Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu cùng con gái trong đại án lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa chính thức ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng con gái và các đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do áp lực nợ nần và nhu cầu chi tiêu cá nhân, bà Phạm Thị Hòa cùng con gái là Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc) đã lên kế hoạch nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu.
Để thu hút dòng tiền từ xã hội, các bị can đã chỉ đạo xây dựng các tài liệu, bài thuyết trình về chiến lược kinh doanh không đúng sự thật, vẽ ra một viễn cảnh tập đoàn đang phát triển rực rỡ với lợi nhuận cao và liên tục mở rộng chi nhánh.

Bị can Phạm Thị Hòa tại cơ quan điều tra

Để tạo niềm tin tuyệt đối, các bị can đã thuê đội ngũ nhân viên tư vấn và cộng tác viên chào mời nhà đầu tư ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn với mức lãi suất hấp dẫn từ 9% đến 13,5%. Khách hàng được cam kết trả lợi nhuận đúng hạn và có quyền rút vốn trước thời hạn nếu cần.

Tuy nhiên, sự thật đằng sau những bản hợp đồng hào nhoáng này là các nhà đầu tư không hề có quyền lợi cổ đông và cũng không hề được ghi tên vào sổ cổ đông của doanh nghiệp.

Kết quả điều tra cho thấy, bằng những thủ đoạn gian dối này, các bị can đã lôi kéo được 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền lên tới hơn 1.726 tỷ đồng vào Tập đoàn. Sau khi nhận tiền, nhóm của bà Hòa đã dùng hơn 737 tỷ đồng để trả lãi ngược lại cho các nhà đầu tư nhằm duy trì vỏ bọc, số tiền khổng lồ hơn 988 tỷ đồng còn lại đã bị các bị can chiếm đoạt toàn bộ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 266 bị hại gửi đơn tố cáo với tổng số tiền bị chiếm đoạt chưa được hoàn lại lên tới hơn 757 tỷ đồng.

Vụ án càng trở nên phức tạp khi có sự xuất hiện của hành vi "rửa tiền" và lừa đảo chạy án. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan dù không có chức năng nhiệm vụ nhưng đã tung tin giả về mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo ngành công an để lừa Tổng giám đốc Nguyễn Thị Lan Hương số tiền 26 tỷ đồng nhằm "chạy án".
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lan dùng 9,5 tỷ đồng mua căn hộ cao cấp tại Royal City và gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất chính.

Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn thiện các quy trình, thủ tục tố tụng để đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.