Khởi tố vụ án buôn lậu hơn 250.000 bao thuốc lá tại TP HCM

Ngày 9/5, Cục Hải quan TP HCM thông tin về việc khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty An Khang do hành vi buôn lậu số lượng lớn thuốc lá điếu, trị giá lên đến gần 6 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 8/5, Cục Hải quan TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang (Mã số thuế: 0318615164; địa chỉ: 29/16 Lê Đức Thọ, Phường 07, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội buôn lậu theo quy định của pháp luật.

Khởi tố vụ án buôn lậu hơn 250.000 bao thuốc lá tại TP HCM.

Công ty này đã có hành vi buôn lậu tổng cộng 253.140 bao thuốc lá điếu các loại, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là 5.884.305.823 đồng.

Trước đó, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn từ hai tờ khai xuất khẩu của Công ty An Khang.

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn diện.

Qua quá trình kiểm tra thực tế lô hàng, kết hợp giữa phương pháp kiểm tra thủ công và sử dụng chó nghiệp vụ, lực lượng liên ngành đã phát hiện và xác định Công ty An Khang có hành vi khai báo sai lệch thông tin hàng hóa nhằm mục đích buôn lậu thuốc lá.

Theo đó, hai vụ việc đã được làm rõ. Cụ thể, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 3/4, Cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa thuộc tờ khai xuất khẩu số 307257237360/B11, đăng ký ngày 27/3.

Kết quả kiểm tra đã phát hiện và bắt giữ 119.490 bao thuốc lá điếu, bao gồm các nhãn hiệu nổi tiếng như DOUBLE HAPPINESS, ESSE LIGHTS, ESSE SPECIAL GOLD, ESSE CHANGE và nhiều loại khác. Trị giá lô hàng vi phạm này được xác định là 3,38 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 9/4, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra lô hàng xuất khẩu thuộc tờ khai số 307272010530/B11, đăng ký ngày 1/4/2025.

Tại đây, Cơ quan Hải quan phát hiện và thu giữ thêm 133.650 bao thuốc lá điếu, mang các nhãn hiệu phổ biến như Marlboro (màu trắng, màu đỏ, gold), Manchester (màu đỏ) và các loại khác. Trị giá hàng vi phạm trong vụ này là hơn 2,5 tỷ đồng.

Căn cứ vào các bằng chứng thu thập được và thẩm quyền của Cơ quan Hải quan, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-CCKV1-KTVAHS (ngày 22/4) về việc khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với hành vi vi phạm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang, xảy ra tại Cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện tại, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.