Trùm kinh doanh đa cấp hầu tòa vì lừa 11.000 người

Tự xưng cán bộ Bộ Công an để giở trò lừa đảo

Giả danh bác sĩ lên mạng mua hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bản tin Pháp luật Plus ngày 20/06/2016: Giả làm giảng viên bán xe lừa đảo

Tóm 4 kẻ lừa đảo mang vàng giả, iPhone nhái đi "ăn hàng" thật

Ngày 18/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử Lâm Quốc Hùng (SN 1959, trú ở tập thể Đại học Công đoàn, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) – cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH DIAMAOND HOLIDAY Đông Nam Á.

Liên quan đến vụ án còn có, Nguyễn Thị Bắc (SN 1959, trú ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên; Phạm Hồng Thanh (SN 1967, ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa; Nguyễn Thị Ái Dân (SN 1954, trú phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân; Phạm Thị Thúy (SN 1973, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình; Đỗ Trang Đoan (SN 1976, trú phường Khương Thượng, quận Đống Đa; Bùi Đức Cường (SN 1985, ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình; Lê Hữu Thinh (SN 1976, trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên và Lê Văn Trọng (SN 1974, ở xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội Tất cả các bị cáo đều bị truy tố, về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa trong phiên tòa

Theo nội dung truy tố, tháng 2/2010, trong một lần truy cập mạng Internet, Lâm Phúc Hùng tình cờ phát hiện ra trang Website: Usdiamondholyday.com của DHT (trang mạng nước ngoài) kinh doanh thương mại điện tử đa cấp bằng gói sản phẩm đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm ở các khách sạn từ 3 đến 5 sao hoặc khu Resorts trên toàn thế giới với giá 325 USD/1 mã số ID (dành cho 2 người/phòng).

Tiếp theo, Hùng copy toàn bộ nội quảng cáo này, rồi đưa Phạm Hồng Thanh dịch ra tiếng Việt. Sau đó, ngày 6/2/2010, Hùng và Thanh rủ Phạm Thị Thúy (khi ấy là Trưởng phòng vé của Công ty Newtatco) đặt mua thử gói dịch vụ này từ một người trong hệ thống DHT.

Tiếp đến, Thúy chuyển 1.000 USD ra nước ngoài để mua Evochers (Code), tạo mã ID và hệ thống thành viên của DHT. Và từ đấy, Thúy và Hùng là những người đầu tiên tại Việt Nam gia nhập đường dây kinh doanh thương mại điện tử đa cấp, trong hệ thống DHT với các tên mã ID lần lượt là “thuyvn”, “hung68” và “david 688”.

Để mở rộng, những người này đã lôi kéo nhiều người tham gia và sau đó cho ra đời Câu lạc bộ (CLB) Du khách do Hùng làm chủ nhiệm. Để phát triển sự nghiệp kinh doanh thương mại điện tử đa cấp bất hợp pháp, Hùng chiêu mộ thêm người làm thủ quỹ cho CLB và Bùi Đức Cường làm nhân viên kỹ thuật.

Hùng, Thúy và Thanh còn bay sang Hồng Kông (Trung Quốc) gặp đối tượng tên Hsueh Cho-Ting (tức Andy Hsu) – người quản lý DHT để học hỏi thêm phương thức, thủ đoạn cũng như tỷ lệ ăn chia tiền chiếm đoạt được của bị hại.

Lâm Phúc Hùng (áo đen) khi bị cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc (Ảnh: Tiền Phong)

Tại cuộc gặp đối tượng Hsueh Cho-Ting ở Hồng Kông, Hùng, Thanh, Thúy được chỉ dẫn và cho phép chuyển 100.000 USD tiền “ảo” vào E-wallet (ví điện tử) của hệ thống DHT gắn với mã số ID “thuyvn”. Từ tiền “ảo” này sẽ thu hút nhiều người tham gia, bằng việc trao thương bằng tiền ảo.

Các đối tượng nhanh chóng soạn thảo ra hàng loạt tài liệu quảng cáo, tuyên truyền, vận động mọi người tham gia mua gói dịch vụ đặt phòng du lịch, thông quan CLB Du khách. Muốn tham gia các khách hàng phải nộp vào hệ thống 340 USD để mua gói dịch vụ đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm tại các khách sạn từ 3 đến 5 sao trên toàn thế giới của DHT.

Theo đó, mỗi người tham gia vào hệ thống sẽ được xếp vào một bàn du khách (gọi là "bàn vàng"). Khi lôi kéo đủ 15 người, ai giữ vị trí bàn trưởng sẽ được thưởng 1.000 USD vào ví điện tử. Họ đồng thời được chuyển tiếp lên một vị trí cao hơn - gọi là "bàn đỏ".

Để hợp thức hóa và càng nhiều người tin tưởng, Hùng và đồng bọn ký hợp đồng môi giới và xúc tiến thương mại trực tiếp với chủ nhân trang mạng kinh doanh thương mại điện tử đa cấp ở nước ngoài, mục đích hợp thức hóa việc bán hàng của mình. Từ đó, Hùng thành lập Công ty cổ phần thương mại Diamond Holiday Việt Nam, ngồi ghế tổng giám đốc rồi sau đó, dùng các chiêu quảng bá thông tin không đúng sự thật, lừa bán các gói sản phẩm dịch vụ du lịch để chiếm đoạt tiền những người tham gia.

Với thủ đoạn nêu, (từ 2010 đến 2012), Hùng cùng 8 đối tượng trong vụ án đã chiếm đoạt được số tiền lên đến gần 80 tỷ đồng, tương ứng với gần 11.000 bị hại.

Quá trình điều tra cũng đã chứng minh, các tổ chức cũng như công ty do Lâm Phúc Hùng đứng đầu hoặc tham gia liên kết, điều hành đều không có chức năng và được phép kinh doanh lữ hành, thương mại điện tử hay kinh doanh bằng hình thức đa cấp.

Dự kiến phiên tòa xét xử "ông trùm" đa cấp và đồng bọn kéo dài 20 ngày.