Hình sự & tố tụng hình sự

Hà Tĩnh: Nhân viên dịch vụ tài chính làm giả hồ sơ chiếm đoạt 1,8 tỉ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự

27/07/2023 20:19

Phan Thế Cường (SN 1994, trú huyện Đức Thọ) đã dựng lên 51 mã khách hàng ảo vay tiền, chiếm đoạt của anh P.H.N. 1,8 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Tai nạn liên hoàn khiến 5 người thương vong

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tặng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng

Hà Tĩnh: Xô xát với chồng, vợ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu

Hà Tĩnh: Bắt giam 2 cựu kế toán xã Thạch Bằng

Theo thông tin ban đầu, trước đó Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận đơn trình báo của anh P.H.N. (trú phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) nội dung bị Phan Thế Cường (trú xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ) chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 3/2021, Cường được anh P.H.N. thuê làm việc tại cửa hàng dịch vụ tài chính 369 (số 193, đường Lê Lợi, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) với nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng tại địa bàn huyện Hương Sơn có nhu cầu vay tiền, quản lý khách hàng vay tiền và thu tiền trả nợ của khách cho cửa hàng.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thế Cường. Ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh

Tháng 5/2021, Cường được anh P.H.N. giao toàn bộ việc quản lý hoạt động của cửa hàng dịch vụ tài chính 369. Đến đầu năm 2022, do cần tiền đánh bạc qua mạng và trả nợ, Cường nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh P.H.N.

Để thực hiện hành vi, Cường lấy các mã khách hàng trước đây vay tiền tại cửa hàng nhưng đã thanh toán xong (hiện không có nhu cầu vay) để lập khống hồ sơ, dựng lên 51 mã khách hàng ảo vay tiền nhằm mục đích lừa anh N.

Kết quả điều tra, cơ quan công an xác định với thủ đoạn trên, Cường đã chiếm đoạt của anh P.H.N. tổng số tiền hơn 1.8 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt tạm giam Cường về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tags:

phapluatvietnam phapluatplusHà Tĩnh nhân viên tài chính làm giả HỒ SƠ CHIẾM ĐOẠT 1 8 tỉ đồng

bài liên quan

Hình sự 15/10/2024 11:23

Thái Bình: Bắt cán bộ địa chính lừa tiền làm sổ đỏ cho dân

Dù không có chức năng, nhiệm vụ thu tiền và thực hiện quy trình làm hồ sơ cấp sổ đỏ cho người dân, Thịnh vẫn “nổ” làm được, chiếm đoạt tiền.

Hình sự 09/10/2024 16:24

Bình Thuận: Giải cứu 6 nữ nhân viên massage bị 5 đối tượng “nhốt” trong phòng kín

Tiến hành kểm tra cơ sở massage, nhà nghỉ ở phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cơ quan chức năng phát hiện 6 nữ nhân viên đang bị “nhốt” trong một căn phòng.

Hình sự & tố tụng hình sự 09/10/2024 13:11

Bình Thuận: Bắt đối tượng đe doạ đốt nhà, tống tiền 100 triệu của người phụ nữ

Lợi dụng quen biết, đối tượng N.H.L đã nhắn tin đe dọa đốt nhà, khủng bố tinh thần bà H.T.H rồi chiếm đoạt 100 triệu đồng của người phụ nữ này.

Dân sự 03/10/2024 17:22

TP HCM: Vận hành thử toàn tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR) đang cho vận hành thử (trial run) tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên sau một thời gian đào tạo lý thuyết và thực hành cho nhân viên Công ty HURC1.

Hình sự & tố tụng hình sự 01/10/2024 15:29

Thái Bình: Khởi tố chủ cơ sở sang chiết, làm giả bia hơi Hà Nội

Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ và môi trường Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Công (SN 1993, trú tại xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, Thái Bình) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Hành chính 01/10/2024 10:54

TP HCM: Cục Thuế xử lý hơn 90% hồ sơ đất đai tồn đọng sau 1 tuần

Tính đến hết ngày 29/9/2024, Cục Thuế TP HCM đã giải quyết 14.300/15.800 hồ sơ liên quan đến thuế, nghĩa vụ tài chính về đất đai tồn từ sau ngày 1/8-21/9/2024, tương ứng với đạt tỷ lệ hoàn thành 90,5%.

