Các đối tượng tổ chức thành đường dây chặt chẽ, luôn tìm cách xoá dấu vết và không khai ra đồng bọn, gây khó khăn cho công tác điều tra. Số tiền chứng minh tổ chức đánh bạc trong gần một tháng là 75 tỷ đồng chứng tỏ trong những năm qua đường dây này đã tổ chức đánh bạc với số tiền cực lớn, có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Như đã đưa tin, Công an tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá, trong đó các đối tượng thiết lập tổng đại lý cá độ bóng đá tại Nghệ An rồi mở rộng thành nhiều đại lý cấp dưới khắp các tỉnh thành. Để phá đường dây này, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã theo dõi từ tháng 6-2018, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ...
Kinh doanh quán bar làm bình phong cho đường dây cá độ
Trung tá Hà Huy Đức, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị phát hiện đối tượng cầm đầu đường dây Lê Tuấn Dũng (SN 1982), trú tại khối 22, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An là chủ quán Bar Zuly ở số 63 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình, TP Vinh. Dù kinh doanh quán Bar nhưng thực chất đây chỉ là bức bình phong để che giấu hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Đối tượng cầm đầu Lê Tuấn Dũng làm việc với cơ quan Công an
Từ năm 2009, Dũng quen một đối tượng tên Thái, trú TP Vinh. Đến năm 2012, Dũng và Thái bàn nhau hùn vốn làm tổng tại đại lý cá độ bóng đá tại Nghệ An. Theo đó, Dũng giao Thái quản lý tài khoản cá độ bóng đá trên trang “bóng88”, cấp tổng đại lý, thoả thuận tỷ lệ chung chi cá độ để hưởng lợi nhuận. Thái được Dũng giao nhiệm vụ quản lý hoạt động của toàn bộ đường dây, bao gồm cấp tài khoản đại lý cho những người có nhu cầu và thanh toán tiền thắng/thua với họ. Còn việc tìm những đại lý cấp dưới thì cả hai cùng thực hiện.
Đến năm 2017, Dũng đồng ý cho Lưu Đức Toàn (SN 1989), trú khối Yên Hoà, phường Hà Huy Tập, Vinh tham gia chung chi cá độ bóng đá. Cả nhóm sử dụng tài khoản cấp siêu tổng, được Dũng lấy từ một người tên Phong ở TP Hồ Chí Minh, thoả luận lại tỷ lệ chung chi, chia thêm phần trăm cho Toàn. Thái và Toàn sẽ điều hành đường dây, còn tìm đại lý cấp dưới thì cả 3 cùng quyết.
Đối tượng Nguyễn Trung Hải
Tháng 5-2018, do muốn dành thời gian vào công việc kinh doanh quán Bar Zuly nên Thái đã rủ Trần Trọng Hoàng (thường gọi Hoàng “mập”, SN 1990, trú khối 12 phường Cửa Nam, TP Vinh, người cùng làm chung dịch vụ cầm đồ với Thái) tham gia giúp Thái quản lý đường dây cá độ bóng đá, chia bớt tỷ lệ phần trăm cho Hoàng. Kể từ đó đến nay, Toàn và Hoàng trực tiếp quản lý đường dây, Dũng và Thái chỉ chung chi tỷ lệ để dành thời gian kinh doanh quán bar. Riêng Thái thỉnh thoảng đăng nhập tài khoản để theo dõi hoạt động của đường dây.
Số tiền thắng/thua từ việc cá độ bóng đá trong tài khoản siêu tổng được Toàn và Hoàng tính hàng tháng, hoặc khi nhận thấy số tiền đã lớn sẽ tính và đưa cho Thái, Dũng. Cả 4 người thống nhất luôn để dành ra 1 tỷ đồng cho chi phí chung, còn lại là chia nhau.
Trung tá Hà Huy Đức cho biết, bằng các mối quan hệ xã hội của mình, nhóm của Dũng chủ động tìm kiếm những người có nhu cầu để đề nghị họ làm đại lý cá độ bóng đá cho mình. Ngoài ra, một số người biết nhóm của Dũng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá đã chủ động đến gặp hoặc liên lạc với Thái, Dũng, Toàn, Hoàng xin làm đại lý.
