Tây Ninh: Đầu tư tiền điện tử, người đàn ông bị lừa mất 3,4 tỷ đồng

Theo đó, ngày 7/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận đơn trình báo của ông T. (62 tuổi, ngụ TP Tây Ninh) bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,4 tỉ đồng khi tham gia đầu tư tiền điện tử.

Theo trình bày của ông T., trong một lần lên mạng xã hội, ông kết bạn với tài khoản xưng là phụ nữ có tên "QN", sau đó nhắn tin qua lại nhiều lần tình cảm như những cặp đôi đang yêu.

Khi tạo được lòng tin, người này dụ ông T. tham gia đầu tư tiền điện tử trên sàn UTSpeed với lãi suất từ 3-4%/ngày (ông T. đang đầu tư tiền điện tử trên một sàn khác).

Với sự nhiệt tình hướng dẫn của "bạn gái" và các nhân viên chăm sóc khách hàng, ông T. đã chuyển khoản 14 lần với tổng số tiền hơn 3,4 tỉ đồng để đầu tư. Tuy nhiên, ông T. không rút được tiền về tài sản, liên lạc với "bạn gái" thì nhận được thông báo tài khoản không tồn tại.

Nạn nhân của một vụ lừa đảo đến công an trình báo (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Cũng đến trình báo bị tội phạm trên mạng dụ dỗ, anh L. (40 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) cho biết đã bị lừa mất gần 600 triệu đồng.

Trước đó, anh L. thấy trang Alibaba quảng cáo việc kiếm tiền thông qua "mở cửa hàng trực tuyến trung gian", không bỏ vốn, nên truy cập vào tìm hiểu. Anh được nhân viên chăm sóc khách hàng của trang này đề nghị lập tài khoản Telegram, sau đó hướng dẫn bấm vào các đường link, tạo 2 cửa hàng trực tuyến của riêng mình trên Alibaba và Amazon để mua bán hàng hóa với phương thức thanh toán bằng USD.

Nhân viên này cho biết, khi khách vào cửa hàng của anh L. mua món hàng nào, thì anh phải dùng tiền của mình chuyển vào kho 83% giá trị, rồi kho xuất hàng bán cho khách. Khi người mua thanh toán, anh sẽ nhận được 100% tiền hàng - tức được hưởng lãi 17%.

Anh L. đã làm theo toàn bộ hướng dẫn. Những ngày đầu, sau khi "khách" trên sàn Alibaba thanh toán tiền thì tài khoản ngân hàng của anh đều được nhận % lợi nhuận. Tin tưởng đây là hình thức làm ăn quốc tế uy tín, trong hai tuần anh tiếp tục chuyển trước giá trị nhiều mặt hàng, tổng cộng gần 700 triệu đồng, nhưng chỉ được hoàn lại hơn 120 triệu.

Tổng cộng anh L. đầu tư trên hai cửa hàng trực tuyến mất gần 600 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, mặc dù cơ quan công an đã cảnh báo nhưng nhiều người vẫn bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online đến đầu tư tiền điện tử.

"Các đối tượng ban đầu tạo tình cảm yêu thương, dẫn dụ nạn nhân bằng các chính sách rất hấp dẫn như đầu tư ít, hưởng lãi cao. Khi các đơn hàng, giao dịch ban đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân đều nhận đủ gốc và lãi cao. Tuy nhiên, đến đơn hàng, giao dịch có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền rồi xóa tài khoản", Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo khi tham gia đầu tư hoặc làm cộng tác viên bán hàng, người dân cần kiểm tra rõ thông tin của công ty qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Khi phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định.