Hà Nội 25 °C
TP Hồ Chí Minh 31 °C
Hải Phòng 26 °C
Đà Nẵng 23 °C
Yên Bái 21 °C
  • Hà Nội Hà Nội 25°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 31°C
  • Hải Phòng Hà Nội 26°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 23°C
  • Yên Bái Hà Nội 21°C

Vì sao Chủ tịch Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý bị khởi tố bắt giam?

Hình sự & tố tụng hình sự
24/06/2023 07:07
Quốc Bảo
aa
Từ năm 2022, đường dây buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Hóa cầm đầu đã đưa trái phép hơn 3 tấn vàng từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.


Ngày 24/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với 18 người về tội Buôn lậu, 2 người về tội Trốn thuế, trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý.

Các bị can bị khởi tố tội Buôn lậu, trong đó: Nguyễn Thị Hóa (ngoài cùng bên trái), Nguyễn Thị Gái (thứ hai từ trái sang) (Ảnh: Bộ Công an).

Các bị can bị khởi tố tội Buôn lậu, trong đó: Nguyễn Thị Hóa (ngoài cùng bên trái), Nguyễn Thị Gái (thứ hai từ trái sang) (Ảnh: Bộ Công an).

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (ở tỉnh Quảng Trị) cùng Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng, trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng, từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Số vàng trên được tiêu thụ tại các cửa hàng vàng ở Việt Nam.

Lê Xuân Tùng (trái) và Lê Thúy Quỳnh (Ảnh: Bộ Công an).

Lê Xuân Tùng (trái) và Lê Thúy Quỳnh (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc, đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 6,1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Buôn lậu và Trốn thuế, xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can; điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

bài liên quan
Ấm tình ngày bầu cử ở xã biên giới Nậm Cắn

Ấm tình ngày bầu cử ở xã biên giới Nậm Cắn

Trong không khí dân chủ, phấn khởi của ngày bầu cử, đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An đã tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ngay từ sáng sớm, bà con các dân tộc trên địa bàn đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu, nghiêm túc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng.
Xây dựng hình ảnh Hệ thống Thi hành án dân sự ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại

Xây dựng hình ảnh Hệ thống Thi hành án dân sự ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (THADS) và Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp truyền thông trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính và công bố Thể lệ Cuộc thi “Chuyện nghề THADS” lần thứ 2.
Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh: Báo Pháp luật Việt Nam phải trở thành một thiết chế truyền thông pháp lý hiện đại

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh: Báo Pháp luật Việt Nam phải trở thành một thiết chế truyền thông pháp lý hiện đại

Chiều ngày 3/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Hải Ninh đã có buổi làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam về chương trình công tác và kế hoạch truyền thông chính sách năm 2026.
Phú Thọ tuyển 745 công dân thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2026

Phú Thọ tuyển 745 công dân thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2026

Mùa tuyển quân năm 2026 của Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận nhiều điểm sáng về chất lượng nguồn tuyển với 98 đảng viên, 145 công dân có trình độ đại học, cao đẳng và 6 nữ cử nhân xuất sắc tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
100% thủ tục Kho bạc tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

100% thủ tục Kho bạc tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tháng 02/2026, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục ghi dấu ấn trong cải cách hành chính khi 100% thủ tục thuộc lĩnh vực kho bạc đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và cung cấp ở mức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Bỏ yêu cầu xác nhận CMND 9 số, tích hợp đầy đủ trên thẻ Căn cước và VNeID từ 15/3/2026

Bỏ yêu cầu xác nhận CMND 9 số, tích hợp đầy đủ trên thẻ Căn cước và VNeID từ 15/3/2026

Từ ngày 15/3/2026, người dân sẽ không còn phải xin xác nhận số CMND 9 số hoặc số định danh cá nhân đã hủy khi thực hiện thủ tục hành chính. Thông tin này được tích hợp và khai thác trực tiếp qua mã QR trên thẻ Căn cước và ứng dụng định danh điện tử.
Mới nhất
Đọc nhiều
Lực lượng PCCC TP HCM giải cứu một gia đình trong vụ hoả hoạn lúc rạng sáng

Lực lượng PCCC TP HCM giải cứu một gia đình trong vụ hoả hoạn lúc rạng sáng

Hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một căn nhà trên đường Yersin (phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh) vào rạng sáng 16/3 khiến hai vợ chồng cùng ba con nhỏ mắc kẹt trên tầng cao.
Gia đình bệnh nhân tử vong sau khi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Hải Dương tiếp tục kiến nghị làm rõ dấu hiệu sai lệch hồ sơ bệnh án

