Hà Nội 18 °C
TP Hồ Chí Minh 22 °C
Hải Phòng 18 °C
Đà Nẵng 17 °C
Yên Bái 14 °C
  • Hà Nội Hà Nội 18°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 22°C
  • Hải Phòng Hà Nội 18°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 17°C
  • Yên Bái Hà Nội 14°C

Công an Đà Nẵng triệt phá nhóm lừa đảo quốc tế chiếm đoạt gần 1.800 tỷ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự
27/01/2025 10:17
PV
aa
Một đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô quốc tế vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá. Chỉ trong khoảng thời gian 05 tháng, đường dây này đã lừa đảo của 800 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng…

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Theo đó, 06 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, trong đó có ZHANGMAO (43 tuổi), quốc tịch người Trung Quốc là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm H.T.T (31 tuổi), trú tỉnh Thái Nguyên; P.T.K (22 tuổi), trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; N.Q.T (24 tuổi), trú huyện Phong Điền, thành phố Huế; N.T.N.A (21 tuổi), trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và T.D.Ch (34 tuổi), trú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

Nhóm đối tượng liên quan bị tạm giữ để điều tra.
Nhóm đối tượng liên quan bị tạm giữ để điều tra (Ảnh: Bộ Công an)

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Trong khoảng thời gian từ tháng 08/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Đáng chú ý, có 01 nạn nhân tại thành phố Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt 05 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram… Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy khi qua Campuchia làm việc các đối tượng đều sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng, vì vậy việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng điều tra mở rộng.

bài liên quan
Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tại cơ quan Công an, Thăng đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Thăng còn khai nhận, ngoài bà H., Thăng còn vay, mượn tiền của nhiều người khác.
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền lên đến gần 1000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền lên đến gần 1000 tỷ đồng

Một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến gần 1000 tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng.
Triệt phá đường dây rửa tiền quy mô 30 nghìn tỉ

Triệt phá đường dây rửa tiền quy mô 30 nghìn tỉ

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỉ đồng.
Đà Nẵng: Triệt phá, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền gần 30 nghìn tỷ đồng

Đà Nẵng: Triệt phá, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền gần 30 nghìn tỷ đồng

Ngày 22/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Người đàn ông mất gần nửa tỷ đồng với chiêu lừa đảo không mới

Người đàn ông mất gần nửa tỷ đồng với chiêu lừa đảo không mới

Một người đàn ông bị kẻ giả danh Công an gọi điện và yêu cầu thay đổi điện thoại và cài đặt ứng dụng giả mạo, sau đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng.
Nam Định: Bắt giữ 40 đối tượng lừa bán thuốc và hóa mỹ phẩm, thu lợi 30 tỷ đồng mỗi tháng

Nam Định: Bắt giữ 40 đối tượng lừa bán thuốc và hóa mỹ phẩm, thu lợi 30 tỷ đồng mỗi tháng

Công an thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) vừa bắt giữ 40 đối tượng trong đường dây lừa đảo bán thuốc và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp trên mạng xã hội. Trung bình mỗi tháng các đối tượng thu lợi khoảng 30 tỷ đồng.

Bình luận

avatar-comment
Mới nhất
Đọc nhiều
Độc đáo Tết con dúi, Lễ “Ét đông” của người Ba Na ở Kon Tum

Độc đáo Tết con dúi, Lễ “Ét đông” của người Ba Na ở Kon Tum

Với mong muốn cuộc sống đủ đầy như con dúi, dân làng đã chuyển từ rắn sang loài dúi và làm Tết con dúi
Công an trả lại tài sản bị đánh rơi cho người dân

Công an trả lại tài sản bị đánh rơi cho người dân

Công an xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) vừa tiến hành bàn giao tài sản bị đánh rơi cho chị Bùi Thị Tuyết Nhi (24 tuổi), cư trú tại xã Bình Lộc, TP Long Khánh.
Thời tiết mồng 2 Tết Ất Tỵ: Miền Bắc hửng nắng nhưng vẫn rét

