Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 31 °C
Hải Phòng 27 °C
Đà Nẵng 28 °C
Yên Bái 36 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 31°C
  • Hải Phòng Hà Nội 27°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 28°C
  • Yên Bái Hà Nội 36°C

Công an Đà Nẵng triệt phá nhóm lừa đảo quốc tế chiếm đoạt gần 1.800 tỷ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự
27/01/2025 10:17
PV
aa
Một đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô quốc tế vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá. Chỉ trong khoảng thời gian 05 tháng, đường dây này đã lừa đảo của 800 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng…

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Theo đó, 06 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, trong đó có ZHANGMAO (43 tuổi), quốc tịch người Trung Quốc là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm H.T.T (31 tuổi), trú tỉnh Thái Nguyên; P.T.K (22 tuổi), trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; N.Q.T (24 tuổi), trú huyện Phong Điền, thành phố Huế; N.T.N.A (21 tuổi), trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và T.D.Ch (34 tuổi), trú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

Nhóm đối tượng liên quan bị tạm giữ để điều tra.
Nhóm đối tượng liên quan bị tạm giữ để điều tra (Ảnh: Bộ Công an)

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Trong khoảng thời gian từ tháng 08/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Đáng chú ý, có 01 nạn nhân tại thành phố Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt 05 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram… Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy khi qua Campuchia làm việc các đối tượng đều sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng, vì vậy việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng điều tra mở rộng.

bài liên quan
Sử dụng giấy tờ giả lừa bán đất rừng, chiếm đoạt gần 900 triệu đồng

Sử dụng giấy tờ giả lừa bán đất rừng, chiếm đoạt gần 900 triệu đồng

Thông quan mạng xã hội, Nguyễn Văn Võ Quá đã đặt làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó lừa bán cho người khác và chiếm đoạt số tiền 870 triệu đồng.
Cảnh giác với chiêu trò “việc nhẹ lương cao” – Hành trình đưa nhiều người vào cạm bẫy

Cảnh giác với chiêu trò “việc nhẹ lương cao” – Hành trình đưa nhiều người vào cạm bẫy

Trong suốt những năm qua, không ít người Việt Nam đã trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo lao động nước ngoài. Những lời hứa hẹn hấp dẫn như “việc nhẹ lương cao”, “xuất khẩu lao động không cần trình độ”, hay “cơ hội đổi đời nhanh chóng” đã khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin. Nhưng đằng sau những viễn cảnh tươi đẹp ấy lại là sự bóc lột tàn nhẫn, những hành vi tra tấn dã man, và cả những khoản tiền chuộc vô lý mà chính các gia đình nạn nhân phải gánh chịu.
Thợ kim hoàn chế tác vàng để lừa đảo

Thợ kim hoàn chế tác vàng để lừa đảo

Do không có tiền chi tiêu cá nhân, bị cáo Giỏi nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cửa hàng kinh doanh vàng với phương thức cực kỳ tinh vi.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo kết bạn trên Facebook, mời gọi đầu tư và tham gia App kiếm tiền online

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo kết bạn trên Facebook, mời gọi đầu tư và tham gia App kiếm tiền online

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội với chiêu trò “kết bạn, giới thiệu đầu tư dự án hoặc tham gia App kiếm tiền online” nhằm chiếm đoạt tài sản.
Lừa đảo mua bán xe: Vì sao chỉ xử lý tội danh làm giấy tờ giả mà không xét hành vi chiếm đoạt tài sản?

Lừa đảo mua bán xe: Vì sao chỉ xử lý tội danh làm giấy tờ giả mà không xét hành vi chiếm đoạt tài sản?

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trong giao dịch mua bán xe diễn ra ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người mua. Một trong những chiêu trò phổ biến là sử dụng xe thật để làm giả giấy tờ, sau đó đem bán với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong nhiều trường hợp, kẻ lừa đảo chỉ bị xử lý với tội danh “làm giả giấy tờ” mà không bị truy cứu về hành vi chiếm đoạt tài sản, dù số tiền đã bị lấy đi và không hoàn trả.