Gia đình bệnh nhân tử vong sau khi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Hải Dương tiếp tục kiến nghị làm rõ dấu hiệu sai lệch hồ sơ bệnh án

Cho rằng cái chết của chồng có nhiều dấu hiệu bất thường chưa được làm rõ, suốt gần 3 năm qua bà Phạm Thị Tú (trú tại TP Hải Phòng) liên tục gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng đề nghị điều tra nguyên nhân tử vong của chồng là ông Nguyễn Thế Trường.
Giá trị giáo dục từ thực tiễn ngày hội non sông

Giá trị giáo dục từ thực tiễn ngày hội non sông

Trong dòng chảy sôi động của đời sống xã hội, ngày hội non sông luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó không chỉ là thời khắc mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, mà còn là “lớp học lớn” về ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng.
Tin bài khác
Gia đình bệnh nhân tử vong sau khi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Hải Dương tiếp tục kiến nghị làm rõ dấu hiệu sai lệch hồ sơ bệnh án

Gia đình bệnh nhân tử vong sau khi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Hải Dương tiếp tục kiến nghị làm rõ dấu hiệu sai lệch hồ sơ bệnh án

Cho rằng cái chết của chồng có nhiều dấu hiệu bất thường chưa được làm rõ, suốt gần 3 năm qua bà Phạm Thị Tú (trú tại TP Hải Phòng) liên tục gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng đề nghị điều tra nguyên nhân tử vong của chồng là ông Nguyễn Thế Trường. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm để trưng cầu giám định các nội dung bị tẩy xóa, sửa chữa trong hồ sơ bệnh án liên quan đến vụ việc.
Bắt giữ người nước ngoài vận chuyển trái phép 754 gram vàng qua cửa khẩu Móng Cái

Bắt giữ người nước ngoài vận chuyển trái phép 754 gram vàng qua cửa khẩu Móng Cái

Ngày 15/3, lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ một người đàn ông nước ngoài vận chuyển trái phép 754 gram vàng qua biên giới.
Bắt giữ cặp vợ chồng trẻ điều hành đường dây bán cần sa

Bắt giữ cặp vợ chồng trẻ điều hành đường dây bán cần sa 'núp bóng' shop quần áo online

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép cần sa qua mạng xã hội. Cầm đầu đường dây là vợ chồng trẻ Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Thị Vọng.
Thoát bẫy “bắt cóc online”, cô gái được hỗ trợ kịp thời trở về nhà

Thoát bẫy “bắt cóc online”, cô gái được hỗ trợ kịp thời trở về nhà

Cô gái nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An trong tình trạng tinh thần hoảng loạn.
Thông tin về nghi phạm dùng súng và dao tấn công khiến hai người tử vong ở Hưng Yên

Thông tin về nghi phạm dùng súng và dao tấn công khiến hai người tử vong ở Hưng Yên

Sau khi gây án, đối tượng dùng ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành truy bắt và phát hiện nghi phạm tử vong trong xe ô tô.
Phát hiện người đàn ông vận chuyển trái phép 754g vàng qua cửa khẩu Móng Cái

Phát hiện người đàn ông vận chuyển trái phép 754g vàng qua cửa khẩu Móng Cái

Ngày 15/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ một người đàn ông vận chuyển trái phép 754g vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trong cao điểm bảo đảm ANTT bầu cử

Triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trong cao điểm bảo đảm ANTT bầu cử

Ngày 15/3, Công an xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng Trần Hữu Nhơn (27 tuổi, ngụ ấp Câu Kê), Phạm Văn Cương (30 tuổi, ngụ ấp Cát Lái) và Nguyễn Tuấn Kiệt (24 tuổi, ngụ ấp Phước Lương) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Dũ (39 tuổi, ngụ ấp Cát Lái, xã Đại Phước) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Bắt giữ 2 đối tượng cướp 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Bắt giữ 2 đối tượng cướp 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Ngày 15/3, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ hai nghi phạm để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Chia sẻ thông tin sai sự thật về bầu cử, người đàn ông ở Đồng Nai bị xử phạt

Chia sẻ thông tin sai sự thật về bầu cử, người đàn ông ở Đồng Nai bị xử phạt

Công an xã Xuân Đông phối hợp Phòng PA05 Công an tỉnh Đồng Nai xử phạt cá nhân chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan bầu cử mức phạt tiền 7,5 triệu đồng.
Bảo đảm quyền bầu cử cho cử tri đặc biệt tại Phân trại tạm giam Móng Cái

Bảo đảm quyền bầu cử cho cử tri đặc biệt tại Phân trại tạm giam Móng Cái

Tại Phân Trại tạm giam Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), công tác tổ chức bầu cử cho phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm an toàn, dân chủ và nhân văn.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.