Đối tượng Lưu Đức Toàn
Sau khi thống nhất với nhau, Toàn hoặc Hoàng tạo cho người đó một tài khoản gồm tên đăng nhập và mật khẩu trên trang www.v88ag.com. Tuỳ vào từng tài khoản mà các đối tượng cấp hạn mức tài khoản và giá điểm khác nhau. Tài khoản tổng đại lý có thể tạo thành nhiều tài khoản đại lý nhưng tổng hạn mức điểm của các tài khoản đại lý cộng lại không thể vượt quá hạn mức điểm của tài khoản tổng đại lý đó. Tất cả đều thanh toán tiền thắng/thua vào thứ hai hàng tuần.
Có con bạc ngốn 16 tỷ đồng/tuần vào việc đánh bạc
Quá trình điều tra, Ban Chuyên án xác định, từ tài khoản tổng đại lý, Toàn tạo rồi cấp tài khoản đại lý cho Nguyễn Ngọc Quân (thường gọi Quân “Tú”, SN 1990, trú xóm 4 xã Hưng Chính, TP Vinh; Cao Đình Chung (SN 1991), trú khối 12 phường Đội Cung, TP Vinh và nhiều đối tượng khác. Hoàng tạo rồi cấp tài khoản đại lý cho Trần Thanh Bình (SN 1993), trú khối Tân Hoà, phường Vinh Tân, TP Vinh; Hồ Trọng Long (SN 1991), trú xóm 4 xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An và nhiều đối tượng khác. Thái tạo và cấp tài khoản cho Nguyễn Trung Hải (SN 1990), trú khối 10 phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An và một số đối tượng khác.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Quân
Sau khi lấy tài khoản từ Toàn, Hoàng, Thái, các đại lý phía dưới sẽ cung cấp tài khoản cho các con bạc. Các con bạc sẽ được cấp tài khoản member để trực tiếp cá cược trên trang web. Mặc định tiền hoa hồng mà nhà cái tính cho mỗi tài khoản là 0,25% số điểm đặt cược, tuy nhiên để khuyến khích cấp dưới mở rộng đường dây thì cấp trên thường trả cho cấp dưới số tiền hoa hồng cao gấp 2-4 lần.
Khi vào các trang web cá độ và đăng nhập, con bạc sẽ tham gia cá độ tất cả các giải đấu ở trong nước và thế giới, như kèo châu Á, kèo Tài/Xỉu, kèo châu Âu... Kết thúc cá độ, trong mục sao kê của tài khoản con bạc hiển thị toàn bộ lịch sử và số điểm thắng/thua các kèo cá cược; cấp trên theo dõi được tiền thắng/thua của tài khoản cấp dưới.
Các cấp tổng hợp và thanh toán tiền thắng/thua hàng tuần vào chiều thứ hai, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Với cách thức như vậy, bộ tứ gồm: Dũng, Thái, Toàn, Hoàng đã thiết lập và tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với nhiều đại lý và con bạc ở nhiều địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Nam.
Đối tượng Cao Đình Chung
Ngày 3-12-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 21 bị can và ra lệnh tạm giam 7 bị can về tội tổ chức đánh bạc. Đáng chú ý, trong các bị can bị khởi tố, có con bạc khai nhận đã lấy tài khoản đánh bạc trong vòng 1 tuần với số tiền đánh bạc hơn 16 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác minh trong thời gian gần một tháng, đường dây đánh bạc này đã tổ chức đánh bạc với số tiền 75 tỷ đồng.
Một điều đặc biệt nữa, đường dây đánh bạc này có sự tham gia của nhiều đối tượng hình sự cộm cán, từng có nhiều tiền án, tiền sự. Như đối tượng cầm đầu Lê Tuấn Dũng từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi đánh bạc... Các đối tượng tổ chức thành đường dây chặt chẽ, luôn tìm cách xoá dấu vết và không khai ra đồng bọn, gây khó khăn cho công tác điều tra. Số tiền chứng minh tổ chức đánh bạc trong gần một tháng là 75 tỷ đồng chứng tỏ trong những năm qua đường dây này đã tổ chức đánh bạc với số tiền cực lớn, có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Hiện chuyên án này đang tiếp tục được điều tra mở rộng...
