Hà Nội 19 °C
TP Hồ Chí Minh 25 °C
Hải Phòng 19 °C
Đà Nẵng 23 °C
Yên Bái 18 °C
  • Hà Nội Hà Nội 19°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 25°C
  • Hải Phòng Hà Nội 19°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 23°C
  • Yên Bái Hà Nội 18°C

Mua/bán trái phép tài khoản ngân hàng, 2 đối tượng bị khởi tố

Hình sự & tố tụng hình sự
16/11/2023 07:51
Quốc Bảo
aa
Công an huyện Trùng Khánh đã khởi tố 2 bị can có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.


Ngày 16/11, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết từ nguồn tin quần chúng, Công an huyện Trùng Khánh đã phối hợp Công an thành phố Cao Bằng, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao (Công an Cao Bằng) tiến hành xác minh, phát hiện đối tượng Hoàng Thái Sơn (SN 1987, trú tại thôn Ga, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) và Phạm Tây Phụng (SN 1994, trú tại tổ 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi mời chào một số công dân trên địa bàn huyện Trùng Khánh mở tài khoản tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, sau đó bán lại tài khoản cho nhóm đối tượng này.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Thời gian gần đây, Sơn và Phụng đã thu thập, mua bán 35 tài khoản ngân hàng của khoảng 10 người dân trên địa bàn huyện Trùng Khánh để giao lại cho một người khác. Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua Sơn để người dân sử dụng Căn cước công dân đăng ký số điện thoại và giao lại cho Phụng.

Một trong hai đối tượng cùng nhiều tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh Công an tỉnh Cao Bằng

Một trong hai đối tượng cùng nhiều tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh Công an tỉnh Cao Bằng

Sau đó Phụng sẽ trực tiếp đưa những người này đến các phòng giao dịch của toàn bộ các ngân hàng trên địa bàn tỉnh và một số phòng giao dịch ở tỉnh khác để mở tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn đã được các đối tượng chuẩn bị sẵn. Để đề phòng việc bị nhân viên ngân hàng để ý, các đối tượng còn hướng dẫn người dân ẩn các ứng dụng ngân hàng trực tuyến của ngân hàng khác trước khi mở tài khoản tại quầy giao dịch.

Sau khi có đủ căn cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trùng Khánh đã tiến hành khám xét chỗ ở của Sơn, Phụng và phát hiện nhiều điện thoại di động, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Ngày 04/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thái Sơn, Phạm Tây Phụng để tiến hành điều tra về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.

Để đảm bảo quyền lợi và an toàn thông tin cá nhân cho công dân, Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các công dân đã từng thực hiện việc mở tài khoản và bán cho các đối tượng trên chủ động đến Công an huyện Trùng Khánh để khai báo, cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

bài liên quan
Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Ngày 15/12/2025, tại tổ dân phố Giếng, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Cao Bằng bắt đối tượng truy nã T. T. P, (SN 2009, trú tại xã Ca Thành, Cao Bằng) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Khởi tố nhóm thanh thiếu niên “bốc đầu” xe máy, gây rối trật tự công cộng

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên “bốc đầu” xe máy, gây rối trật tự công cộng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 06 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan đến hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô “bốc đầu”, chạy tốc độ cao, gây mất an ninh trật tự trên nhiều tuyến đường của tỉnh.
Phát hiện 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở Cao Bằng

Phát hiện 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở Cao Bằng

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Ngày 16/12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện, ngăn chặn 4 đối tượng nhập cảnh trái phép.
Cao Bằng: Phát hiện ô tô vận chuyển 12 cá thể tê tê trái phép

Cao Bằng: Phát hiện ô tô vận chuyển 12 cá thể tê tê trái phép

Thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, khoảng 13h50 ngày 03/12/2025, trong quá trình tuần tra tại xóm Khuổi Luông, xã Trà Lĩnh, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện ô tô BKS 30K-26x.xx có biểu hiện nghi vấn.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Ban Tổ chức Trung ương công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị quyết định điều động ông Phan Thăng An giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng.
Cao Bằng họp cho ý kiến đối với Đề án tổ chức chuỗi hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước

Cao Bằng họp cho ý kiến đối với Đề án tổ chức chuỗi hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước

Chiều 10/11/2025, ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện và triển khai Đề án tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2026) và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Cao Bằng.
Mới nhất
Đọc nhiều
BĐBP Tây Ninh: Phát hiện đối tượng bị truy tìm tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

BĐBP Tây Ninh: Phát hiện đối tượng bị truy tìm tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

