Công ty GFDI nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng của hơn 7.500 khách hàng

Đến 18h20 ngày 8/11, Công an thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại đường 29 Tháng 3, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã thông tin liên quan đến vụ việc này.

Công an thu thập được nhiều tài liệu trong khi khám xét trụ sở công ty vào trưa 8/11.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI, nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.

Kết quả ban đầu xác định, Công ty GFDI thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, do ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, là người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập cho đến nay, ông Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Công an phong tỏa trụ sở trên đường 29 Tháng 3 để làm nhiệm vụ.

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, ông Hoàng đã chỉ đạo cho nhân viên tổ chức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Trưa 8/11, nhiều lực lượng thuộc Công an thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại trụ sở Công ty GFDI tại đường 29 Tháng 3 (quận Cẩm Lệ).

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng cũng triệu tập ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI để làm việc.

Ghi nhận của phóng viên, rất đông lực lượng Cảnh sát Cơ động được cắt cử bảo vệ an ninh vòng ngoài. Bên trong, nhiều cảnh sát làm việc với nhân viên, tạm phong tỏa trụ sở Công ty GFDI.

Trong khi đó, hàng trăm người dân vẫn đang ngồi túc trực bên ngoài trụ sở công ty để theo dõi vụ việc, với mong muốn được đối thoại với ông Nguyễn Quang Hoàng để làm rõ số tiền đã đầu tư vào công ty.

Những ngày gần đây nhiều người dân đã "vây" trụ sở Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng để thắc mắc về thông tin lan truyền công ty "tạm dừng những dự án đầu tư không còn khả năng sinh lợi".

Theo phản ánh, nhiều người đã góp vốn, đầu tư tại công ty dưới hình thức hợp đồng cho vay tài sản. Thời gian đầu, công ty trả lãi rất cao, có người nhận lãi đến 50%/năm (thời điểm 2020). Tuy nhiên, thời gian gần đây, lãi suất càng giảm cho đến khi xuất hiện thông tin công ty tạm dừng giao dịch khiến khách hàng hoang mang.