Trao đổi thêm với phóng viên, Trung tá Hà Huy Đức cho biết, tình trạng tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet đang là vấn đề nhức nhối ở Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung, gây hậu quả nghiêm trọng, làm nhiều gia đình tan cửa nát nhà, nhiều người vì nợ nần do cá độ mà bỏ nhà đi biệt xứ, thậm chí quẫn bách quá đã nhảy cầu tự tử. Nhận thức được hậu quả ấy, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung đánh mạnh vào các đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Và chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá. Trước đó, đường dây triệt phá ngày 20-10-2019 đã khởi tố 14 đối tượng, bước đầu chứng minh số tiền đánh bạc gần 200 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh phát hiện chiếc xe tải chở hơn 2,6 tấn nội tạng, xương ống, mỡ động vật, chân trâu. Toàn bộ số hàng hóa này không có giấy tờ nên đã bị lập biên bản xử lý.
Sau khi trộm số lượng lớn vàng và trang sức, đối tượng mang số tài sản đi tẩu tán, khi trở về phòng trọ của mình, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Ngày 10/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho học sinh Trường THPT Lạc Long Quân (xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai), thu hút hơn 850 học sinh và 25 giáo viên tham gia.
Ngày 10/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (THADS) và Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp truyền thông trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính và công bố Thể lệ Cuộc thi “Chuyện nghề THADS” lần thứ 2.
Công an phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.
Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ tàu Thành Đạt 86 va chạm cầu Ghềnh xảy ra vào ngày 6/3 trên sông Đồng Nai.
Theo ông Bộ, việc tuyên truyền bằng tiếng Mường đặc biệt có ý nghĩa với người cao tuổi hoặc những người ít tiếp cận với văn bản hành chính. Khi các quy định pháp luật được chuyển tải bằng ngôn ngữ quen thuộc, cách diễn đạt giản dị, bà con dễ tiếp thu hơn.
Trước khi lá phiếu được quyết định, các hội nghị tiếp xúc cử tri trở thành không gian đối thoại trực tiếp giữa người ứng cử và người dân. Tại đây, chương trình hành động, năng lực đại diện và nhận thức pháp lý của từng ứng cử viên được đặt dưới sự quan sá
Không chỉ thể hiện tầm nhìn cá nhân, chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND còn phản ánh mức độ hiểu biết pháp luật, khả năng xác định đúng thẩm quyền và quyết tâm chuyển cam kết thành kết quả cụ thể trong nhiệm kỳ. Tại các hội nghị tiếp xú
Sau khi trộm số lượng lớn vàng và trang sức, đối tượng mang số tài sản đi tẩu tán, khi trở về phòng trọ của mình, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Công an Quảng Trị đã vận động đối tượng Lê Tùng Lâm, thuộc diện quản lý sau cai nghiện, tự nguyện giao nộp 1.130 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy.
Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng tại xã Diên Hà (tỉnh Hưng Yên) đang bộc lộ nhiều vấn đề liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đất đai và sử dụng điện trong sản xuất. Những tồn tại này không chỉ đặt ra yêu cầu cần sớm được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ mà còn làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của hàng trăm lao động đang làm việc tại cơ sở này.
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI từ năm 2023 - 2024 với gần 7.500 bị hại.
Một nhóm đối tượng đã sử dụng chiêu thức tinh vi, tạo nên những vụ tại nạn "tự chế" để lĩnh tiền bảo hiểm lên đến nhiều tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng triết phá.
Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.
Sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ bị thương nặng trên QL18, tài xế ô tô không cứu giúp nạn nhân mà rời khỏi hiện trường, hiện đã bị Công an Quảng Ninh khởi tố.
Nhận thấy đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng phát hiện súng quân dụng cùng hàng trăm viên đạn.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