Lực lượng BĐBP Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Ban chỉ huy BĐBP Tây Ninh vừa phát hiện một đối tượng bị cơ quan Công an ra quyết định truy tìm khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.
Thủ tướng chủ trì phiên họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân

Thủ tướng chủ trì phiên họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân

Chiều 20/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo.
Quyết tâm hồi sinh di sản Phố Hiến gắn với kiến tạo du lịch sáng tạo

Quyết tâm hồi sinh di sản Phố Hiến gắn với kiến tạo du lịch sáng tạo

Hội thảo khoa học di sản Phố Hiến
Tin bài khác
BĐBP Tây Ninh: Phát hiện đối tượng bị truy tìm tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

BĐBP Tây Ninh: Phát hiện đối tượng bị truy tìm tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

Lực lượng BĐBP Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Ban chỉ huy BĐBP Tây Ninh vừa phát hiện một đối tượng bị cơ quan Công an ra quyết định truy tìm khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.
Vợ xin ly hôn, chồng dùng dao đoạt mạng rồi tự sát nhưng không thành

Vợ xin ly hôn, chồng dùng dao đoạt mạng rồi tự sát nhưng không thành

Sau những lần mâu thuẫn kéo dài, người vợ làm đơn xin ly hôn thì đã bị chồng bạo hành và đỉnh điểm là tước đoạt mạng sống của vợ rồi tự sát nhưng bất thành.
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt khi đang đi dạo tại công viên

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt khi đang đi dạo tại công viên

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khống chế và bắt giữ thành công Đặng Sử Đức ngay tại khu vực cổng Công viên Cầu Giấy.
Bắt giữ xe khách vận chuyển trái phép 149 linh kiện súng quân dụng

Bắt giữ xe khách vận chuyển trái phép 149 linh kiện súng quân dụng

Lực lượng chức năng tại Quảng Trị phát hiện một xe khách vận chuyển trái phép 149 linh kiện nghi dùng để lắp ráp súng quân dụng khi đang lưu thông qua địa bàn xã Lao Bảo.
Bắt thủ quỹ hợp tác xã ở Ninh Bình vì tham ô tài sản

Bắt thủ quỹ hợp tác xã ở Ninh Bình vì tham ô tài sản

Mang tiền của hợp tác xã đi gửi tiết kiệm nhưng, Vũ Xuân Tiến lại gửi tiền vào sổ tiết kiệm cá nhân, sau đó tự ý rút tiền trước hạn để sử dụng.
Lộ diện đường dây vận chuyển khí cười quy mô lớn bằng nhiều xe ô tô gắn biển số giả

Lộ diện đường dây vận chuyển khí cười quy mô lớn bằng nhiều xe ô tô gắn biển số giả

Công an Quảng Ninh khởi tố một bị can liên quan vụ vận chuyển trái phép gần 1.100 bình khí cười, sử dụng nhiều xe ô tô gắn biển số giả.
Bắt tạm giam 2 lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa và nhiều thuộc cấp

Bắt tạm giam 2 lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa và nhiều thuộc cấp

Hai PGĐ cùng các nhân viên khác thuộc Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Mất hơn 3 tỷ đồng vì sập bẫy sàn đầu tư giả mạo ngân hàng

Mất hơn 3 tỷ đồng vì sập bẫy sàn đầu tư giả mạo ngân hàng

Tối ngày 20/12, Công an TP Hà Nội cho biết, một người đàn ông đã bị lừa hơn 3 tỷ đồng vì sập bẫy đầu tư tài chính qua website ngân hàng giả mạo.
Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây bán

Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây bán 'khí cười' tận nơi tại TP HCM

Theo thông tin từ UBND TP HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM ngày 18/12 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Chinh (42 tuổi), Nguyễn Phạm Hoàng Quý (22 tuổi) và Tạ Gia Huy (20 tuổi) về hành vi "Buôn bán hàng cấm".
Công an Quảng Ngãi vào cuộc rà soát hồ sơ dự án Nuôi em

Công an Quảng Ngãi vào cuộc rà soát hồ sơ dự án Nuôi em

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành rà soát, thu thập hồ sơ và tài liệu liên quan đến dự án thiện nguyện Nuôi em triển khai trên địa bàn, trong bối cảnh chương trình này thời gian gần đây xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về tính minh bạch.Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành rà soát, thu thập hồ sơ và tài liệu liên quan đến dự án thiện nguyện Nuôi em triển khai trên địa bàn, trong bối cảnh chương trình này thời gian gần đây xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về tính minh bạch.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.