Hình sự & tố tụng hình sự

Đề nghị truy tố Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự

19/08/2019 10:17

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND truy tố 6 bị can, trong đó có Hứa Thị Phấn, trong “đại án” kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Tín (TrustBank), gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.

Nhiều tranh cãi trong việc xử lý vật chứng tại phiên tòa Hứa Thị Phấn và đồng phạm

Liên quan vụ án Hứa Thị Phấn: Hợp tác đầu tư đã kết thúc 8 năm vẫn bị buộc trả 200 tỷ vật chứng

Xét xử đại án TrustBank 6.000 tỷ: Đại gia Hứa Thị Phấn chỉ nói “chị bị oan”

Nữ đại gia Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án 30 năm tù

Theo đó, ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND truy tố 6 bị can gồm: Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ; Bùi Thị Kim Loan, kế toán Công ty Phú Mỹ; Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang; Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo (cả ba đều là cháu bà Phấn) bị đề nghị truy tố với tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

phan-1034 — Bị can Hứa Thị Phấn tại một phiên tòa.

Theo kết luận điều tra, bị can Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần TrustBank (năm 2013 đổi tên thành ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB) và là Cố vấn cao cấp HĐQT, qua đó thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của TrustBank, gây thiệt hại cho TrustBank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Trong đó, bị can Phấn có hành vi chỉ đạo TrustBank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của Phấn làm chủ đầu tư, qua đó chiếm đoạt 1.037 tỉ đồng.

Ngoài ra, thông qua việc huy động tiền từ các tổ chức và cá nhân của TrustBank, bà Phấn thông qua Bùi Thị Kim Loan cùng một số con cháu của mình và các nhân viên dưới quyền thực hiện việc mua đi bán lại.

Đồng thời, thông qua Công ty Hồng Đức và Công ty Năm Thành Viên sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, không có cơ sở để thẩm định giá và nâng khống giá trị 4 bất động sản. Kết quả dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng, gây thiệt hại cho TrustBank 437 tỉ đồng.

CQĐT xác định các hành vi nêu trên của bị can Hứa Thị Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho TrustBank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, những thiệt hại nêu trên dẫn đến năm 2011 và 2012, TrustBank rơi vào tình trạng hoạt động rất xấu và bị Ngân hàng Nhà nước xếp loại D (loại yếu kém). Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến VNCB đổ vỡ sau này, khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh nhảy vào TrustBank thực hiện tái cơ cấu, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước phải mua lại giá 0 đồng vào đầu năm 2015.

Tags:

Hứa Thị Phấn Phạm Công Danh Công ty Thiên Thanh TrustBank Ngân hàng Đại Tín ngân hàng VNCB

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 26/08/2020 10:22

Y án 30 năm tù đối với Hứa Thị Phấn

Ngày 25-8, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín.

Hình sự & tố tụng hình sự 20/11/2019 15:35

Bà Hứa Thị Phấn tỉnh táo, bất hợp tác, bị đề nghị thêm 20 năm tù

Kết thúc phần xét hỏi, chiều muộn 19/11 đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với và Hứa Thị Phấn và các đồng phạm trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank).

Hình sự & tố tụng hình sự 15/10/2019 17:30

Đại gia nhiều bệnh Hứa Thị Phấn lại bị truy tố

Theo VKS, bà Phấn là chủ mưu và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín hơn 1.338 tỉ đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 18/12/2018 10:10

Ông Phạm Công Danh có bị mất 4.500 tỷ đồng?

Hôm nay (18/12), phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM xử vụ bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - VNCB, tiền thân là TrustBank, nay là CB), cùng đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tiếp tục bước vào tranh tụng công khai tại tòa.

Hình sự & tố tụng hình sự 18/12/2018 10:10

Ông Phạm Công Danh có bị mất 4.500 tỷ đồng?

Hình sự & tố tụng hình sự 17/12/2018 12:57

Phạm Công Danh xin được tạo điều kiện để khắc phục hậu quả

Những ngày qua, TAND Cấp cao tại TP HCM tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại 6.126 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam-VNCB (nay là CB Bank). Trong đó phần kháng nghị bản án sơ thẩm tuyên trả 4.500 tỷ đồng cho Phạm Công Danh được dư luận rất chú ý.

