Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên 500%/năm

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, các đối tượng gồm Lê Ngọc Hiếu (SN 2000), Nguyễn Công Thành (SN 1989, cùng quê Hà Nội), Lê Văn Tiến (SN 1990, quê Ninh Bình), Bùi Văn Thái (SN 1995, quê Nghệ An), Vũ Văn Doanh (SN 1993), Tạ Duy Chuân (SN 1990, cùng quê Ninh Bình) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1990, ngụ phường Trấn Biên, Đồng Nai).

Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hơn 500%/năm.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 5/2024, nhóm này tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi trá hình qua mạng xã hội. Các đối tượng in tờ rơi, lập trang Facebook “Hỗ Trợ Vay Vốn Doanh Nghiệp – Hộ Kinh Doanh” và “Vay Vốn Ngọc Dương” để quảng cáo cho vay, sau đó yêu cầu người vay gửi định vị, hình ảnh nhà ở, cơ sở kinh doanh để “duyệt hồ sơ”. Mỗi khoản vay từ 10–100 triệu đồng, trả góp theo ngày, với lãi suất thực tế từ 350% đến 528%/năm.

Người vay bị trừ “phí hồ sơ” từ 500.000 - 1,2 triệu đồng và nếu không trả đúng hạn sẽ bị đe dọa, gây sức ép.

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai 7 tổ công tác phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài và Trấn Biên bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng.

Lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan đến hoạt động tín dụng đen; riêng tại nơi ở của Vũ Văn Doanh phát hiện thêm 1 khẩu súng, 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm đã cho hàng trăm người vay với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 600 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ.