Hình sự & tố tụng hình sự

Bà Hứa Thị Phấn tỉnh táo, bất hợp tác, bị đề nghị thêm 20 năm tù

Hình sự & tố tụng hình sự

20/11/2019 15:35

Kết thúc phần xét hỏi, chiều muộn 19/11 đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với và Hứa Thị Phấn và các đồng phạm trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank).

Liên quan vụ án Hứa Thị Phấn: Hợp tác đầu tư đã kết thúc 8 năm vẫn bị buộc trả 200 tỷ vật chứng

Xét xử đại án TrustBank 6.000 tỷ: Đại gia Hứa Thị Phấn chỉ nói “chị bị oan”

Nữ đại gia Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án 30 năm tù

Xét xử đại án TrustBank 6.000 tỷ: Phương Trang tặng xe Maybach cho bà Hứa Thị Phấn?

Nữ “đại gia” ngân hàng Hứa Thị Phấn và thủ đoạn đối phó cơ quan điều tra

Theo VKS dù HĐXX đã triệu tập nhưng bà Phấn không hợp tác, dù bác sĩ kết luận bệnh nhân vẫn tỉnh táo. Trong quá trình điều tra bị can này cũng không trả lời các câu hỏi cung của lực lượng công an. VKS nhận định bị cáo đã cố tình né tránh pháp luật.

Tuy nhiên với các chứng cứ có được cùng lời khai của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đủ cơ sở xác định bị cáo Hứa Thị Phấn (71 tuổi) là chủ mưu vụ án. Do vậy VKS đề nghị HĐXX tuyên mức án 20 năm tù cho tội danh trên.

Trong khi đó bị cáo Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn) bị đề nghị mức án từ 7 - 8 năm tù vì có vai trò đồng phạm với bị cáo chủ mưu.

Ngoài ra 4 bị cáo có quan hệ họ hàng với bà Phấn gồm Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo, Lâm Kim Dũng cũng bị đề nghị mức án từ 2 – 7 năm tù với cùng tội danh.

Trước đó trong giai đoạn 1 của vụ án tại Trustbank, bà Phấn đã bị tuyên 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường hơn 16.000 tỷ đồng (nợ gốc và lãi phát sinh) cho Ngân hàng Xây Dựng.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, thông qua họ hàng bà Phấn đã thâu tóm và trở thành Cố vấn cao cấp HĐQT của Ngân hàng Đại Tín (Trustbank).

Do nắm đến 85% cổ phần ngân hàng này, bà Phấn đã chi phối hoạt động của HĐQT, điều hành mọi hoạt động đầu tư, tín dụng, thu chi tiền mặt… Đồng thời bà Phấn còn chỉ đạo các nhân viên thực hiện hành vi trái luật để chiếm đoạt tiền, từ đó gây thiệt hại cho Đại Tín 12.000 tỷ đồng.

Tại phiên tòa lần này, cáo trạng quy kết bà Phấn đã chỉ đạo nhân viên đầu tư trực tiếp trái luật 1.037 tỷ vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư. Tuy nhiên số tiền này không được đầu tư như cam kết mà được bà Phấn rút tiền mặt để chiếm đoạt nhưng đến nay chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm thanh toán lại cho Đại Tín, khiến ngân hàng này thiệt hại 901 tỷ đồng..

Ngoài ra bà Phấn còn chỉ đạo nhân viên mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản tại TP.HCM với tổng giá trị 661 tỷ đồng để chiếm đoạt 437 tỷ. Như vậy qua 2 vụ việc bà Phấn đã chiếm đoạt của Đại Tín hơn 1.300 tỷ đồng.

Tags:

Hứa Thị Phấn ĐẠI ÁN đại tín ngân hàng lĩnh án pháp luật Việt Nam pháp luật plus phapluatplus.vn

bài liên quan

Tài chính - Ngân hàng 20/06/2025 07:26

Đề xuất không để ngân hàng tham gia sản xuất vàng miếng

Hiệp hội Kinh doanh vàng đề nghị không nên để ngân hàng tham gia sản xuất, kinh doanh vàng miếng.

Dân sự & tố tụng dân sự 02/06/2025 07:21

Chuyên trang Điện tử truyền thông Pháp luật Plus chuyển về trụ sở mới

Do nhu cầu công việc, Chuyên trang Điện tử truyền thông Pháp luật Pháp luật+ (Báo Pháp luật Việt Nam) chuyển về trụ sở mới.

Hình sự & tố tụng hình sự 30/05/2025 08:24

Quảng Ninh truy lùng đối tượng cướp ngân hàng, lấy đi số tiền lớn

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai nhiều chốt chặn tại các tuyến giao thông trọng yếu nối liền với Hải Phòng, Hải Dương truy tìm kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng tại TP Uông Bí.

Pháp luật về kinh tế 30/05/2025 06:46

Thủ tướng: Mong ngành ngân hàng "mở lòng ra một chút nữa"

Chiều 29/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự sự kiện "Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2025" và công bố chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược.

Tư vấn pháp luật 27/05/2025 13:59

Người trên 60 tuổi có được vay ngân hàng không?

Người trên 60 tuổi vẫn có thể vay ngân hàng, nhưng việc này có thể gặp phải một số hạn chế và điều kiện khắt khe hơn so với nhóm tuổi trẻ hơn.

Mới nhất

Đọc nhiều

09:22 | 23/06/2025

Đồng Nai còn 95 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025.

09:20 | 23/06/2025

BHXH Việt Nam lên tiếng trước thông tin tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 1/7

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, hiện tại chưa có quy định nào về việc điều chỉnh tăng mức đóng bảo hiểm y tế lên 6% từ 1/7 như thông tin mạng xã hội đăng tải trong thời gian qua.

09:14 | 23/06/2025

Quốc hội quyết định công tác nhân sự trong tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 9

Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9, Quốc hội xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng và quyết định công tác nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 23/06/2025 07:21

Thái Nguyên: Tài xế sử dụng ma túy gây tai nạn liên hoàn

Sử dụng ma tuý khi chở con gái, tài xế ở Thái Nguyên đã điều khiển ô tô đâm hàng loạt xe khác trên đường.

Hình sự & tố tụng hình sự 23/06/2025 06:31

Mất 2,7 tỷ đồng vì đăng ký sinh hoạt trại hè cho con qua mạng

Một người dân ở Quảng Ngãi đăng ký trại hè cho con theo quảng cáo trên mạng, sau đó được liên hệ tham gia chương trình có thưởng, kết quả bị mất 2,7 tỷ đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 22/06/2025 17:06

Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hơn 350 tỷ đồng

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Nam đã triệu tập và bắt giữ 34 đối tượng có liên quan để điều tra hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Hình sự & tố tụng hình sự 22/06/2025 14:48

Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây mua bán gần 600 kg cần sa, khởi tố 26 đối tượng

Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án ma túy cần sa trên không gian mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt giữ tổng số 26 đối tượng trong đường dây với số lượng ma túy cần sa mua bán, tiêu thụ đặc biệt lớn.

Hình sự & tố tụng hình sự 22/06/2025 12:31

Mất tiền tỷ bởi thủ đoạn giả danh Công an gọi điện lừa đảo

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Hình sự & tố tụng hình sự 22/06/2025 11:08

Bắt tạm giam 8 thanh niên chém người giữa đường tại Đà Nẵng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) - Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Hình sự 22/06/2025 08:35

Tạm giữ hình sự tài xế xe container trong vụ TNGT trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Sau vụ tai nạn, tài xế xe khách là Phạm Đức T. và phụ xe Nguyễn Văn T. (trú tỉnh Hải Dương) tử vong tại chỗ, nhiều hành khách bị thương.

Hình sự 22/06/2025 08:29

Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trong đình, chùa ở Hải Dương

Bước đầu, Định khai nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 17/5 đến ngày 08/6, lợi dụng lúc đêm khuya đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm ở các đình chùa trên địa bàn tỉnh Hải Dương...

Hình sự & tố tụng hình sự 21/06/2025 09:37

Việt Nam – Campuchia đẩy mạnh hợp tác đấu tranh với tội phạm ma túy

Đại tá Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã có cuộc gặp xã giao trực tuyến với Ngài Đại tướng Khing Sà-rạt, Cục trưởng Cục Chống tội phạm ma túy, Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Hình sự 21/06/2025 08:00

Quảng Nam: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 11 tỷ đồng

Lê Tiến Dũng bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền "khủng".

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025