Mới nhất

Đọc nhiều

22:11 | 24/01/2026

Cục Hải quan kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho vật liệu xây dựng nhập khẩu

Cục Hải quan vừa gửi công văn đề nghị Bộ Xây dựng khẩn trương tháo gỡ để thông quan hàng hóa, cứu doanh nghiệp khỏi thiệt hại.

22:11 | 24/01/2026

Sở Y tế TP HCM tiếp nhận 174 phản ánh trên nền tảng số trong 1 tháng

Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 21/01/2026, hệ thống Dashboard đã tiếp nhận và xử lý 174 phản ánh, kiến nghị của người dân gửi đến Sở Y tế TP HCM.

22:08 | 24/01/2026

Ấm áp chương trình "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” tại xã vùng biên Nghệ An

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức chương trình "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” tại xã Kim Bảng.

Tin bài khác

Hình sự 24/01/2026 20:09

Tạm giữ 4 người nước ngoài sử dụng Telegram để mua bán chất ma túy

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với R.A (SN 2002), quốc tịch Nga để điều tra và xử lý về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hình sự 24/01/2026 20:07

Quảng Ninh: Bắt giữ bè mảng gỗ xốp chở 800kg hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới biển Móng Cái, lực lượng Biên phòng Trà Cổ phát hiện một bè mảng gỗ xốp vận chuyển số lượng lớn hàng đông lạnh không có giấy tờ hợp pháp.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/01/2026 18:56

Triệt phá xưởng thuốc đông y giả trộn thuốc giảm đau đánh lừa người tiêu dùng

Công an TP.HCM vừa triệt phá xưởng sản xuất thuốc đông y giả, pha trộn hoạt chất giảm đau nhằm tạo hiệu quả nhanh, đánh lừa người tiêu dùng.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/01/2026 14:35

Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng tấn công cán bộ công an xã khi làm nhiệm vụ

Trong quá trình giải quyết vụ việc gây rối trật tự tại địa phương, lực lượng công an xã Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đã bị một đối tượng dùng dao tấn công, gây thương tích cho một cán bộ công an.

Hình sự 24/01/2026 10:32

Khởi tố đối tượng đột nhập bệnh viện trộm vàng trị giá hơn 410 triệu đồng

Lợi dụng đêm tối, đối tượng đã đột nhập vào bệnh viện và trộm số vàng trị giá hơn 410 triệu đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/01/2026 09:23

Trộm gần 8 tỷ đồng trên xe khách, 2 người bị bắt giữ

Công an tỉnh Thanh Hoá đang trong quá trình điều tra làm rõ hành vi trộm cắp 2 gói hàng chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt trên xe khách tuyến Bắc - Nam.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/01/2026 06:40

Bắt 2 nghi can trong vụ thi thể người nước ngoài nằm trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Liên quan đến vụ một thi thể người Malaysia nằm trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp), Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau thời gian tiến hành điều tra khẩn trương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 nghi can để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Hình sự & tố tụng hình sự 24/01/2026 06:29

5 bác sĩ, cán bộ y tế ở Hưng Yên bị khởi tố vì giả mạo hồ sơ bệnh án

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 5 bị can là bác sĩ, cán bộ y tế tại các trung tâm y tế trên địa bàn do có hành vi giả mạo trong công tác, liên quan đến việc hợp thức hóa và khai khống hồ sơ bệnh án trong thời gian dài.

Hình sự 23/01/2026 16:18

Người đàn ông bị lừa mất 300 triệu đồng khi mua 2 cây vàng qua Facebook

Tin tưởng tài khoản Facebook mang tên “Bảo Tín Minh Châu”, có dấu tích xanh, ông M. chuyển hơn 300 triệu đồng để mua 2 cây vàng. Tuy nhiên, ông M bị đối tượng giả mạo chiếm đoạt.

Hình sự & tố tụng hình sự 23/01/2026 10:52

Phá chuyên án ma túy ở Tuyên Quang, thu giữ gần 70 gam ma túy các loại

Công an tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt tiến hành bắt giữ các đối tượng, thu giữ 66,899 gam ma túy các loại, cùng nhiều vật chứng liên quan.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Đề nghị truy tố Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng

Bị can Hứa Thị Phấn tại một phiên tòa.