Phó giám đốc doanh nghiệp lĩnh án vì đường dây mua bán hơn 1.000 hóa đơn khống
Lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp, Thạch Thị Ngọc Dung đã mua hàng trăm hóa đơn đầu vào không có giao dịch thực tế rồi tiếp tục xuất hơn 1.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp thức hóa hàng hóa và chi phí.
Ngày 15/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xét xử vụ án liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, với nhiều bị cáo cùng tham gia ở những vai trò khác nhau.
Bị cáo Thạch Thị Ngọc Dung (SN 1961, trú tại đường Ngô Mây, tỉnh Quảng Ngãi), Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dung Thạch, là người giữ vai trò chính trong hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.
Theo hồ sơ, trong giai đoạn 2020-2022, Dung tìm cách hợp thức hóa nguồn cát, đá được mua không có hóa đơn, chứng từ. Để thực hiện việc này, bị cáo đã mua 314 hóa đơn đầu vào khống, thể hiện tổng giá trị hàng hóa sau thuế hơn 69 tỷ đồng.
Không dừng lại ở việc mua hóa đơn, Dung còn sử dụng nguồn hóa đơn này để xuất khống cho các cá nhân, doanh nghiệp và hợp tác xã. Tổng cộng có 1.078 hóa đơn giá trị gia tăng được xác định đã xuất trái phép.
Hoạt động trên được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu hợp thức hóa hàng hóa, chi phí và hồ sơ kế toán của các bên liên quan.
Cơ quan tố tụng xác định Dung thu lợi bất chính hơn 1,79 tỷ đồng, trong đó một phần phục vụ hoạt động của doanh nghiệp và phần còn lại được sử dụng cho mục đích cá nhân.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng làm rõ hành vi của những người liên quan.
Lê Bích Kiều được xác định giữ vai trò trung gian, trực tiếp kết nối, trao đổi và thực hiện giao dịch 182 hóa đơn với nhiều đơn vị để hưởng khoản chênh lệch.
Lê Doãn Long, Giám đốc Công ty TNHH MTV Long Thịnh Lộc, bị xác định đã mua 23 hóa đơn khống từ Dung để kê khai, khấu trừ thuế không đúng quy định. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 127 triệu đồng tiền thuế.
Ngoài ra, Phạm Thanh Bắc, Nguyễn Văn Vinh, Trần Thị Mai Ly và Phùng Văn Chương cũng bị đưa ra xét xử do liên quan đến việc mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa các khoản chi phí trong hoạt động xây dựng, kinh doanh.
Đánh giá tính chất vụ án phức tạp, diễn ra trong thời gian dài và liên quan đến nhiều cá nhân, doanh nghiệp tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Hội đồng xét xử đã xem xét vai trò, mức độ tham gia cùng các tình tiết của từng bị cáo.
Kết thúc phiên tòa, Thạch Thị Ngọc Dung bị tuyên phạt 30 tháng tù về các hành vi phạm tội được xác định trong vụ án.
