Nhóm đối tượng điều hành hơn 20 "doanh nghiệp ma", mua bán trái phép hóa đơn hơn 2.200 tỷ đồng

Ngày 21/6, theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây điều hành hơn 20 "doanh nghiệp ma" xuất hơn 5.500 hóa đơn, với tổng giá trị lên tới 2.200 tỷ đồng.

Bốn bị can, gồm: Nguyễn Thị Dung (SN 1956, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Minh Điệp (SN 1972, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Minh Hằng (SN 1985) và Nguyễn Phương Thảo (SN 1981, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị phát hiện Nguyễn Thị Dung đã mua hơn 20 doanh nghiệp ''ma'' từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống.

Từ cuối năm 2020 đến nay, nhóm doanh nghiệp "ma" này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua, sử dụng hóa đơn trái phép, gây thất thu thuế cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Dung và các đối tượng liên quan, cảnh sát thu giữ nhiều con dấu công ty, dấu chức năng, dấu chữ ký và nhiều tài liệu khác.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các đối tượng, doanh nghiệp có liên quan việc mua bán, sử dụng những hóa đơn bất hợp pháp để xử lý theo quy định.