhóm 7 đối tượng vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ đề điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Phú Yên: Khởi tố 2 bị can vi phạm quy định về khai thác tài nguyên

Phú Yên: Khởi tố 2 bị can vi phạm quy định về khai thác tài nguyên

Qua nhiều lần kiểm tra của các cơ quan nhà nước, xác định khu vực khai thác mỏ đá ốp lát Kim Sơn nằm ngoài khu vực được cấp phép khai thác.
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền lên đến gần 1000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền lên đến gần 1000 tỷ đồng

Một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến gần 1000 tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng.
Xóa tụ điểm sinh hoạt hội thánh Đức Chúa trời mẹ do thanh niên 30 tuổi cầm đầu

Xóa tụ điểm sinh hoạt hội thánh Đức Chúa trời mẹ do thanh niên 30 tuổi cầm đầu

Công an vừa bắt quả tang và xử lý một tụ điểm sinh hoạt hội thánh Đức Chúa trời mẹ do 1 nam thanh niên 30 tuổi làm trưởng nhóm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.