Thời tiết mồng 2 Tết Ất Tỵ: Miền Bắc hửng nắng nhưng vẫn rét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (30-1), khu vực miền Bắc trời rét, ngày nắng; miền Trung nhiều mây, miền Nam có nắng đẹp.
Tin bài khác
Bắt giữ nhóm đối tượng đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản

Bắt giữ nhóm đối tượng đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản

Theo cơ quan công an, “Hải lu” là đối tượng lưu manh côn đồ, có 04 tiền án, có mối quan hệ xã hội phức tạp với nhiều đối tượng hình sự cộm cán..."Hải lu" thường nhận các hợp đồng, “cáp” đòi nợ thuê rồi trực tiếp hoặc chỉ đạo "đàn em" đến nhà, nơi làm việc của các con nợ để uy hiếp, chửi bới ép buộc con nợ phải viết giấy vay tiền...
Công an Thái Bình bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm ngay trước đêm Giao thừa

Công an Thái Bình bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm ngay trước đêm Giao thừa

Ngay trước đêm Giao thừa, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ thành công 1 đối tượng truy nã nguy hiểm.
Gia Lai: Khám nhà cặp vợ chồng

Gia Lai: Khám nhà cặp vợ chồng 'nhốt' hai cán bộ công an nhiều giờ

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khám xét nơi ở của vợ chồng bà Tâm để điều tra về các hành vi "Giữ người trái pháp luật" và "Xâm phạm chỗ ở của người khác"
Đồng Nai: Bắt nhóm cướp điện thoại của trẻ em

Đồng Nai: Bắt nhóm cướp điện thoại của trẻ em

Ngày 28/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp nhóm cướp giật điện thoại iphone của trẻ em trên địa bàn.
"Hải lu" và  và băng nhóm đòi nợ thuê bị Công an TP Hà Nội triệt phá thế nào?

"Hải lu" và và băng nhóm đòi nợ thuê bị Công an TP Hà Nội triệt phá thế nào?

Công an TP Hà đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Mai Hồng Hải, (tức Hải “lu”), Phạm Ngọc An, Nguyễn Hưng Tiến, Lê Xuân Thủy, Lê Đình Chiến, Hà Thanh Nam về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Nên cúng giao thừa mấy giờ để cả năm Ất Tỵ may mắn, bình an, tài lộc

Nên cúng giao thừa mấy giờ để cả năm Ất Tỵ may mắn, bình an, tài lộc

Năm Ất Tỵ 2025 nên cúng giao thừa trong khoảng từ 23h đến 1h. Khi đọc văn khấn cúng giao thừa, gia chủ phải khấn danh của ngài Ngô vương Hành khiển, Thiên Hao hành binh chi thần, Hứa tào Phán Quan.
Phòng ngừa tai nạn giao thông từ các bữa tiệc tất niên

Phòng ngừa tai nạn giao thông từ các bữa tiệc tất niên

Để phòng ngừa, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, bảo đảm an toàn cho người dân đón Tết.
Công an Hà Nội sẽ xử lý nghiêm mọi trường hợp đốt pháo trái phép đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ

Công an Hà Nội sẽ xử lý nghiêm mọi trường hợp đốt pháo trái phép đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ sử dụng các sản phẩm pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất; mọi hành vi vi phạm về pháo trái phép sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Khởi tố Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn vì tham ô tài sản

Khởi tố Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn vì tham ô tài sản

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, trong thời gian trên, ông Lâm đã chiếm đoạt số tiền hơn 746 triệu đồng của Công ty Cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn.
Nghệ An: Án mạng đêm 27 Tết, đôi nam nữ bị đâm tử vong

Nghệ An: Án mạng đêm 27 Tết, đôi nam nữ bị đâm tử vong

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 27 Tết (26/1), khiến hai nạn nhân, gồm một nam và một nữ, tử vong tại chỗ.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.