Mới nhất

Đọc nhiều

20:01 | 19/10/2024

Tập đoàn Hà Đô bị phạt gần 4,5 tỷ đồng do vi phạm về thuế

Do những vi phạm liên quan đến lĩnh vực thuế, Tập đoàn Hà Đô bị Tổng cục Thuế ra quyết định xử phạt 4,49 tỷ đồng đồng.

19:57 | 19/10/2024

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 18/10/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

19:56 | 19/10/2024

Giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, bao nhiêu lâu được thi phục hồi?

Bộ Công an đã đề xuất thời hạn đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 20:01

Tập đoàn Hà Đô bị phạt gần 4,5 tỷ đồng do vi phạm về thuế

Do những vi phạm liên quan đến lĩnh vực thuế, Tập đoàn Hà Đô bị Tổng cục Thuế ra quyết định xử phạt 4,49 tỷ đồng đồng.

Hình sự 19/10/2024 18:24

Bắt giữ nghi phạm giết người, cướp tài sản phi tang thi thể nạn nhân xuống mương nước

Sau khi gây án, Huỳnh Trung Quân đã lấy tiền, trang sức và điện thoại của nạn nhân, sau đó phi tang thi thể xuống mương nước và về nhà người thân ẩn náu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 18:21

Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi 730%/năm

Mức lãi suất Ngân đưa ra khi cho vay nặng lãi là từ 15% đến 20% trên số tiền vay, tương ứng với mức lãi suất cao nhất là 730%/năm.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 15:53

Bắt Giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Trọng Khỏe đăng tải trên trang mạng xã hội facebook, zalo cá nhân các bài viết, hình ảnh hoạt động tuyển dụng, đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và một số nước châu âu theo diện du học sinh, kỹ sư...

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 15:51

Đốt pháo trong đám cưới, 5 người ở Nghệ An bị tạm giữ hình sự

Thông qua mạng xã hội Facebook, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện tại nhà Nguyễn Đình Lương (sinh năm 1971), trú tại phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai - Nghệ An) diễn ra việc đốt pháo nổ trong quá trình tổ chức đám cưới.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 15:49

Phát hiện du khách giấu 7kg kim loại nghi vàng ở sân bay Nội Bài

Tại khu vực kiểm tra, nam hành khách đã lấy ra trong người 7 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, trong đó 5 miếng để xung quanh cạp quần và 2 miếng để trong đế giày.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 09:11

Đề nghị truy tố cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC để đầu tư tiền ảo

Được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của TPBank, Nguyễn Văn Linh nhận thấy vàng của ngân hàng chỉ được kiểm tra 2 lần/năm nên đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC rồi đem bán lấy tiền đầu tư mua tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex), xổ số Vietlott...

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 09:02

Quảng Bình: Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 bị xâm hại sau cuộc nhậu

Sau cuộc ăn nhậu, lợi dụng nữ sinh trong tình trạng say xỉn, các nghi phạm đã đưa nữ sinh vào nhà nghỉ và thực hiện hành vi đồi bại.

Hình sự 19/10/2024 08:31

Đắk Nông: Bóc gỡ đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Ba đối tượng thống nhất lập đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào về Sơn La rồi chuyển vào Đắk Nông tiêu thụ.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 08:28

Người được tha tù trước hạn có quyền đề nghị rút ngắn thời gian thử thách?

Dự thảo Luật Thi hành án hình sự nêu, người được tha tù trước hạn có điều kiện được đề nghị rút ngắn thời gian thử thách.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Videos 23:40 | 24/07/2024

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Videos 23:38 | 24/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Videos 23:40 | 24/07/2024

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.

bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Videos 23:24 | 19/07/2024

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.