Đắk Nông: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi 240%/năm

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông), ra quyết định khởi tố bị can Hà Thị Kiều (40 tuổi, ngụ tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm bị can đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019, nhiều người dân tại khu vực tỉnh Đắk Nông có nhu cầu vay tiền để làm ăn, lo chuyện cá nhân thì thường liên hệ Kiều. Do không cần thế chấp tài sản mà chỉ cần cung cấp các giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, là có thể vay nên không ít người đã chấp nhận ký vay, khoản vay từ khoảng 10 đến 60 triệu đồng.

Thủ tục vay cũng rất nhanh gọn, khi nhận đầy đủ hồ sơ cần thiết, Kiều viết thông tin người vay, số tiền vay rồi cho họ ký vào sổ nợ với lãi suất dao động từ 10-20%/tháng tùy theo từng người, tương đương lãi suất từ 120- 240%/năm.

Qua truy xét, chiều ngày 23/3, Công an huyện Đắk R’lấp đã bắt quả tang Hà Thị Kiều đang có hành vi hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay nặng lãi tại khu vực chợ Nhân Cơ, lực lượng chức năng đã áp giải đối tượng về cơ quan để điều tra làm rõ.

Tang vật thu giữ gồm 4,9 triệu đồng, 4 cuốn sổ ghi chép nợ, 15 sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người vay tiền, 10 giấy ủy nhiệm chi có trị giá giao dịch lên đến hàng tỷ đồng và các loại giấy tờ khác liên quan đến việc vay mượn tiền.