Chủ doanh nghiệp vàng bạc ở Đắk Lắk bị khởi tố vì trốn thuế hơn 431 triệu đồng
Chủ doanh nghiệp vàng bạc ở Đắk Lắk bị khởi tố vì nghi trốn hơn 431 triệu đồng tiền thuế khi dùng tài khoản cá nhân nhận doanh thu, không kê khai đầy đủ trong sổ sách và hóa đơn.
Ngày 1/3/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga (59 tuổi, trú xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk), chủ Doanh nghiệp tư nhân TS, để điều tra về hành vi trốn thuế.
Theo hồ sơ vụ án, Doanh nghiệp tư nhân TS được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 16/5/1995.
Ngành nghề đăng ký và hoạt động thực tế của doanh nghiệp chủ yếu là mua bán vàng trang sức, vàng mỹ nghệ và mua bán bạc.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong các năm 2024 và 2025, bà Nga đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền phát sinh từ hoạt động mua bán vàng, bạc, trang sức.
Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, bà Nga không cung cấp đầy đủ thông tin về các khoản tiền này cho kế toán của doanh nghiệp để thực hiện việc ghi chép vào sổ sách kế toán, lập hóa đơn và kê khai thuế theo quy định.
Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thuế bị trốn là hơn 431 triệu đồng. Trong đó, số thuế giá trị gia tăng bị trốn hơn 154 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 277 triệu đồng.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga về tội “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 đã thực hiện việc kiểm sát và phê chuẩn các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.
