Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, với mức lãi suất lên tới 600%/năm.
Các bị can gồm Nguyễn Văn Tuấn (SN 1999, đối tượng được xác định là người cầm đầu đường dây) cùng Khuất Kiều Quý, Lê Quang Điệp, Man Viết Nhất và Lê Văn Thắng, đều trú tại phường Tùng Thiện, TP Hà Nội.
 |
| Các đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi ở Quảng Trị vừa bị công an triệt phá. |
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương liên quan triển khai đấu tranh, triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua hình thức trực tuyến.
Quá trình xác minh xác định Nguyễn Văn Tuấn là đối tượng chủ mưu, trực tiếp xây dựng website 1gold.biz để làm “sổ cái online”, phân quyền quản trị chặt chẽ, đồng thời sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá, tìm kiếm người vay và điều hành hoạt động cho vay với phạm vi rộng.
Từ năm 2024 đến nay, nhóm 5 đối tượng do Tuấn cầm đầu đã tổ chức cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, áp dụng mức lãi suất dao động từ 365% đến hơn 600%/năm, qua đó thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