'Đổ thạch' - trò đỏ đen mới trên các sàn livestream lừa hàng tỉ đồng những người hám giàu

Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa hơn 2,2 tỷ đồng khi tham gia các sàn livestream “đổ thạch” trên mạng xã hội Facebook, gióng lên hồi chuông cảnh báo về một “trò đỏ đen mới” có thể khiến người chơi “bay ngay” vài triệu, vài chục triệu tới cả tỉ đồng.
Mới nhất
Đọc nhiều
Tìm hàng nghìn bị hại trong vụ án lừa bán thực phẩm chức năng thành thuốc trị bệnh

Tìm hàng nghìn bị hại trong vụ án lừa bán thực phẩm chức năng thành thuốc trị bệnh

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nhân viên các công ty NTA giả danh bác sĩ hoặc nhân viên của các trung tâm chăm sóc sức khỏe gọi điện hỏi thăm tình hình bệnh của khách hàng, mời mua các liệu trình điều trị bằng sản phẩm của Công ty NTA chiếm đoạt tiền
Sở Nội vụ TP HCM đề xuất bỏ chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức nghỉ việc

Sở Nội vụ TP HCM đề xuất bỏ chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức nghỉ việc

Sở Nội vụ TP HCM đề xuất bãi bỏ Chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy sau khi khi Chính phủ ban hành Nghị định 67.
Phát triển hệ sinh thái AI cho giáo dục Việt Nam

Phát triển hệ sinh thái AI cho giáo dục Việt Nam

Theo Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT Nguyễn Sơn Hải, mục tiêu thời gian tới phát triển năng lực ứng dụng AI cho người học, nhà giáo, và cán bộ quản lý giáo dục hướng tới cá nhân hóa việc dạy, học, kiểm tra đánh giá; nâng cao
Tin bài khác
Tìm hàng nghìn bị hại trong vụ án lừa bán thực phẩm chức năng thành thuốc trị bệnh

Tìm hàng nghìn bị hại trong vụ án lừa bán thực phẩm chức năng thành thuốc trị bệnh

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nhân viên các công ty NTA giả danh bác sĩ hoặc nhân viên của các trung tâm chăm sóc sức khỏe gọi điện hỏi thăm tình hình bệnh của khách hàng, mời mua các liệu trình điều trị bằng sản phẩm của Công ty NTA chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Hành trình truy bắt nhóm đối tượng cướp 2 triệu USD

Hành trình truy bắt nhóm đối tượng cướp 2 triệu USD

Sau khi nắm bắt được thông tin một nhóm đối tượng giả danh Công an cướp số tiền 2 triệu USD, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương khẩn trương truy bắt.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng dùng dao nhọn thách thức lực lượng Công an

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng dùng dao nhọn thách thức lực lượng Công an

Phát hiện nhóm đối tượng có hành vi gây rối rất tự công cộng, các cán bộ Công an đã tiến hành vây bắt và bị nhóm đối tượng này dùng dao nhọn thách thức.
Hình phạt bổ sung là gì?

Hình phạt bổ sung là gì?

Hình phạt bổ sung là hình phạt được áp dụng kèm theo hình phạt chính đối với những tội phạm nhất định nhằm tăng cường, củng cố tác dụng của hình phạt chính.
Xét xử vụ mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại hơn 743 tỷ

Xét xử vụ mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại hơn 743 tỷ

TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế.
Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế nhà xe Đức Đạt

Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế nhà xe Đức Đạt

Khi lưu thông qua nút giao, dẫn đến tông vào xe máy do chị H. điều khiển. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Tuấn đã rời khỏi hiện trường.
Ông Trịnh Văn Quyết vắng mặt tại tòa vì bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao

Ông Trịnh Văn Quyết vắng mặt tại tòa vì bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao

Chủ tọa Võ Hồng Sơn cho hay, theo xác nhận của Bệnh viện 19-8, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đang điều trị nội trú bệnh lao, sức khỏe kém, có nguy cơ tử vong.
Bắt đối tượng lừa bán bé gái sang Trung Quốc làm vợ từ mười năm trước

Bắt đối tượng lừa bán bé gái sang Trung Quốc làm vợ từ mười năm trước

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô A Giống (SN 1992, trú tại xóm Lũng Tiến, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.
CSGT Hà Nội mở đường, hỗ trợ cho xe chở sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn

CSGT Hà Nội mở đường, hỗ trợ cho xe chở sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn

Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6, Phòng CSGT- Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng dẫn đường, hỗ trợ xe chở sản phụ trong giờ cao điểm, kịp thời đưa đến bệnh viện an toàn.
Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển thuê 30.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển thuê 30.000 viên ma túy tổng hợp

Quá trình vận chuyển thuê 30.000 viên ma túy qua sông biên giới Sê Pôn, hai thanh thiếu niên trú tỉnh Quảng Trị đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.