Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự thông tin về chuyên án đấu tranh bóc gỡ, triệt phá nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc hoạt động ở Vương quốc Campuchia, giáp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện ổ nhóm tội phạm hoạt động tại tòa 11B, tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia) nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Tập đoàn Vingroup, Doji, với quy mô đặc biệt lớn.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 17/11, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hải Phòng đồng loạt phá án.

Tại tòa 11B và tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc TP Bavet (Svayrieng, Vương quốc Campuchia), Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng của Cục hình sự, Tổng Cục Công an quốc gia Campuchia đã bắt giữ tổng số 20 đối tượng và thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Trong ngày 17/11, tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Công an Campuchia bàn giao các đối tượng, tang vật cho Cục Cảnh sát hình sự.

Cùng thời điểm, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Biên phòng tại cửa khẩu Mộc Bài đón lõng bắt giữ được 12 đối tượng khi chúng làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.

Đối với các đối tượng đã về nước, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các địa phương: Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau triệu tập 7 đối tượng liên quan. Trong đó có Mai Danh Minh là đối tượng chính trong chuyên án, có vai trò quản lý và tổ chức cho toàn bộ số đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo.

Quá trình đấu tranh, hầu hết các đối tượng khai nhân tự ý xuất cảnh (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) sang Campuchia để tìm việc làm theo lời giới thiệu và hướng dẫn của các đối tượng quen qua mạng xã hội. Sau đó được đưa đến và ký hợp đồng làm việc tại tầng 3, tòa nhà 11 ( ngôi nhà có 4 tầng, thuộc Khu Kim Sa 2, TP Bavet).

Các đối tượng đều nhận thức đây là công ty do đối tượng người Trung Quốc làm chủ và tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tham gia đầu tư vào các app giả mạo “DOJI” “Vingroup” nhằm chiếm đoạt tài sản đối với công dân Việt Nam.

Đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành công ty là người Trung Quốc có tên “A Xỉ” (khoảng hơn 30 tuổi, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch), trực tiếp đưa ra các quyết định mọi vấn đề thuộc các tổ được giao.

Dưới trướng đối tượng cầm đầu là đối tượng quản lý người Việt Nam tên Mai Danh Minh, hỗ trợ A Xỉ, có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, thúc ép, thưởng phạt, đảm bảo các nhân viên đạt đủ chỉ tiêu đặt ra.

Tiếp đó đối tượng Tô Thị Năm - được giao nhiệm vụ đôn đốc nhân viên trả lời khách hàng, kiểm tra hóa đơn, báo cáo kết quả lừa đảo, xác minh tài khoản ngân hàng nhận tiền lừa đảo, thông báo các trường hợp đã lừa đảo thành công...

Đối tượng Mai Danh Minh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của 4 nhóm (tổ) lừa đảo, với quy mô mỗi tổ có khoảng từ 7 đến 20 đối tượng gồm: 1 đối tượng tổ trưởng (có nhiệm vụ quản lý chung và xử lý các tình huống xảy ra); một số là nhân viên chính (là nhân viên lâu năm, có trình độ và kinh nghiệm cao) và các nhân viên thường (có nhiệm vụ tiếp cận, làm quen, thu thập thông tin của các bị hại).

Phía trong tòa nhà ở Campuchia, nơi các đối tượng sử mạng máy tính, mạng viễn thông lừa đảo các bị hại.

Các tổ trưởng, có vai trò quản lý trực tiếp từng thành viên trong tổ, giám sát các hoạt động của nhân viên sale và trực tiếp cùng nhân viên sale đưa cách thức, thủ đoạn để cho bị hại đầu tư tiền, chuyển tiền đến khi hết khả năng; các nhân viên sale, trực tiếp dùng các tài khoản facebook, do công ty mua giả làm các trưởng phòng các tập đoạn Vingroup và Doji để kết bạn, làm quen với các tài khoản facebook là nữ giới người Việt Nam (từ khoảng 40-50 tuổi).

Sau đó gửi các đường link giả vào trang chủ, đường link tải về và để đăng ký, sau đó hướng dẫn bị hại đăng ký gói đầu tư để chiếm đoạt.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, các đối tượng sẽ chuyển ảnh chụp chuyển khoản lại lên trên nhóm Telegram của Công ty Đông Phương.

Tất cả các đối tượng khi tham gia vào tổ chức lừa đảo trên đều được cấp một “mã số” riêng, không xưng hô tên thật mà chỉ trao đổi với nhau bằng mã số được cấp. Mỗi tổ lừa đảo đều có 1 nhóm Telegram riêng để quản lý, điều hành, thảo luận, thống kê công việc trong ngày.

Hàng tháng, các đối tượng cầm đầu, quản lý sẽ giao chỉ tiêu lừa đảo cho từng tổ (khoảng từ 1,5 - 3 tỷ đồng/tháng); các tổ trưởng sẽ giao chỉ tiêu cho từng nhân viên (khoảng 100 triệu đồng/tháng/người) và trực tiếp theo dõi, quản lý, trả tiền lương, thưởng, phạt theo chỉ tiêu đã giao (trả bằng tiền mặt VNĐ, USD).

