Tuyên án vụ lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Agribank

Sau 3 ngày xét xử, sáng 11/5, TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án lừa đảo gần 967 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh 6.

Trước đó, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) tù chung thân về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời bị cáo này phải bồi thường cho Agribank – CN6 1.127 tỷ đồng.

5 bị cáo nguyên là cán bộ Agribank chi nhánh 6 gồm: Hồ Đăng Trung, Hồ Văn Long, Trương Nhật Quang, Trương Quốc Bảo và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy bị tuyên phạt 9 - 20 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bốn bị cáo khác gồm Lê Thành Công, Đỗ Trọng Nhân, Thái Cường và Lê Sơn Hùng bị phạt từ 8 - 25 năm tù về các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Riêng Phạm Hoàng Thọ lĩnh 4 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

Cường (ở giữa) cùng các đồng phạm trước vành móng ngựa.

Sau đó, Dương Thanh Cường, Lê Thành Công, Hồ Đăng Trung và Đỗ Trọng Nhân kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt và thay đổi tội danh. Ngân hàng Agribank cũng có kháng cáo xin lại 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bình Chánh và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 10 Âu Cơ (TP HCM).

Theo nội dung vụ án, năm 2006, Công ty Dệt kim Đông Phương (trụ sở ở số 10 Âu Cơ, TP HCM) dời trụ sở ra ngoại thành và hợp tác với Công ty Bất động sản Phương Nam để xây dựng khu đất trên đường Âu Cơ thành trung thâm thương mại và chung cư.

Năm 2007, Công ty Phương Nam nhượng lại 80% cổ phần thực hiện dự án cho Công ty Bình Phát, do Dương Thanh Cường làm Tổng giám đốc. Sau khi ra tù năm 2006, Cường lập ra một loạt công ty để làm ăn, trong số đó có Bình Phát, Tấn Phát, Thanh Phát,...

Để có tiền thực hiện dự án trên đường Âu Cơ, Cường chỉ đạo cho Giám đốc Công ty Tấn Phát là Thái Cường vay vốn của Agribank CN6, thế chấp bằng chính bất động sản này cùng một số khu đất ở đường An Dương Vương (TP HCM).

Mặc dù dự án số 10 Âu Cơ chưa được cơ quan chức năng phê duyệt, đồng thời Công ty Bình Phát mới thành lập, chưa có khả năng tài chính. Biết rõ điều đó nhưng Giám đốc Agribank CN6 lúc đó là Hồ Đăng Trung vẫn duyệt hồ sơ và cho Công ty Bình Phát vay 170 tỷ. Ngoài ra, Agribank CN6 chỉ được cho vay tối đa 80 tỷ, như vậy ông Trung cho vay 170 tỷ là trái thẩm quyền.

Sau đó, Thanh Cường "mượn" Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 10 Âu Cơ đã thế chấp cho Agribank để làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, người đàn ông này lại thế chấp sổ đỏ khu đất 10 Âu Cơ để vay Ngân hàng Phương Nam gần 16.000 lượng vàng.

Đồng thời, Cường còn sử dụng Công ty Thanh Phát lập dự án khu biệt thự ở huyện Bình Chánh. Cường sử dụng dự án này tiếp tục vay vốn của Agribank CN6, thế chấp 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh. Dự án này chưa được phê duyện nhưng Trung vẫn duyệt hồ sơ cho Cường vay 700 tỷ, đã giải ngân 628 tỷ.

Sau đó, Cường tiếp tục mượn lại 23 sổ đỏ từ Agribank rồi thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam để vay 270 tỷ cùng 18.000 lượng vàng. Hành vi của Cường gây thiệt hại cho Agribank CN6 số tiền gần 967 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND cấp cao đã bác toàn bộ kháng cáo, y án sơ thẩm tù chung thân với Dương Thanh Cường, buộc “siêu lừa” này bồi thường thiệt hại hơn 1.127 tỷ đồng (cả gốc và lãi) cho Agribank – CN6. Đồng thời, bản án tuyên phạt Lê Thành Công 25 năm tù, Hồ Đăng Trung 20 năm tù và Đỗ Trọng Nhân 8 năm tù

Về kháng cáo của Agribank, bản án phúc thẩm cho rằng, những tài sản mà ngân hàng này yêu cầu trả lại thuộc sở hữu của một Công ty và Ngân hàng Phương Nam. Do đó, không có cơ sở trả lại 23 sổ đỏ ở huyện Bình Chánh và khu đất 10 Âu Cơ cho Agribank, ngân hàng này làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm.