Theo kết quả điều tra ban đầu, có tới 6.700 người đầu tư vào 40 dự án "ma" do Alibaba vẽ ra với tổng số tiền lên đến hơn 2.650 tỉ đồng
Chiều 20-9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03 - Công an TP HCM) tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi), Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, em trai Luyện), Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba), để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vẽ dự án "ma" để lừa người mua
Nguyễn Thái Luyện bị bắt khẩn cấp và Nguyễn Thái Lĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng vào ngày 18-9. Công an TP HCM đang củng cố chứng cứ để khởi tố đối với ông Luyện.
Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP HCM xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Anh em Luyện - Lĩnh đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp lên đến 600 ha rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 dự án "ma". Trong đó, có 29 dự án ở tỉnh Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở tỉnh Bình Thuận.
Lãnh đạo các tỉnh khẳng định chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Công ty Alibaba làm dự án nhưng các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền.
Đến nay, Công an TP HCM xác định anh em Nguyễn Thái Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án, sáng 20-9, Công an TP HCM đã triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại và Đào tạo Công ty Alibaba, để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại công ty này.
Các nạn nhân của Công ty Alibaba đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP HCM trình báo và viết đơn tố cáo Ảnh: PHẠM DŨNG
Công an phong tỏa hiện trường, phục vụ khám xét văn phòng Công ty Chiến Binh Thép
Văn phòng Công ty Tia Chớp ở Thủ Đức Ảnh: SỸ HƯNG
Đau khổ viết đơn tố cáo
Qua kêu gọi của các cơ quan chức năng, tính đến chiều 20-9, có trên 500 người đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM hỏi thủ tục tố cáo Công ty Alibaba. Trong đó, gần 150 người nộp đơn tố cáo.
Một nạn nhân là chị Nguyễn Thị H., cho biết vợ chồng chị được một nhân viên của Công ty Alibaba mồi chài, giới thiệu mua lô đất 180 m2 ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với giá hơn 900 triệu đồng. Tới lúc đóng được gần 700 triệu đồng, vợ chồng chị nghe tin dự án bị cơ quan chức năng cưỡng chế nên đến đòi lại tiền. Công ty Alibaba hẹn 6 tháng sau trả trước 50% nhưng đến nay, trong lúc vợ chồng chị chưa được trả đồng nào thì lãnh đạo công ty này bị bắt. "Tôi làm lụng và tích góp nhiều năm mới được hơn 300 triệu đồng, phải vay mượn thêm để đầu tư. Giờ chỉ mong được công an giải quyết" - chị H. lo lắng.
Hàng ngàn người khác cũng vì ham lời, nghe theo lời mật ngọt "buôn vàng thì lỗ buôn thổ thì lời" của Nguyễn Thái Luyện - người tự cho mình giỏi hơn Gia Cát Lượng - nên đã bị Công ty Alibaba cho "ăn bánh vẽ". "Đổi đời đâu không thấy nhưng thời gian qua chỉ thấy mình ngu, đưa tiền cho họ để rồi ăn không ngon, ngủ không yên, vợ chồng lục đục, con cái nhăn nhó rất mệt mỏi" - ông Nguyễn Thành T., khách hàng của Alibaba, tuyệt vọng.
Khám xét 2 công ty con
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20-9, Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM, Công an quận Thủ Đức huy động hàng trăm chiến sĩ, cảnh sát cơ động đến bao vây và thực hiện khám xét văn phòng Công ty CP Địa ốc Chiến Binh Thép (gọi tắt là Công ty Chiến Binh Thép; đóng trên đường Hoàng Diệu, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM). Đây là 1 trong những công ty con của Công ty Alibaba. Qua khám xét, công an thu giữ nhiều chứng cứ liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản giữa Công ty Chiến Binh Thép với Công ty Alibaba. Theo giấy phép kinh doanh, người đứng tên đại diện Công ty Chiến Binh Thép là ông Trần Huy Phúc (trụ sở chính ở khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Chiều cùng ngày, 1 tổ công tác khác của Công an TP HCM đã tổ chức phong tỏa, khám xét Công ty CP Địa ốc Tia Chớp (gọi tắt là Công ty Tia Chớp) thuộc Công ty Alibaba, có văn phòng giao dịch nằm ở đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.
Công ty Tia Chớp khai trương văn phòng này vào đầu tháng 6 vừa qua, do bà Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên giám đốc; đại diện pháp luật là một người ngụ ở xã Long Phước, huyện Long Thành.
Phòng xử án sáng hôm ấy nặng nề đến nghẹt thở. Bên trong, hai bị cáo – hai thanh niên vừa tròn 18 tuổi – cúi đầu, khuôn mặt còn vương nét ngây thơ của tuổi mới lớn.
Quảng Ninh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giúp thông tin về bầu cử được truyền tải nhanh chóng, trực quan và thuận tiện hơn đến cử tri.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp liên quan đến hành vi trốn thuế và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Ba trẻ em trong cùng một gia đình vừa được chuyển cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, sụp mi và yếu cơ tứ chi sau khi ăn món cá ủ chua, trong đó có trường hợp đã rơi vào hôn mê sâu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Lê Xuân Lợi vừa ký phê duyệt 02 dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đất mái bờ tả sông Cẩm Đàn và sông Lục Nam tại xã Yên Định, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng giao thông trong khu vực.
Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ tàu Thành Đạt 86 va chạm cầu Ghềnh xảy ra vào ngày 6/3 trên sông Đồng Nai.
Một nhóm đối tượng đã sử dụng chiêu thức tinh vi, tạo nên những vụ tại nạn "tự chế" để lĩnh tiền bảo hiểm lên đến nhiều tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng triết phá.
Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.
Sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ bị thương nặng trên QL18, tài xế ô tô không cứu giúp nạn nhân mà rời khỏi hiện trường, hiện đã bị Công an Quảng Ninh khởi tố.
Nhận thấy đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng phát hiện súng quân dụng cùng hàng trăm viên đạn.
Ngày 10/3, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một bé trai 12 tuổi đuối nước tại một hồ bơi tư nhân tại phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp liên quan đến hành vi trốn thuế và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Sau 5 giờ truy xét Công an xã Đức Thọ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ 3 đối tượng cướp giật tài sản tại thôn Đại Thành, xã Đức Thọ vào 20 giờ 50 ngày 8/3.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
21 °C
32 °C
24 °C