Nếu lừa được 100 triệu đồng, hưởng lương 1100 USD + 10%; trên 300 triệu đồng, lương 1200 USD + 12%; trên 800 triệu đồng, lương 1300 USD + 13%; từ 1,5 tỷ đồng, lương 1300 USD + 13%; từ 2,5 tỷ đồng, lương 1300 USD + 14%...

Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng trên xây dựng kịch bản lừa đảo, phân vai, tạo lập các tài khoản facebook ảo theo hướng là những người đàn ông thành đạt để tiếp cận, làm quen, tán tỉnh (qua mạng) đối với những bị hại là phụ nữ (đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế).

Sau khi tạo được sự tin tưởng cần thiết, chúng rủ bị hại đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án giả mạo của tập đoàn Vingroup, Doji.

Chúng tạo ra các website, đường links (gửi cho bị hại) có tên gọi gần giống với tên các công ty con của Tập đoàn Vingroup, Doji như: http://vnfast, vinclubid.com, vinclubgrup.com, dojiland.dojilb.com… và sử dụng các tài khoản ngân hàng nhận tiền có tên tương tự để chiếm lòng tin của bị hại.

Khi họ tin tưởng thì sẽ nói với họ là hiện nay công ty của đối tượng làm đang có quỹ tiết kiệm của Tập đoàn Vingroup, Doji, nếu nhân viên nào muốn bỏ tiền đầu tư vào quỹ này thì công ty sẽ trả cho số tiền là 6%/1 tháng và rủ họ cùng tham gia đầu tư để kiếm lợi nhuận và công ty sẽ trả lãi hàng ngày cho họ.

Khi người đó đồng ý tham gia đầu tư thì các đối tượng sẽ hướng dẫn cho khách hàng tải 1 App “Gửi tiết kiệm” của Doji về và đăng ký tài khoản tiền gửi tiết kiệm mang tên khách hàng.

Trong app đó có phần dịch vụ chăm sóc khách hàng, khi khách hàng nhắn tin vào phần đó xin số tài khoản để nộp tiền vào thì công ty sẽ cung cấp số tài khoản của công ty để khách hàng nộp tiền vào. Khi khách hàng cần rút tiền lãi hàng ngày thì trong áp này cũng có phần rút tiền để khách hàng rút tiền lãi hàng ngày.

Đối tượng Mai Danh Minh có vai trò quản lý nhóm lừa đảo.

Khi bị hại đồng ý chuyển tiền vào tài khoản của công ty để đầu tư thì nhiệm vụ của nhân viên sale hoàn thành và chuyển giao thông tin cho công ty để công ty phân cho bộ phận khác làm tiếp, gọi là “bộ phận đánh khách”.

“Bộ phận đánh khách” có nhiệm vụ tiếp tục tán tỉnh yêu đương và dụ dỗ khách hàng để khách hàng nộp số tiền ngày một nhiều lên. Khi khách hàng nộp số tiền khoảng từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng (tùy theo nhận định của nhân viên) thì bộ phận này không cho khách rút tiền lãi hàng ngày nữa.

Nếu khách hàng thắc mắc vì sao không rút được tiền nữa thì bộ phận này báo với khách là phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì mới tiếp tục rút được tiền hoặc là công ty đang nghi ngờ số tiền khách hàng nộp vào là tiền bẩn, bây giờ phải nộp thêm 1 số tiền nữa vào để chứng minh thì mới tiếp tục rút tiền ra được... và đưa ra rất nhiều lý do khác nhau để yêu cầu khách tiếp tục nộp tiền vào tài khoản của công ty, nếu khách hàng không vào thì sẽ mất hết số tiền đã đầu tư từ đầu đến giờ. Khi nào khách hàng không còn khả năng nộp tiền nữa thì các đối tượng sẽ khóa tài khoản trên app của khách hàng.

Cục Cảnh sát hình sự xác định, qua khai thác dữ liệu bước đầu làm rõ các đối tượng chiếm đoạt của gần 500 bị hại trên cả nước, với số tiền gần 140 tỷ đồng. Điển hình, trường hợp bị hại chị T.T.H (SN 1972), trú tại TP Hà Nội.

Chị H là phụ nữ đơn thân, sau quá trình làm quen trên mạng đã sập bẫy đối tượng và được rủ tham gia đầu tư như thủ đoạn nêu trên. Tin tưởng bạn trai mới quen, chị H đã nhiều lần chuyển tiền cho các đối tượng với số tiền lên tới 27 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan về tội danh nêu trên, cũng như các hành vi khác: Rửa tiền, mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng...; đồng thời, Cục Cảnh sát hình sự thông báo, ai là bị hại của vụ án này đề nghị liên hệ trực tiếp đến điều tra viên Trung tá Triệu Quốc Việt, số điện thoại liên hệ: 0971521981.