Hình sự & tố tụng hình sự

Đề nghị truy tố Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự

19/08/2019 10:17

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND truy tố 6 bị can, trong đó có Hứa Thị Phấn, trong “đại án” kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Tín (TrustBank), gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.

Nhiều tranh cãi trong việc xử lý vật chứng tại phiên tòa Hứa Thị Phấn và đồng phạm

Liên quan vụ án Hứa Thị Phấn: Hợp tác đầu tư đã kết thúc 8 năm vẫn bị buộc trả 200 tỷ vật chứng

Xét xử đại án TrustBank 6.000 tỷ: Đại gia Hứa Thị Phấn chỉ nói “chị bị oan”

Nữ đại gia Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án 30 năm tù

Theo đó, ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND truy tố 6 bị can gồm: Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ; Bùi Thị Kim Loan, kế toán Công ty Phú Mỹ; Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang; Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo (cả ba đều là cháu bà Phấn) bị đề nghị truy tố với tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

phan-1034 — Bị can Hứa Thị Phấn tại một phiên tòa.

Theo kết luận điều tra, bị can Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần TrustBank (năm 2013 đổi tên thành ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB) và là Cố vấn cao cấp HĐQT, qua đó thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của TrustBank, gây thiệt hại cho TrustBank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Trong đó, bị can Phấn có hành vi chỉ đạo TrustBank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của Phấn làm chủ đầu tư, qua đó chiếm đoạt 1.037 tỉ đồng.

Ngoài ra, thông qua việc huy động tiền từ các tổ chức và cá nhân của TrustBank, bà Phấn thông qua Bùi Thị Kim Loan cùng một số con cháu của mình và các nhân viên dưới quyền thực hiện việc mua đi bán lại.

Đồng thời, thông qua Công ty Hồng Đức và Công ty Năm Thành Viên sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, không có cơ sở để thẩm định giá và nâng khống giá trị 4 bất động sản. Kết quả dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng, gây thiệt hại cho TrustBank 437 tỉ đồng.

CQĐT xác định các hành vi nêu trên của bị can Hứa Thị Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho TrustBank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, những thiệt hại nêu trên dẫn đến năm 2011 và 2012, TrustBank rơi vào tình trạng hoạt động rất xấu và bị Ngân hàng Nhà nước xếp loại D (loại yếu kém). Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến VNCB đổ vỡ sau này, khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh nhảy vào TrustBank thực hiện tái cơ cấu, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước phải mua lại giá 0 đồng vào đầu năm 2015.

Tags:

Hứa Thị Phấn Phạm Công Danh Công ty Thiên Thanh TrustBank Ngân hàng Đại Tín ngân hàng VNCB

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 26/08/2020 10:22

Y án 30 năm tù đối với Hứa Thị Phấn

Ngày 25-8, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín.

Hình sự & tố tụng hình sự 20/11/2019 15:35

Bà Hứa Thị Phấn tỉnh táo, bất hợp tác, bị đề nghị thêm 20 năm tù

Kết thúc phần xét hỏi, chiều muộn 19/11 đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với và Hứa Thị Phấn và các đồng phạm trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank).

Hình sự & tố tụng hình sự 15/10/2019 17:30

Đại gia nhiều bệnh Hứa Thị Phấn lại bị truy tố

Theo VKS, bà Phấn là chủ mưu và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín hơn 1.338 tỉ đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 18/12/2018 10:10

Ông Phạm Công Danh có bị mất 4.500 tỷ đồng?

Hôm nay (18/12), phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM xử vụ bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - VNCB, tiền thân là TrustBank, nay là CB), cùng đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tiếp tục bước vào tranh tụng công khai tại tòa.

Hình sự & tố tụng hình sự 18/12/2018 10:10

Ông Phạm Công Danh có bị mất 4.500 tỷ đồng?

Hình sự & tố tụng hình sự 17/12/2018 12:57

Phạm Công Danh xin được tạo điều kiện để khắc phục hậu quả

Những ngày qua, TAND Cấp cao tại TP HCM tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại 6.126 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam-VNCB (nay là CB Bank). Trong đó phần kháng nghị bản án sơ thẩm tuyên trả 4.500 tỷ đồng cho Phạm Công Danh được dư luận rất chú ý.

Mới nhất

Đọc nhiều

06:34 | 22/12/2025

Ông Nguyễn Hồng Diên làm Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

Bộ Chính trị điều động Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ để giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

06:31 | 22/12/2025

Hà Nội giảm ùn tắc nhờ điều hành giao thông bằng AI

Sau một tuần vận hành Trung tâm điều khiển tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), lưu lượng phương tiện tại các nút giao trọng điểm của Thủ đô tăng tới 18%, tình trạng ùn ứ cục bộ giảm rõ rệt.

16:43 | 21/12/2025

Xuất nhập khẩu vượt mốc 900 tỷ USD

Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tính đến hết ngày 15/12/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt 883,7 tỷ USD. Đến cuối năm 2025, dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam có thể đạt 920 tỷ USD.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 16:42

Khởi tố, tạm giam 15 đối tượng mang hung khí gây náo loạn trung tâm Lạng Sơn

Mang theo hung khí, 15 đối tượng hẹn nhau hỗn chiến lúc rạng sáng tại khu vực trung tâm Lạng Sơn, gây náo loạn trật tự công cộng và bị khởi tố, tạm giam.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 16:31

Thiếu trách nhiệm để “cát tặc” lộng hành, nữ cựu Phó Chủ tịch xã ở Tuyên Quang bị khởi tố

La Thị Thanh bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 16:23

Thanh Hoá: Một người phụ nữ đã chết nhiều năm bỗng trở về xin xóa khai tử

Ngày 21/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa đấu tranh làm rõ một vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” khi một người phụ nữ được xác định đã chết 5 năm trước bỗng nhiên trở về xin xoá khai tử.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 11:18

Nghệ An Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm

Dương Đức Công là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án về hình sự và ma túy, hoạt động manh động, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 11:17

Bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 400 viên hồng phiến

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an xã Lệ Thủy phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 400 viên hồng phiến.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 11:14

Ngày mai 22/12, tuyên án phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Ngày 22/12, TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm vụ Phúc Sơn, trong đó nhiều cựu lãnh đạo tỉnh được Viện kiểm sát đề nghị giảm án, cho hưởng án treo.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 09:40

7 cán bộ bị khởi tố vì nhận hối lộ, hé lộ loạt sai phạm tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là lãnh đạo, chuyên viên Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa để điều tra hành vi nhận hối lộ nhằm “bôi trơn” thủ tục cho tàu thuyền rời cảng. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tiêu cực trong hoạt động quản lý, cấp phép chuyên ngành.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 07:23

Bắt đối tượng sản xuất, buôn bán nước giải khát giả, bán cho người dân vùng cao

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối tượng có hành vi sản xuất hơn 25.000 chai nước giải khát giả tiêu thụ chủ yếu ở vùng cao.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 06:57

Vận động đối tượng truy nã trốn bên Thái Lan về đầu thú

Sau một thời gian kiên trì vận động, thuyết phục, ngày 20/12/2025, Phan Đình Cảnh từ Thái Lan về Việt Nam và đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

Hình sự & tố tụng hình sự 21/12/2025 06:56

Triệt xóa sới bạc tại Thanh Hóa, bắt giữ 15 đối tượng

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là ổ nhóm đánh bạc có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự ở nhiều địa phương khác đến tham gia.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Đề nghị truy tố Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng

Bị can Hứa Thị Phấn tại một phiên tòa.