Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay lãi nặng gần 100 tỷ đồng, thu lãi bất chính 23 tỷ

Ngày 23/10, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ TC79 cầm đầu, hoạt động tại Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và TP HCM.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm này đã lập gần 15.000 hợp đồng vay, giải ngân gần 100 tỷ đồng và thu hơn 23 tỷ đồng tiền lãi từ các hợp đồng đã tất toán.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng tại nhiều địa phương.

Nhóm này do Trần Văn Công (sinh năm - SN 1991, trú tại phường An Phong, TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ TC79 cầm đầu. Công ty có trụ sở tại thôn Dụ Nghĩa, phường An Phong, TP Hải Phòng.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng, mở rộng hoạt động tại Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và TP HCM.

Ngày 9/10/2026, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an các địa phương liên quan triển khai 18 tổ công tác với 150 cán bộ, chiến sĩ khám xét khẩn cấp 9 địa điểm là trụ sở đăng ký kinh doanh, chi nhánh và cửa hàng của Công ty TNHH Dịch vụ TC79 tại 4 địa phương gồm Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và TP Hồ Chí Minh. Công an triệu tập 26 đối tượng.

Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ 2 ô tô, gần 300 điện thoại di động, máy tính các loại cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 17/7/2024 đến ngày 9/10/2026, nhóm đối tượng đã lập tổng cộng 14.844 hợp đồng vay, với số tiền giải ngân gần 100 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi thu được từ các hợp đồng đã tất toán lên tới hơn 23 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và mở rộng điều tra vụ án.